Jacqueline Fernandez enfrentará acusações no caso de lavagem de dinheiro de Rs 200 milhões envolvendo o acusado de vigarista Sukesh Chandrasekhar, conforme orientação de um tribunal de Delhi.
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ponto principal
- Jacqueline Fernandez e Sukesh Chandrasekhar acusados em um caso de lavagem de dinheiro de Rs 200 milhões.
- O tribunal ordenou a cobrança de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
- Sukesh Chandrasekhar também enfrenta acusações no âmbito do MCOCA por crime organizado.
- Chandrasekhar é acusado de comandar uma rede criminosa dentro da prisão, fazendo-se passar por funcionários do governo.
- O caso envolve extorsão e fraude, com receitas do crime superiores a Rs 200 milhões.
Um tribunal de Delhi ordenou no sábado a formulação de acusações contra a atriz Jacqueline Fernandez, o suposto vigarista Sukesh Chandrasekhar e 15 outros em um caso de lavagem de dinheiro de Rs 200 milhões.
Num outro caso registado pela célula especial da polícia municipal, o tribunal ordenou a formulação de acusações contra Chandrasekhar e outras 20 pessoas por vários crimes, incluindo disposições rigorosas do MCOCA.
Em duas ordens separadas, o Juiz de Sessões Adicionais (ASJ) Prashant Sharma disse que, prima facie, há material suficiente contra o acusado.
No caso ED, ASJ Sharma disse que o acusado deveria ser acusado do crime (lavagem de dinheiro) nos termos da Seção 3 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), punível nos termos da Seção 4 da PMLA, disse o ASJ.
Principal alegação contra Sukesh Chandrasekhar
No caso registado pela Célula Especial e posteriormente investigado pela Ala de Infracções Económicas, o juiz ordenou a formulação de acusações contra Chandrasekhar por ser funcionário público, extorsão, fraude, intimidação criminosa, conspiração criminosa, prática de crime organizado ao abrigo das disposições da Lei de TI e do MCOCA e posse de bens não contabilizados como membros de um sindicato do crime organizado.
Ele ordenou a elaboração de acusações semelhantes contra a esposa de Chandrasekhar, Leena Paulos, exceto pelo crime de se passar por servidor público.
O juiz disse que seriam apresentadas acusações contra os 17 ao abrigo das disposições da Lei de TI e do MCOCA por vários crimes penais e pela prática do crime organizado.
MCOCA, ou Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra, 1999, é uma lei promulgada para combater os sindicatos do crime organizado e o terrorismo.
A lei confere às autoridades poderes especiais para rastrear, prevenir e punir actividades criminosas relacionadas com gangues que as leis penais comuns não conseguem prevenir.
Outros três foram condenados por conspiração criminosa e fraude.
Próximo passo no caso de lavagem de dinheiro
Todos os arguidos em ambos os casos foram formalmente intimados a prestar queixa no dia 3 de junho, após o qual terá início o julgamento.
Jacqueline, que foi convocada diversas vezes pela Diretoria de Execução (DE) para investigação, foi citada pela primeira vez como acusada em ficha de acusação complementar apresentada pelo órgão.
O DE alegou em sua segunda acusação suplementar contra Jacqueline que ela estava em contato constante com Chandrasekhar e recebia presentes valiosos dele através de Pinky Irani.
Detalhes de redes criminosas
De acordo com a promotoria, Chandrasekhar dirigia uma rede de crime organizado dentro da prisão e se fazia passar por altos funcionários do governo, incluindo o Gabinete do Primeiro Ministro (PMO), o Ministério do Interior e o Ministério da Lei e Justiça.
Alegou que o acusado, usando chamadas falsas, aplicativos criptografados e identidades fabricadas, induziu a reclamante Aditi Singh e seus familiares a abrirem mão de enormes somas de dinheiro.
O ED alegou que Chandrasekhar gerou receitas do crime de mais de Rs 200 milhões através de extorsão, fraude, falsificação de identidade e intimidação criminal e depois ocultou, possuiu, transferiu, estratificou e projetou como ativos intangíveis com a ajuda de seus cúmplices.
Como a investigação se desenrolou
O caso da Polícia de Deli foi registado com base numa denúncia de Aditi Singh, que alegou que, em 15 de junho de 2020, recebeu uma chamada no seu telemóvel de um número fixo em que o autor da chamada se identificou como um alto funcionário do Ministério do Direito da União e se ofereceu para ajudá-la a resolver questões jurídicas relacionadas com o seu marido e as suas empresas.
A agência de investigação alegou que, posteriormente, quem ligou, através dos seus cúmplices, planejou uma conspiração fazendo-se passar por altos funcionários do governo e extorquiu cerca de 217 milhões de rupias em várias ocasiões.
Alegou que, após realizar a vigilância técnica do telemóvel utilizado pelo autor da chamada, o extorsionista foi identificado como Chandrasekhar, que já estava detido na prisão de Rohini por extorquir dinheiro ao líder do AIADMK, TTV Dinakaran, sob o pretexto de o ajudar a segurar o símbolo ‘Dui Pata’ para o seu partido.
Chandrasekhar foi preso pela Polícia de Delhi em 2017.
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