O DE lançou um inquérito em Calcutá, investigando alegações de que a TMC encaminhou fundos substanciais das suas contas bancárias para comprar um jacto e um helicóptero, levantando questões sobre a transparência financeira.
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ponto principal
- A Direcção de Execução conduziu um inquérito em Calcutá sobre o alegado encaminhamento de fundos das contas bancárias da TMC.
- A investigação se concentrou na compra de um jato Embraer e de um helicóptero AgustaWestland com recursos desviados.
- Investigações preliminares indicam que 160 milhões de rupias foram transferidos da conta da TMC para a Carewell Aviation, dos quais 112 milhões de rupias foram usados para aeronaves.
- O DE suspeita que as transações foram concebidas para ocultar o verdadeiro propósito benéfico do fundo.
- As batidas ocorrem em meio a uma disputa interna do partido sobre contas bancárias e controles financeiros congelados da TMC
A Diretoria de Fiscalização conduziu na terça-feira buscas em vários locais em Calcutá como parte de sua investigação sobre o suposto encaminhamento de fundos de contas bancárias do Congresso Trinamool para a compra de um jato Embraer e um helicóptero AgustaWestland, disseram autoridades.
Um total de cinco instalações localizadas na capital de Bengala Ocidental são cobertas, incluindo o Grupo de Empresas Carewell, que opera um jato particular e uma empresa de leasing fretado chamada Carewell Aviation, disseram.
Aguarda-se uma resposta do operador de aeronave não regular com sede em Calcutá a uma consulta do PTI. A resposta da TMC também é aguardada.
Resultados preliminares da ED sobre transferência de fundos
As autoridades disseram que a investigação preliminar da agência central descobriu que cerca de Rs 160 milhões foram transferidos da conta bancária da TMC para a Carewell Aviation India Pvt Ltd e suas entidades relacionadas entre abril de 2023 e junho de 2026.
A empresa também supostamente encaminhou outros Rs 82,96 milhões (entre 2023-2026) para outra entidade recém-constituída.
Constatou que uma quantia “significativa” foi transferida para a entidade e, deste valor, Rs 112 milhões foram usados para comprar um jato executivo Embraer Legacy 600 e um helicóptero AgustaWestland 109SP.
As autoridades alegaram que alguns fundos estrangeiros também foram usados para comprar os helicópteros. No entanto, a maior parte dos fundos foi retirada directamente das contas do TMC, alegando que estes dois activos de aviação foram “alugados” ao partido político que recentemente perdeu o poder para o BJP no estado.
“Posteriormente, foram feitas transferências substanciais sob o pretexto da utilização de aeronaves. Todo o acordo parece ser altamente duvidoso e concebido para disfarçar o real propósito benéfico das transações atualmente sob investigação”, disse o ED.
Exame financeiro da TMC em meio a lutas internas
No mês passado, a polícia de Calcutá congelou as operações de débito de três contas bancárias do TMC após queixas de legisladores rebeldes para investigar a origem dos fundos no meio de uma amarga batalha interna em curso sobre o controlo dos cofres de guerra financeiros do partido. Estima-se que essas contas detenham cerca de Rs 440 milhões.
O Tribunal Superior de Calcutá, em 2 de julho, ao ouvir uma petição apresentada pela facção do TMC liderada por Mamata Banerjee contestando o congelamento de débitos nas contas bancárias do partido, ordenou que as autoridades bancárias privadas divulgassem o corpus mantido nessas contas.
O presidente do Lok Sabha, Om Birla, decidirá sobre as deserções para o TMC antes do início da sessão das monções do Parlamento, em 20 de julho, disseram fontes recentemente ao PTI.
Isto acontece depois de o seu partido-mãe ter exigido a desqualificação dos deputados rebeldes.
