Banguecoque, Tailândia – Aparentemente, está registrado como um salão de beleza.
Na verdade, era supostamente uma fachada para um negócio de conteúdo adulto administrado por uma mulher israelense por meio do site de assinaturas OnlyFans.
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As autoridades tailandesas afirmam que a empresa da mulher é uma das quase 500 empresas – desde salões de beleza a quintas de cannabis – na província de Krabi, no sul da Tailândia, todas registadas por uma empresa de contabilidade.
Todas as empresas estavam ligadas a estrangeiros que listaram erroneamente “nomeados” tailandeses como acionistas maioritários para contornar as leis sobre propriedade estrangeira, segundo as autoridades.
De acordo com a Lei das Empresas Estrangeiras, os não-cidadãos geralmente não estão autorizados a deter mais de 49% das ações de empresas locais.
Para contornar esta regra, alguns empresários estrangeiros pagam aos locais para preencherem documentos que comprovem que possuem pelo menos 51% da empresa, apesar de terem pouco ou nenhum envolvimento no negócio.
Depois de anos a fechar os olhos à utilização questionável de candidatos tailandeses, as autoridades estão agora a reprimir e a exigir provas de que os cidadãos listados como parceiros locais têm participações reais nas empresas que registam.
O governo identificou 50 mil empresas estrangeiras para um exame mais minucioso, depois de lançar uma onda de inspeções em áreas turísticas populares e de utilizar inteligência artificial para verificar bases de dados oficiais.
Os escritórios de advocacia afirmam ter recebido um grande número de consultas de empresas e proprietários estrangeiros que temem que os seus bens possam ser congelados ou apreendidos caso sejam descobertos envolvidos em esquemas de nomeação ilegais.
“Todos eles estão preocupados em perder seus investimentos e serem acusados de processos criminais”, disse Brian Lumsden, diretor-gerente de relações exteriores do Thai Expatriate Law Firm, à Al Jazeera.
“É sempre a mesma desculpa: ‘Sabíamos que era ilegal, mas os advogados disseram-nos que não importava'”, disse Ramsden, explicando que a sua empresa recebe mais de 100 chamadas por dia “perguntando-nos o que fazer”.
“Se uma empresa não está negociando, isso é um sinal de alerta”, acrescentou Lumsden.
O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, está entre os que lideram o ataque às empresas registadas de forma fraudulenta.
No mês passado, Anutin comprometeu-se a reprimir os negócios ilegais enquanto visitava zonas turísticas populares no sul da Tailândia e a reprimir quaisquer organizações criminosas que utilizem empresas de fachada, uma questão que se tornou uma preocupação crescente à medida que as redes de fraude online proliferam no Sudeste Asiático.
“Se… uma pessoa detém ações e é proprietária de mais de 200 empresas, isso significa essencialmente vender a empresa, vender a fachada para que os estrangeiros possam sair e fazer negócios”, disse ele.
“Isso viola a intenção legislativa da lei e acredito que seremos capazes de processar isso”.
O Ministério do Comércio afirmou, após uma auditoria no mês passado, que cerca de 70% das 16.800 “entidades jurídicas registadas” apenas nas ilhas turísticas de Koh Samui e Koh Phra Nang eram parcialmente propriedade de estrangeiros, mas acrescentou que os seus laços estrangeiros não significam necessariamente que estavam a infringir a lei.
Suspeito de crime estrangeiro preso
Na semana passada, as autoridades afirmaram ter entregado 28 suspeitos estrangeiros aos procuradores, na sequência de investigações sobre empresas registadas de forma fraudulenta nas províncias de Phuket e Surat Thani.
As detenções ocorrem depois de as autoridades de Koh Phangan terem anunciado anteriormente a apreensão de 30 terrenos no valor de cerca de 150 milhões de baht (4,5 milhões de dólares) e a detenção de dois cidadãos tailandeses ligados a empresas ilegais.
A ação de fiscalização ocorre no momento em que algumas empresas locais reclamam de serem prejudicadas por estrangeiros.
“Alguns estrangeiros investem em vilas e as convertem em Airbnbs, e uma vez que as desenvolvem, os tailandeses não podem mais tocá-las em termos de preço”, disse Thong, um proeminente empresário tailandês que não quis ser identificado, à Al Jazeera.
“Não é certo que os estrangeiros os possuam inteiramente porque isso significa que muitos tailandeses estão a ser deixados para trás. Esse é o verdadeiro problema.”
A repressão também levantou preocupações de que investidores estrangeiros legítimos possam, sem saber, infringir a lei, prejudicando a reputação da Tailândia como local para investir.
Embora as regras de propriedade de condomínios signifiquem que 51% de qualquer empreendimento deva ser reservado para os tailandeses, não é inédito que incorporadores em pontos críticos como Bangkok, Phuket e Pattaya vendam torres de condomínios inteiras para clientes estrangeiros.
Em fóruns online, estrangeiros partilharam histórias horríveis sobre a compra e aluguer de propriedades na Tailândia, incluindo a descoberta de que não eram legalmente proprietários do condomínio que compraram porque estava reservado aos tailandeses.
Victor Wong, especialista em investimentos estrangeiros e impostos baseado em Pattaya, disse que em Pattaya, empresários e investidores estrangeiros estão em estado de “alerta máximo e estresse”.
“O sistema está a ser reforçado, mas os pontos de entrada legais não estão a ser expandidos ao mesmo tempo”, disse Huang à Al Jazeera.
“Os clientes não procuram mais atalhos; procuram estruturas legais e sustentáveis que lhes permitam continuar a fazer negócios na Tailândia com confiança”, disse ele.
Embora a aplicação repentina de regras com décadas de existência tenha causado arrepios nas espinhas das comunidades estrangeiras, nem todos os residentes estrangeiros partilham preocupações sobre a repressão.
“Não é culpa da Tailândia”, disse Ramsden, do Thai Expatriate Law Firm.
“Ninguém aponta uma arma à cabeça de um estrangeiro. Eles vêm para a Tailândia e a maior parte do seu bom senso desaparece”, disse ele.
“Trata-se de pessoas que não seguem as regras. Será melhor e mais seguro para a Tailândia com esta repressão.”
