A Direcção de Execução lançou operações em Maharashtra e Gujarat, visando propriedades ligadas ao traficante de drogas Mohammad Salim Dola, que foi recentemente extraditado da Turquia numa investigação de branqueamento de capitais.
ponto principal
- A Direcção de Execução (ED) invadiu vários locais em Maharashtra e Gujarat ligados a Mohammad Salim Dola.
- Dola, um traficante de drogas, foi recentemente extraditado da Turquia e é acusado de estar envolvido com Daoud Ibrahim.
- As operações têm como alvo fornecedores, intermediários, traficantes e proprietários de bens adquiridos com recursos de drogas.
- O caso de lavagem de dinheiro tem como base um FIR relacionado ao tráfico ilegal de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
A Diretoria de Fiscalização invadiu na terça-feira vários locais em Maharashtra e Gujarat como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra o traficante de drogas Mohammad Salim Dola, que foi recentemente trazido da Turquia de volta à Índia, disseram autoridades.
ED tem como alvo associados e ativos em dólar
Eles disseram que as batidas foram realizadas em cerca de 20 locais em Mumbai e em Surat e Ankleshwar (distrito de Bharuch), em Gujarat, depois que a agência central abriu um caso sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Dola, também conhecido como Salim Ismail Dola, é acusado de ser um colaborador próximo do terrorista global procurado Dawood Ibrahim e é acusado por agências antinarcóticos de dirigir um sindicato transnacional de tráfico de drogas.
Dola, de 59 anos, foi trazido da Turquia de volta à Índia em abril e foi preso pelo Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) logo após pousar no aeroporto de Delhi.
Foco em sindicatos de drogas e redes financeiras
Instalações ligadas a antigos fornecedores de produtos químicos, intermediários envolvidos no comércio de produtos químicos, traficantes envolvidos na fabricação e distribuição da droga sintética mefedrona (MD), operadores de hawala e proprietários de propriedades benami estão sendo revistados, disseram funcionários do sindicato organizado da droga.
O caso de lavagem de dinheiro surgiu de vários FIRs registrados contra Dola e outros em Mumbai por crimes relacionados ao tráfico ilegal de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, disseram.
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