A polícia de Hyderabad detonou uma rede nacional de cartões SIM ‘fantasma’ na Operação Octopus 3.0, prendendo 66 pessoas envolvidas em um caso de crime cibernético no valor de mais de Rs 101 milhões.
ponto principal
- A Operação Octopus 3.0 da Polícia de Hyderabad tem como alvo redes SIM “fantasmas” usadas por cibercriminosos para mascarar suas identidades.
- 66 pessoas foram presas em 76 casos de crimes cibernéticos envolvendo Rs 101,87 milhões.
- A operação identificou 1.194 SIMs falsos, dos quais 544 foram apreendidos em Hyderabad.
- Os agentes de ponto de venda estão envolvidos na ativação de cartões SIM adicionais sem o conhecimento do cliente e no desvio deles para uso fraudulento.
- A Polícia de Hyderabad colaborará com provedores de serviços de telecomunicações e órgãos reguladores para fortalecer os procedimentos KYC e evitar a distribuição de SIMs fantasmas.
Em uma repressão nacional às redes de cartões SIM “fantasmas”, a Polícia de Hyderabad prendeu coletivamente 66 pessoas em 76 casos de crimes cibernéticos em todo o país, envolvendo fraude no valor de Rs 101,87 milhões.
Após a Operação Octopus 1.0 (visando titulares de contas de mulas) e a Operação Octopus 2.0 (visando funcionários de bancos que auxiliam em fraudes cibernéticas), a Polícia da Cidade de Hyderabad – Delegacia de Crimes Cibernéticos (CCPS) lançou a Operação Octopus 3.0, visando a rede SIM ‘fantasma’, que um funcionário disse ser uma exposição anônima organizada para criminosos em todo o país.
O que é simulação fantasma?
Os “SIMs fantasmas” – ligações móveis activadas fraudulentamente em nome de clientes insuspeitos ou explorados – são as principais ferramentas de comunicação utilizadas pelos ciberfraudadores para mascarar as suas identidades, afirmou.
O principal objetivo da Operação Octopus 3.0 era identificar e desmantelar esta rede, disse o Comissário da Polícia de Hyderabad, VC Parsonar.
Como parte da operação, foram detectados 1.194 SIMs fantasmas vinculados a casos registrados no CCPS e recentemente 18 equipes foram implantadas em 13 estados em uma operação de sete dias.
“Desse total, a força-tarefa especial do CCPS apreendeu 544 SIMs na cidade. Dos 544 SIMs apreendidos, 432 eram SIMs lacrados aguardando implantação em atividades de crimes cibernéticos”, disse o chefe.
Bhoot preso em roubo de cartão SIM
Os presos incluem 44 titulares de SIM “fantasmas”, 20 agentes de pontos de vendas (PoS) e dois fornecedores de SIM “fantasmas”.
No modus operandi, a polícia disse que durante a verificação MNP eKYC, alguns agentes PoS ativaram cartões SIM adicionais em nomes de clientes genuínos sem o seu conhecimento, convertendo-os em eSIMs para envio ao exterior.
Também foi descoberto que os agentes PoS oferecem ativação gratuita para indivíduos com menos conhecimento digital, desviando cartões SIM para distribuidores mediante comissão para uso em fraudes no exterior.
Os clientes foram financeiramente induzidos a entregar cartões SIM, que foram fornecidos a redes fraudulentas mediante comissão, disse a polícia, com agentes induzindo os clientes a partilhar OTPs, permitindo-lhes criar perfis falsos no WhatsApp, redes sociais, plataformas de encontros e matrimoniais.
Medidas de prevenção de fraude física no SIM
A polícia também disse que os campos SIM em massa eram administrados sob o pretexto de distribuição gratuita nas aldeias, visando pessoas analfabetas para explorar sua identidade Aadhaar.
Com a rede SIM fantasma agora em foco, a Polícia Municipal de Hyderabad realizará uma reunião estruturada com provedores de serviços de telecomunicações (TSPs) – Airtel, Jio e Vodafone Idea – em seu nível de liderança sênior, disse o comissário.
Assim como os bancos foram instados a encontrar soluções inovadoras para o problema das contas de mulas, espera-se agora que os TSPs trabalhem em estreita colaboração com a polícia municipal para elaborar protocolos rigorosos para conter o problema do SIM fantasma dentro da sua cadeia de distribuição, disse Sajnar.
A Polícia de Hyderabad fará a ligação com o Departamento de Telecomunicações (DoT), TRAI e outras partes interessadas públicas para garantir a colmatação de lacunas processuais, o fortalecimento do KYC, etc., para que o acesso a cartões SIM falsos para fins ilegais se torne cada vez mais difícil para os cibercriminosos, disse ele.
“A Operação Octopus está em andamento. Mais repressões estão em andamento contra redes fraudulentas de alto nível”, disse ele.
A ‘Operação Octopus’ 1′ foi executada em 16 estados em Fevereiro deste ano, resultando na prisão de 117 acusados, enquanto no âmbito da ‘Operação Octopus 2.O’ lançada em Abril, 32 funcionários bancários, 15 titulares de contas Mule e cinco intermediários foram presos.
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