Um tribunal de Thane absolveu um fiscal do imposto de renda e sua esposa em um caso de riqueza ilícita, citando uma investigação falha do CBI e levantando questões sobre o tratamento de alegações de corrupção.
ponto principal
- Um tribunal de Thane absolveu um fiscal de imposto de renda e sua esposa em um caso de bens desproporcionais em 2007.
- O tribunal critica o CBI por investigação ‘defeituosa’ e ‘casual’ contra o oficial do Imposto de Renda.
- A defesa argumentou que o CBI ignorou fontes legítimas de rendimento, incluindo empréstimos e devoluções de TI.
- O tribunal observou que a acusação inflou a contagem de bens sem considerar devidamente os documentos.
- O tribunal concluiu que o procedimento para autorizar testemunhas de acusação era casual e carecia de investigação detalhada.
Um tribunal aqui absolveu um funcionário do imposto de renda suspenso e sua esposa em um caso de bens desproporcionais em 2007, solicitando ao Bureau Central de Investigação (CBI) uma investigação “falha” e “casual”.
Invocando um precedente do Supremo Tribunal, o juiz especial do tribunal do CBI, DS Deshmukh, disse na terça-feira que um acusado num caso de corrupção não precisa de ser provado inocente para além de qualquer dúvida razoável e que uma preponderância de probabilidades é suficiente.
Absolvido em caso de corrupção
O tribunal absolveu Anil Ratnakar Mallel (45), um funcionário do Imposto de Rendimento que trabalhava então em Thane, Maharashtra, e a sua esposa Subarna Anil Mallel (43) de acusações ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção e da Secção 109 do Código Penal Indiano (incitamento).
O Gabinete Anticorrupção do CBI (ACB), Mumbai, registou o caso em Janeiro de 2007, alegando que entre Setembro de 1991 e Dezembro de 2006, Anil Mallel utilizou indevidamente a sua posição oficial para acumular riqueza em seu nome e em nome da sua família.
Embora o FIR inicial estimasse os ativos desproporcionais em Rs 15,34 lakh, o CBI aumentou o valor para Rs 28.57.984 na folha de cobrança final apresentada em novembro de 2008.
Argumentos de Defesa e Observações do Tribunal
Durante o julgamento, o advogado de defesa MS More argumentou que o CBI ignorou completamente as fontes legítimas de fluxo de caixa, incluindo um empréstimo habitacional conjunto de Rs 8 lakh tomado pela esposa de Mallel e sua falecida mãe, declarações de TI independentes apresentadas pela esposa desde 2000, saques gerais de fundos de previdência e empréstimos documentados de parentes.
O CBI classificou erroneamente Rs 2,43 lakh em dinheiro encontrado durante uma busca em uma casa como propriedade pessoal de Mallel, embora sua mãe tenha enviado uma carta formal à agência reivindicando a propriedade do dinheiro, disse ele.
O tribunal rejeitou o caso da acusação, dizendo que várias confissões do oficial de investigação durante o interrogatório mostraram que ele não tinha considerado adequadamente os rendimentos do acusado.
Erros no caso da acusação
Também fica claro nos registros que, no momento da apresentação do FIR, os ativos desproporcionais foram calculados em Rs 15.35.000, mas no momento da apresentação da folha de cobrança era de Rs 28.57.984, observou.
O tribunal disse que a testemunha de acusação inflou os activos e calculou activos desproporcionais sem considerar os documentos na perspectiva adequada.
“É também evidente pelos documentos que ao considerar o rendimento salarial, a testemunha de acusação considerou o salário líquido, mas ao deduzir 1/3 das despesas inesperadas, deduziu as despesas do salário bruto”, observou.
Assim, a testemunha de acusação calculou erradamente os bens desproporcionais dos arguidos, sem considerar os seus rendimentos reais. “Seu cálculo causou grande prejuízo a ambos os acusados”, disse o tribunal
“O depoimento da testemunha de acusação no interrogatório mostra que a sua abordagem à sanção foi casual e sem qualquer investigação detalhada”, acrescentou.
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