Grupo Adani concordou em pagar US$ 275 milhões para resolver sanções dos EUA

O Grupo Adani resolveu um acordo de US$ 275 milhões por supostas violações das sanções dos EUA ao Irã, após uma investigação de remessas de GLP e ampla cooperação com o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC).

Foto: Presidente do Grupo Adani, Gautam Adani. Foto: Reuters

O Grupo Adani concordou na segunda-feira em pagar US$ 275 milhões para resolver alegações de violações de sanções dos EUA contra o Irã, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, acrescentando que o grupo indiano estendeu “ampla cooperação” com a investigação e expressou “proatividade”.

A Adani Enterprises, a empresa carro-chefe do grupo, comprou um carregamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) de um comerciante baseado em Dubai para fornecer gás de Omã e do Iraque que na verdade era originário do Irã.

O acordo não constitui uma constatação de culpa ou irregularidade e resolve todas as responsabilidades relacionadas.

“A AEL concordou em resolver a sua potencial responsabilidade civil por 32 violações flagrantes das sanções da OFAC ao Irão”, disse a OFAC.

De novembro de 2023 a junho de 2025, a AEL comprou remessas de GLP de um comerciante baseado em Dubai para fornecer gás a Omã e ao Iraque. Embora o fornecedor do Dubai se apresentasse como um intermediário respeitável que fornecia GPL principalmente de Omã, bem como do Iraque, na realidade a empresa agiu como um canal para a entrada no mercado de fornecimentos iranianos ilegais.

Detalhes da violação de sanção

“Nenhuma das partes envolvidas na importação de GLP da AEL recebeu autorização no momento do embarque do GLP, e nenhuma documentação fornecida à AEL continha qualquer informação que apontasse claramente para a origem iraniana do GLP”, disse o despacho da OFAC detalhando o acordo.

No entanto, o programa de cumprimento de sanções dos portos e ZEE da AEL e Adani não inclui outras medidas para contabilizar os riscos decorrentes das suas transações.

O GLP foi importado do porto de Mundra, operado pela APSEZ, em Gujarat.

“Após relatos públicos de alegações de que a AEL estava envolvida na importação de GLP de origem iraniana em junho de 2025, a AEL suspendeu imediatamente todas as importações de GLP e contratou um advogado baseado nos EUA para conduzir uma investigação abrangente do negócio de GLP da empresa”, afirmou.

Cooperação e ação corretiva de Adani

A AEL, diz a ordem, “cooperou extensivamente com a investigação do OFAC, incluindo a divulgação proativa das conclusões de sua investigação, produzindo documentação substancial, respondendo de forma significativa a todas as perguntas da agência e resolvendo prontamente sua responsabilidade potencial”.

Além disso, a AEL implementou extensas melhorias no seu programa de cumprimento de sanções que se aplicam a todo o grupo empresarial da AEL, acrescentou.

Este é o segundo caso nos EUA a ser encerrado nos últimos dias. Na semana passada, Adani e seu sobrinho Sagar concordaram em pagar US$ 18 milhões para resolver acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de que eles mentiram aos investidores ao esconder um suposto esquema de suborno enquanto tentavam levantar capital para a unidade de energias renováveis ​​do conglomerado.

Efeito e antecedentes

Esse acordo fez parte de uma resolução mais ampla com Adani pelas autoridades dos EUA, na qual o Departamento de Justiça rejeitou as acusações de fraude criminal e o Departamento do Tesouro impôs sanções civis ao Irão por violar as sanções.

De acordo com as diretrizes da OFAC, a penalidade máxima legal pode chegar a aproximadamente US$ 384 milhões com base no valor da transação em análise. No entanto, a agência reduziu o valor final do acordo para US$ 275 milhões, citando auto-relato voluntário, envolvimento proativo e ações corretivas de conformidade tomadas pela empresa.

Em documento enviado à bolsa de valores, a AEL disse que celebrou um acordo de liquidação com a OFAC

“De acordo com o acordo, a empresa comprometeu-se a pagar à OFAC um valor de liquidação de US$ 275 milhões.”

O valor do acordo foi inferior à multa legal máxima de US$ 384,2 milhões porque a AEL não recebeu nenhum aviso de penalidade ou constatação de violação da OFAC nos cinco anos anteriores à transação, o negócio de GLP representava uma pequena porcentagem da receita geral da empresa, a empresa estava “fornecendo cooperação substancial à OFAC” e à sua “mídia para implementar compromissos adicionais”. disse

AEL afirmou: “A reclamação apresentada pela OFAC foi resolvida sem admissão”.

O caso surgiu depois que Adani relatou o problema ao OFAC em 2025, depois que um navio transportando GLP de origem iraniana atracou no porto de Mundra. Em Fevereiro de 2026, a empresa revelou que a OFAC tinha solicitado formalmente informações sobre transacções datadas de Junho de 2023 para avaliar se os pagamentos processados ​​através de instituições financeiras dos EUA envolviam indirectamente entidades iranianas autorizadas.

Posteriormente, a Adani Enterprises interrompeu todas as importações de GPL, reforçou os procedimentos de cumprimento de sanções e introduziu controlos internos adicionais. A OFAC citou essas ações corretivas, incluindo os compromissos de conformidade da empresa, como a principal razão por trás do baixo acordo.

O caso OFAC foi separado das investigações de alto nível do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários envolvendo Gautam Adani e outros executivos.

Juntos, espera-se que a resolução dos assuntos do DOJ, SEC e OFAC elimine um grande obstáculo legal para o Grupo Adani, após meses de escrutínio regulatório e de investidores.

Apesar da investigação, o grupo continuou a expandir-se nos negócios de infraestrutura, logística e energia. Os registros da empresa mostram que as entidades listadas do Grupo Adani relataram EBITDA recorde de cerca de US$ 5,3 bilhões no primeiro semestre do ano fiscal de 2026, enquanto as despesas de capital durante o período foram estimadas em cerca de US$ 17 bilhões.