A Direcção de Execução relatou um aumento de 170 por cento nas penhoras de activos, que atingiram 81 422 milhões de rupias no último ano financeiro (EF26), sublinhando os seus esforços intensificados contra crimes financeiros e o seu importante papel na recuperação de fundos para as vítimas.
Observe que a imagem postada é apenas para fins representativos. Imagem: Imagem ANI
ponto principal
- A Direcção de Execução (ED) anexou provisoriamente activos no valor de 81 422 milhões de rupias no AF26, um aumento de 170 por cento em relação ao ano anterior, elevando o total para 2,36 biliões de rupias.
- ED recuperou ₹ 63.142 crore para proprietários afetados e legítimos, incluindo bancos, investidores e compradores de casas, usando disposições de confisco não baseadas em condenação sob PMLA.
- O departamento apresentou 812 queixas judiciais ao abrigo do PMLA no exercício de 2026, quase o dobro do ano anterior, representando mais de 41 por cento de todas as queixas apresentadas nos últimos dois anos.
- O ED orgulha-se de ter uma taxa de condenação de 94 por cento e iniciou processos contra 54 pessoas ao abrigo da Lei dos Infratores Económicos Fugitivos para apreender bens no valor de 2.178 milhões de rupias.
A Direcção de Execução mobilizou activos de mais de ₹ 81.000 crore no último ano financeiro (AF26), um aumento de 170 por cento em relação ao ano anterior.
A penhora provisória total feita pela ED até agora é de ₹ 2,36 trilhões. Ao anunciar os números na função do 70º Dia da Fundação da Direcção em Nova Deli, o Director da ED, Rahul Naveen, disse: ‘Tenho o prazer de informar que no último ano financeiro, a ED consolidou activos de 81.422 milhões de rupias, o que é 170 por cento mais do que no ano anterior. A penhora provisória total feita pela ED até agora é de ₹ 2,36.017 milhões.’
Reparações às vítimas e quadros jurídicos
Normalmente, disse o diretor Naveen, o confisco dos produtos do crime e a reabilitação das vítimas do crime só podem acontecer após a conclusão do julgamento e da condenação dos acusados, o que em muitos casos leva muito tempo.
Para resolver esta questão, a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) foi alterada em 2019 para prever o confisco não baseado em condenação (NCBC) e a recuperação de produtos do crime em julgamento, sujeito ao cumprimento de determinadas condições.
‘O departamento utilizou estas disposições para reabilitar ₹ 63.142 crore para os proprietários legítimos e afetados, como bancos, investidores e compradores de casas. Por trás de cada uma dessas figuras está uma família ou instituição que perdeu a esperança de recuperar o que era seu por direito”, disse o diretor Naveen.
Numa questão imobiliária histórica em Udaipur, o ED facilitou a divulgação de propriedades penhoradas a mais de 200 compradores de casas, um esforço que foi apreciado pelo Supremo Tribunal.
No caso da PACL Ltd, ativos no valor de cerca de ₹ 15.581 crore foram reconstituídos para distribuição a milhares de investidores através do Comitê de Justiça RM Lodha, disse ele.
Aumento das taxas de execução e condenação
Observe que esta imagem foi criada usando ChatGPT e é publicada apenas para fins representativos.
O ED apresentou 812 queixas judiciais ao abrigo do PMLA neste exercício financeiro, incluindo 155 queixas suplementares – quase o dobro do ano anterior.
Para colocar isto em perspectiva, pouco mais de 41 por cento de todas as queixas de acusação apresentadas pelo ED foram apresentadas nos últimos dois anos.
A taxa de condenação do DE é de 94 por cento e estão confiantes de que mais de 2.400 casos estão actualmente pendentes em tribunais de primeira instância, conduzindo principalmente à condenação dos acusados e ao confisco dos produtos do crime.
Ao abrigo da Lei dos Infratores Económicos Fugitivos, foram iniciados processos contra 54 pessoas, das quais 21 foram declaradas como infratores económicos fugitivos. Ativos no valor de ₹ 2.178 milhões foram confiscados de acordo com a lei.
O cenário criminal em evolução e a reforma institucional
O diretor Naveen disse que, há alguns anos, o trabalho de fiscalização concentrava-se principalmente em fraudes bancárias, grandes fraudes corporativas e fraudes imobiliárias.
A ação constante das agências de investigação para complementar iniciativas governamentais inovadoras levou a uma redução visível de tais crimes.
«Hoje, o cenário criminal é definido pela fraude em criptomoedas, crimes financeiros cibernéticos, financiamento do terrorismo, atividades anti-nacionais e tráfico de drogas. O Departamento adaptou-se proativamente a essas mudanças. Demos alta prioridade às investigações relacionadas com drogas, adoptando uma estratégia direccionada de perturbação financeira…’, acrescentou.
Na frente institucional, o departamento introduziu várias medidas para aumentar a transparência e a responsabilização.
Foi implementado um sistema baseado em código QR para verificar as citações emitidas pelo Departamento através do site oficial, evitando assim o uso indevido, a representação e a circulação de citações falsas por elementos sem escrúpulos.
Todos os casos de sucessão ao abrigo da revogada Lei de Regulamentação Cambial (FERA) foram julgados e o departamento espera que, nos próximos meses, todos os casos criminais também sejam resolvidos.
Um foco renovado foi dado à redução da pendência de adjudicação da FEMA. Dado que a FEMA é um crime civil, a maioria das investigações realizadas pela ED pode ser complicada.
Foram tomadas medidas proativas em coordenação com o RBI para trazer certeza e finalidade às investigações iniciadas pela Direção.
Cooperação internacional
Na frente internacional, a Índia preside agora o Grupo Diretor da ARIN-AP, a Rede Interagências de Recuperação de Ativos da Ásia/Pacífico, e sediará a sua assembleia geral anual em 2026.
O país também está se preparando para sediar a Plenária GLOBE em 2028. A Diretoria de Execução servirá como ponto focal da Rede de Recuperação de Ativos do BRICS durante a presidência da Índia em 2026.
Apresentação de destaque: Rajesh Alva/Rediff
