O ED leiloou com sucesso uma aeronave executiva apreendida por Rs 3 milhões, marcando um passo importante na investigação de lavagem de dinheiro de um esquema Ponzi baseado em Hyderabad que enganou investidores em Rs 792 milhões.
Foto: Vista da aeronave Hawker 800A apreendida. Foto: Foto ANI/ED
ponto principal
- A Diretoria de Execução leiloou um avião executivo Hawker 800A por Rs 3 milhões.
- O leilão faz parte da investigação de lavagem de dinheiro contra a Capital Protection Force Unip. Ltda
- A empresa é acusada de fraudar investidores em Rs 792 milhões por meio de um esquema Ponzi.
- O produto da venda da aeronave será usado para reabilitar investidores no âmbito do PMLA.
- Três pessoas, incluindo o irmão de CMD, foram presas sob a acusação de trapaça.
A Diretoria de Execução (ED) disse na sexta-feira que leiloou uma aeronave executiva apreendida por Rs 3 milhões como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra uma empresa sediada em Hyderabad e seus promotores por supostamente fraudar investidores por meio de um esquema Ponzi de vários milhões.
Ação do ED contra fraude financeira
A aeronave Hawker 800A, estacionada no Aeroporto Internacional Rajiv Gandhi em Shamshabad, capital de Telangana, foi apreendida pelo escritório zonal da agência central em Hyderabad em março de 2025 enquanto investigava um caso contra uma empresa chamada Capital Protection Force Private Limited. Ltda
O ED posteriormente apresentou um requerimento à Autoridade Adjudicante de acordo com as Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Tomada de Posse de Ativos Penhorados ou Congelados Confirmados pela Autoridade Adjudicante) de 2013, buscando permissão para vender a aeronave apreendida, disse a agência em um comunicado.
A autoridade adjudicante permitiu que o ED leiloasse as aeronaves apreendidas em novembro de 2025, disse.
A aeronave foi leiloada pela Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) em 1º de julho por um valor de venda de Rs 3 milhões, de acordo com o ED.
Sujeito à autorização de um tribunal especial estabelecido ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro, o dinheiro será utilizado pelo ED para recuperar investidores genuínos de acordo com as disposições do PMLA, afirmou.
Esquemas Ponzi revelados
O caso de lavagem de dinheiro surgiu de um FIR apresentado pelo EOW da Polícia de Cyberabad contra a Capital Protection Force Unip. (Falcon Group), seu CMD Amardeep Kumar e vários outros.
Foi alegado que o arguido tinha “enganado” um grande número de investidores através de um esquema Ponzi, com o pretexto de dar aos investidores retornos mais elevados do que os que tinham recebido ao abrigo de um esquema de desconto nas facturas, embora tal negócio não tenha sido realizado.
A agência prendeu três pessoas no caso, incluindo o irmão de Kumar, Sandeep Kumar, o revisor oficial de contas Sharad Chandra Toshniwal e o CEO da Falcon Invoice Discounting, Aryan Singh Chhabra.
A acusação também foi apresentada no caso em setembro do ano passado.
