A polícia de Telangana desmantelou uma grande rede de apostas online, prendendo 11 pessoas envolvidas na administração da plataforma Dafabet e fraudando vítimas em vários estados.
ponto principal
- O Telangana CID prendeu 11 pessoas, incluindo um estrangeiro, por administrar operações de apostas online através da Dafabet.
- A investigação descobriu uma rede de 46 contas bancárias usadas para direcionar receitas de apostas ilegais em vários estados.
- O acusado seduz com promessas de dinheiro fácil e bônus, pagando inicialmente pequenas quantias para ganhar confiança antes de encorajar apostadores maiores.
- Os dados revelaram 225 queixas e 73 processos criminais registrados contra os acusados em vários estados, indicando operações pan-indianas.
- A polícia de Telangana registou 414 casos contra aplicações ilegais de apostas online e está a realizar programas de sensibilização para educar o público sobre os riscos.
O Telangana CID prendeu na segunda-feira 11 pessoas, incluindo um cidadão afegão, por supostamente administrar operações de apostas online em vários estados por meio da plataforma internacional Dafabet.
As prisões seguiram-se a uma investigação sobre um caso em que um engenheiro de software de Karimnagar supostamente perdeu Rs 9,95 lakh em apostas online entre 2024 e janeiro de 2025, após ser atraído pela campanha promocional da Dafabet.
O caso foi posteriormente transferido para uma equipe de investigação especial formada pelo governo de Telangana para combater aplicativos ilegais de apostas online e proteger os cidadãos de danos financeiros e emocionais causados por tais plataformas, disse o Diretor Geral da Polícia do CID, Charu Sinha, aos repórteres aqui.
O modus operandi da Dafabet exposto
A SIT rastreou os fundos do reclamante através de uma rede de 46 contas bancárias espalhadas por oito níveis que foram usadas para coletar e encaminhar dinheiro de apostas ilegais, disse ele.
Sinha disse que a análise forense de transações bancárias, números de celular, IDs de e-mail, perfis de mídia social e grupos de WhatsApp durante um período de seis meses revelou uma rede criminosa multiestadual integrada.
Explicando o modus operandi dos arguidos, disse que estes promoviam apostas em críquete, jogos de casino e plataforma Aviator através da aplicação Dafabet.
A Dafabet foi lançada nas Filipinas em 2004 e posteriormente transferiu suas operações para o Reino Unido, segundo o policial.
Operações e prisões multiestaduais
Seis equipes especiais foram implantadas em Nova Delhi, Gujarat e Punjab.
11 acusados foram presos em 29 de maio, após duas semanas de vigilância sustentada e operações de campo, para evitar a detecção mudando repetidamente de telefones celulares, cartões SIM e localizações dos acusados, disse ele.
Mandados de trânsito foram obtidos e os acusados foram levados a Hyderabad para comparecer perante o Magistrado Judicial do Tribunal PCR de Primeira Classe (Móvel Especial), Karimnagar.
Atrair e ganhar a confiança das vítimas
Segundo a polícia, as vítimas foram atraídas com promessas de dinheiro fácil, bônus e retornos elevados.
Os fundos são supostamente coletados por meio de IDs UPI, códigos QR, serviços bancários pela Internet e várias contas bancárias controladas pela rede.
Os pagamentos antecipados foram feitos estrategicamente para ganhar a confiança das vítimas e incentivá-las a pagar salários mais elevados.
“Inicialmente, as vítimas recebiam pequenas quantias como ganhos para ganhar a sua confiança. Mais tarde, eram encorajadas a investir grandes somas e acabavam por sofrer enormes perdas”, disse Sinha.
Papel do acusado
Dois dos 11 acusados eram organizadores que supostamente recebiam recursos do aplicativo; Três contas de mulas arranjadas em comissão; O aplicativo de apostas criou duas entidades falsas para direcionar fundos; E outros quatro deram apoio técnico à operação, explicou.
As contas das mulas foram supostamente organizadas na Comissão Civil Afegã.
Os dois organizadores ganhavam cerca de 1,5% de comissão diária, o que equivale a cerca de 8 lakh a 10 lakh por dia, de acordo com uma avaliação de suas contas bancárias, disse o funcionário do CID.
Rede Pan-Índia e Campanha de Conscientização
A investigação também revelou que os acusados estavam envolvidos em crimes de apostas online em vários estados.
Dados do Portal Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos (NCRP) registraram 225 queixas e 73 processos criminais contra eles em Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu e Telangana, indicando uma operação sistemática pan-Índia, disse ele.
A polícia apreendeu três carros, oito laptops, 26 telefones celulares e dinheiro no valor de Rs 3,21 lakh dos acusados.
Sinha disse que as apostas e jogos online são ilegais em Telangana e 414 casos foram registrados em todo o estado contra vários aplicativos ilegais de apostas online.
“Cerca de 108 aplicativos de apostas online foram identificados e propostas apresentadas à MeitY, bloqueando-as assim. Um total de 37 aplicativos de apostas online foram cercados geograficamente em coordenação com Provedores de Serviços de Internet (ISPs), limitando seu acesso dentro de Telangana”, disse ele.
Sinha disse que mais de 25 celebridades e influenciadores de mídia social que endossam esses aplicativos foram aconselhados a não promover plataformas de apostas online e incentivados a divulgar as armadilhas associadas.
Todas as esquadras de polícia de Telangana estão a realizar programas de sensibilização pública para educar os jovens e as famílias sobre os riscos associados às apostas online e incentivar a denúncia de atividades suspeitas, acrescentou.
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