O proprietário do Grand Venice Mall, Satinder Singh Bhasin, foi preso pela Diretoria de Execução em um caso de lavagem de dinheiro por supostamente enganar compradores de casas.
ponto principal
- A Diretoria de Execução prendeu o proprietário do Grand Venice Mall, Satinder Singh Bhasin, em um caso de lavagem de dinheiro.
- O caso de lavagem de dinheiro envolve trapaça de compradores de casas pela Bhasin Infotech e Infrastructure Pvt.
- Bhasin supostamente desviou fundos arrecadados de investidores para projetos imobiliários.
- A Suprema Corte instruiu o ED a prender Bhasin por evasão de intimação.
- O ED já havia anexado a propriedade residencial de Bhasin no valor de Rs 44,06 milhões.
A Diretoria de Execução prendeu o promotor de uma imobiliária com sede em Noida em um caso de lavagem de dinheiro ligado a suposta trapaça de compradores de casas, disseram autoridades no sábado.
Satinder Singh Bhasin, diretor da Bhasin Infotech and Infrastructure Private Limited (BIIPL) e proprietário do Grand Venice Mall na Grande Noida, foi levado sob custódia na sexta-feira, disseram.
Justiça ordena custódia
Ele foi apresentado a um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Ghaziabad, em Uttar Pradesh, onde foi enviado à custódia da Diretoria de Execução (ED) até 6 de junho, disseram as autoridades.
Eles alegaram que Bhasin estava evitando intimações emitidas pela agência e “não estava cooperando” com a investigação.
A Suprema Corte instruiu o ED a prendê-lo em 15 de maio, disseram.
Detalhes da reclamação
O caso de lavagem de dinheiro decorre de uma série de FIRs registrados pela Polícia de Uttar Pradesh em 2015 contra BIIPL, Grand Venice Group of Companies, Bhasin e outros, alegando que os acusados arrecadaram milhões de investidores prometendo entrega oportuna de unidades imobiliárias comerciais, que nunca foram concluídas ou entregues.
A investigação concluiu que os fundos recolhidos do público foram “desviados” e espalhados através de uma rede de empresas do grupo e empresas associadas, em vez de serem utilizados para a construção e desenvolvimento dos projectos prometidos, disse o ED.
Propriedade anexada
A agência anexou temporariamente uma casa residencial de Bhasin localizada nos Jardins Rajouri, no oeste de Delhi, no ano passado. De acordo com o ED, o valor atual da propriedade é de Rs 44,06 milhões.
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