Um homem foi preso em Hyderabad junto com Rs 1,22 crore em dinheiro suspeito de hawala, destacando os esforços em andamento para combater crimes financeiros e transferências ilegais de dinheiro na Índia.
ponto principal
- Um homem foi preso em Hyderabad por supostamente contrabandear dinheiro hawala de Mumbai.
- As autoridades indianas apreenderam Rs 1,22 crore em dinheiro do homem.
- O homem carregava dinheiro no Devagiri Express.
- O dinheiro estava supostamente vinculado a uma joalheria e deveria ser entregue em Secunderabad.
- A pessoa não forneceu documentação válida sobre a origem ou finalidade do uso do dinheiro.
Um homem de 40 anos foi preso aqui e Rs 1,22 crore em dinheiro foram apreendidos dele por supostamente transportar dinheiro hawala de Mumbai para Hyderabad, disse a Polícia Ferroviária do Governo na quarta-feira.
Dinheiro de Hawala apreendido no Devagiri Express
Durante uma verificação conjunta conduzida pela Polícia Ferroviária do Governo de Secunderabad junto com o pessoal da RPF na terça-feira, o homem que transportava dinheiro hawala através do Devagiri Express foi preso, disse um comunicado oficial.
A suspeita do oficial cresceu sobre o homem que transportava uma mala entre as estações ferroviárias de Bollaram e Malkajgiri. A investigação revelou que a pessoa é residente do distrito de Amravati, em Maharashtra.
Detalhes da operação Hawala
Durante o interrogatório, ele revelou que em 25 de maio recebeu Rs 1.22.70.000 de um dono de uma joalheria em Mumbai.
De acordo com as instruções do joalheiro, ele estava levando o dinheiro para Secunderabad através do Devagiri Express para uma pessoa que supostamente dirige uma joalheria no Monda Market, Secunderabad. Para transportar o dinheiro, ele recebeu Rs 5.000.
Falta de documentação leva a apreensões
Cash ‘hawala’ está associado ao negócio de joias. No entanto, não apresentou quaisquer documentos comprovativos válidos nem deu uma explicação satisfatória sobre a posse, propriedade, origem ou utilização pretendida do referido dinheiro. Posteriormente, Rs 1,22 milhões foram apreendidos, disse o GRP.
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