A empresa de criptografia já se declarou culpada de violar as sanções ao Irã.
O Irã teria encontrado maneiras de canalizar dinheiro através de entidades como a Binance, apesar das sanções anteriores contra a empresa e da sentença de prisão de seu ex-CEO, Changpeng Zhao. Um iraniano chamado Babak Zanjani, que se autodenomina um “operador anti-sack”, negociou US$ 850 milhões na bolsa até dezembro de 2025, de acordo com um relatório interno de conformidade da Binance. O Wall Street Journal. Isso se soma a outros US$ 1,7 bilhão que podem ser transferidos através da mesma rede que a Binance informou anteriormente O jornal New York Times E WSJ.
A própria Binance sinalizou a suposta atividade, mas a conta principal de Zanjani continuou por 15 meses e ainda estava aberta em janeiro de 2026, mostram os relatórios. Cerca de metade do dinheiro (cerca de 425 milhões de dólares) poderia ser transferido através da Binance para financiar as forças armadas do Irão, dizem os especialistas. WSJ. “Os próprios investigadores da Binance avaliaram que as contas eram uma rede de lavagem de dinheiro para financiamento do regime, de acordo com o relatório de conformidade”, dizia o artigo.
Notificar a Binance WSJ Em comunicado, “parece que a maioria dessas transações não tem nada a ver com a plataforma Binance”. Um porta-voz da empresa acrescentou que a Binance não permite transações com indivíduos ou carteiras não autorizadas e toma as medidas apropriadas quando descobre contas autorizadas. No entanto, a empresa se recusou a responder perguntas sobre a transação específica em questão. No início deste ano, Binance caso D WSJ por difamação por reportagens anteriores sobre alegada lavagem de dinheiro relacionada com o Irão.
Mais recentemente, o senador democrata Richard Blumenthal Abra uma investigação Entre as possíveis violações de sanções da Binance descobertas pelos próprios investigadores internos da empresa. “A Binance parece ter ignorado avisos e recomendações para evitar esquemas iranianos de lavagem de dinheiro em suas exchanges de criptomoedas”, escreveu Blumenthal. O Irã tem exchange de criptomoedas Nobitex Também vinculado Blockchain da cadeia BNB desenvolvida pela Binance e outra blockchain chamada Tron desenvolvida por Justin Sun. Tanto a Sun quanto a Binance apoiam a empresa de criptografia de Donald Trump, a World Liberty Financial.
Em 2023, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao, foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro federal ligado às sanções ao Irã, mas foi perdoado por Trump no ano passado. A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e admitir ter violado as sanções dos EUA. Em 2023, a empresa estaria sob investigação por violar as sanções russas.
