Marcando um avanço significativo na batalha legal em curso, Robert Vadra retirou a sua petição que contestava a intimação num caso de branqueamento de capitais ligado a um negócio de terras em Haryana.
Imagem: Imagem ANI
ponto principal
- Robert Vadra retira petição que contesta intimações em caso de lavagem de dinheiro ligado a negócios de terras em Haryana.
- A Diretoria de Execução (ED) se opôs ao apelo de Bhadra, alegando falsas alegações legais.
- O advogado de Vadra argumentou que o ED não tinha jurisdição, uma vez que os crimes cometidos durante o negócio de terras não eram “crimes prescritos”.
- O caso envolve uma transação de terras em Manesar-Shikohpur, em Gurugram, onde a empresa de Vadra supostamente obteve lucros substanciais.
- Bhadra negou qualquer irregularidade, chamando o caso de “vingança política”.
O empresário Robert Vadra retirou incondicionalmente na segunda-feira sua petição no Tribunal Superior de Delhi contestando uma ordem judicial que o convocou em um caso de lavagem de dinheiro ligado a um negócio de terras em Shikohpur, em Haryana.
“O ilustre advogado do peticionário, inicialmente, alegou que, de acordo com suas instruções, o peticionário não está interessado em prosseguir com o presente pedido e deseja retirá-lo incondicionalmente”, registrou o juiz Manoj Jain no despacho.
O advogado do marido da deputada do Congresso, Priyanka Gandhi Vadra, disse que faria “argumentos apropriados” perante o tribunal de primeira instância em um “estágio apropriado”.
Todos os direitos e disputas das partes são mantidos em aberto e a petição é descartada, disse o juiz Jain.
ED se opôs à petição de Vadra
Na semana passada, a Direcção de Execução (ED) opôs-se à petição, alegando que se baseava numa falsa apresentação legal.
O advogado de Vadra, advogado sênior Abhishek Singhvi, fez a reclamação ao contestar as alegações da agência, que argumentou que o ED não tinha jurisdição para investigar o caso, uma vez que os crimes movidos contra o peticionário sob o Código Penal Indiano e a Lei de Prevenção da Corrupção não eram “crimes prescritos” sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Singhvi argumentou que o negócio de terras ocorreu entre 2008 e 2012 e os crimes que estão na base do caso ED foram incluídos apenas nas listas de 2013 e 2018.
No entanto, o advogado do DE disse que a declaração do peticionário estava incorreta e era uma “declaração legal totalmente falsa”.
Reconhecimento do caso pelo tribunal de primeira instância
Em 15 de abril de 2026, o tribunal de primeira instância tomou conhecimento da acusação apresentada pelo ED em julho de 2025 e solicitou a Vadra e outros que comparecessem perante ele em 16 de maio.
Esta é a primeira vez que uma agência de investigação apresenta uma acusação contra Vadra, de 57 anos, num processo criminal. Em abril de 2025, o DE interrogou-o durante três dias consecutivos.
Na ordem de conhecimento, o juiz especial Sushant Changotra disse que a extensa investigação da folha de acusação e dos documentos prima facie revelou material suficiente para prosseguir contra Bhadra e oito outras pessoas acusadas.
“Assim, tomo conhecimento do delito previsto na seção 3 (lavagem de dinheiro) da seção 70 (crimes cometidos por empresas) da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, punível nos termos da seção 4 da Lei”, disse o juiz.
Detalhes dos contratos de terrenos
A investigação contra Vadra está ligada a um negócio de terras em Manesar-Shikohpur (agora Setor 83) no distrito de Gurugram.
O acordo foi fechado em fevereiro de 2008 por uma empresa chamada Skylight Hospitality Pvt Ltd, da qual Vadra foi anteriormente diretor. De acordo com o acordo, a empresa comprou um terreno de 3,5 acres em Shikohpur da Onkareshwar Properties por Rs 7,5 milhões.
Naquela época, Haryana era governada pelo governo do Congresso liderado por Bhupinder Singh Hooda.
Quatro anos depois, em setembro de 2012, a empresa vendeu o terreno para a grande imobiliária DLF por Rs 58 milhões.
Controvérsias e reclamações
O acordo gerou polêmica em outubro de 2012, depois que o oficial do IAS Ashok Khemka, então destacado como Diretor Geral de Consolidação de Terras e Registros de Terras e Inspetor Geral de Registro, cancelou a mutação após classificar a transação como uma violação da Lei de Consolidação do Estado e alguns procedimentos relacionados.
Vadra negou qualquer irregularidade, chamando o caso de uma “vingança política” contra ele e sua família, a ex-presidente do Congresso Sonia Gandhi e o líder da oposição Lok Sabha, Rahul Gandhi.
Além de Vadra, também foram emitidas intimações para Kewal Singh Virk, Sky Light Hospitality Pvt Ltd (agora Skylight Hospitality LLP), Sky Light Realty Pvt Ltd, Real Earth Estate Pvt Ltd (agora Real Earth Estate LLP), Blue Breeze Trading Pvt Ltd (agora Blue Breeze Trading LLP) e outros.
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