Um tribunal de Mumbai permitiu que o CBI prendesse o ex-executivo do Reliance Group, Amitabh Jhunjhunwala, num caso de apropriação indébita de empréstimos bancários, aprofundando a sua investigação sobre alegadas irregularidades financeiras.
Imagem: Observe que a imagem postada é apenas para fins representativos. Foto: Mansi Thapliyal/Reuters
ponto principal
- Jhunjhunwala foi produzido na prisão de Tihar, onde está preso sob investigação de lavagem de dinheiro de ED.
- O CBI alegou que Jhunjhunwala dirigiu a apropriação indébita de fundos de empréstimos bancários, causando perdas aos bancos.
- Uma acusação foi apresentada contra a Reliance Communications, funcionários e funcionários do banco por conspiração criminosa e corrupção.
- O caso alega apropriação indébita de empréstimos do SBI, Bank of Maharashtra e Syndicate Bank
Um tribunal de Mumbai permitiu na segunda-feira que o Central Bureau of Investigation (CBI) prendesse o ex-executivo sênior do Reliance Group, liderado pelo industrial Anil Ambani, Amitabh Jhunjhunwala, em um suposto caso de apropriação indébita de empréstimo bancário.
Jhunjhunwala foi apresentado ao juiz especial do CBI, JP Darekar, em um mandado de produção da Cadeia Central de Tihar, em Nova Delhi, onde estava sob custódia judicial em um caso relacionado de lavagem de dinheiro investigado pela Diretoria de Execução (ED).
Após sua produção, o CBI, representado pelo Promotor Público Especial (SPP) A Limousin, protocolou pedido de prisão preventiva e autorização para prisão formal do acusado.
Argumentos de Defesa e Decisão do Tribunal
Os advogados Riti Upadhyay e Mudit Jain, representando Jhunjhunwala, argumentaram que, de acordo com o mandado de produção emitido pelo tribunal de Delhi, o ex-executivo do Grupo Anil Dhirubhai Ambani (Reliance ADAG) foi obrigado a comparecer perante o tribunal em 5 de junho.
Seu comparecimento ao tribunal antes dessa data foi ilegal, argumentou a promotoria.
Depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, o tribunal de Mumbai permitiu o apelo do CBI para prender formalmente o acusado de acordo com as disposições da Lei.
No entanto, como o trabalho prosseguiu para além do horário de trabalho, o CBI disse ao tribunal que apresentaria o arguido na terça-feira, após cumprir as formalidades de detenção.
Entretanto, considerando as “circunstâncias estranhas” relacionadas com a hora tardia e a distância de viagem do acusado desde Deli, o tribunal devolveu Jhunjhunwala à custódia judicial.
Queixa contra Jhunjhunwala
Jhunjhunwala, diretor administrativo do Reliance Communications Group, cuidava de funções importantes como finanças corporativas, serviços bancários, utilização de fundos, etc.
O CBI alegou que, de acordo com as suas instruções, os fundos do empréstimo recebidos do banco foram geridos/utilizados por outros funcionários do Grupo Rcom. A agência investigadora disse que os bancos sofreram perdas injustas devido ao uso indevido de fundos de empréstimos.
Detalhes da folha de cobrança
A CBI apresentou na sexta-feira uma acusação contra 16 pessoas/entidades no caso. Jhunjhunwala não foi citado na acusação apresentada no tribunal especial, mas uma investigação estava em andamento contra ele.
A ficha de acusação nomeia a Reliance Communications, cinco executivos seniores da empresa e dez funcionários do banco como acusados.
Eles foram acusados de conspiração criminosa, trapaça e apropriação indébita criminosa de acordo com o IPC e a Lei de Prevenção da Corrupção, disse o CBI em um comunicado à imprensa.
A folha de cobrança estava relacionada ao uso indevido de empréstimo a prazo de Rs 1.200 milhões sancionado pelo SBI, carta de crédito de Rs 500 milhões sancionada pelo Banco de Maharashtra e carta de crédito de Rs 350 milhões sancionada pelo Syndicate Bank, disse.
Investigação em andamento
Outras investigações foram mantidas abertas para investigar outros empréstimos sancionados pelo consórcio de bancos e apurar o papel de outros conspiradores envolvidos na apropriação indébita e apropriação indébita de fundos públicos, disse o CBI.
A agência central registrou o caso contra Reliance Communications e Anil Ambani com base na reclamação do SBI alegando uma perda de Rs 2.929,05 milhões para o banco.
Um consórcio de 11 bancos liderado pela SBI sancionou a Reliance Communications com um “empréstimo a prazo de Rs. De acordo com o FIR, a exposição total foi de Rs 19.694,33 milhões e envolveu 17 bancos estatais.
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