O ex-MD da Reliance Communications, Amitabh Jhunjhunwala, foi enviado para a prisão em Mumbai em conexão com um caso de fraude de empréstimo bancário de vários crore, disseram autoridades.
Foto: Dinamarquês Siddiqui/Reuters.
ponto principal
- O ex-MD da Reliance Communications, Amitabh Jhunjhunwala, foi preso em um caso de fraude de empréstimo.
- Jhunjhunwala estava sob custódia judicial em Deli num caso de branqueamento de capitais.
- O CBI alegou que Jhunjhunwala dirigiu o uso indevido de fundos de empréstimos, resultando em perdas para os bancos.
- Uma folha de acusação foi apresentada contra 16 indivíduos/entidades, mas Jhunjhunwala não foi mencionado nela.
- A folha de cobrança refere-se ao suposto uso indevido de empréstimos sancionados pelo SBI, Bank of Maharashtra e Syndicate Bank.
O ex-diretor administrativo do Reliance Communications Group, Amitabh Jhunjhunwala, preso pelo CBI em um caso de fraude de empréstimo bancário de vários milhões, foi preso na prisão de Arthur Road, em Mumbai, disseram autoridades na terça-feira.
Prisão e custódia de Jhunjhunwala
Um tribunal de Mumbai permitiu na segunda-feira que o Central Bureau of Investigation (CBI) prendesse Jhunjhunwala, que estava sob custódia judicial em Nova Delhi em um caso relacionado de lavagem de dinheiro que está sendo investigado pela Diretoria de Execução (ED).
Considerando o horário tardio e a viagem do acusado da prisão de Tihar, em Delhi, o tribunal o manteve sob custódia judicial, com seu pedido de custódia policial agendado para o final do dia, disseram as autoridades.
Queixa contra Jhunjhunwala
Jhunjhunwala, diretor-gerente do grupo Reliance Communications Group, liderado por Anil Ambani, supervisiona funções-chave, como finanças corporativas, serviços bancários e utilização de fundos.
O CBI alegou que, de acordo com as suas instruções, os fundos do empréstimo recebidos do banco foram geridos/utilizados por outros funcionários do Grupo Rcom. Devido à apropriação indébita de fundos de empréstimos, os bancos sofreram perdas injustas, disse a agência investigadora.
Detalhes da folha de cobrança
Na semana passada, a agência investigadora apresentou acusações contra 16 indivíduos/entidades. Jhunjhunwala não foi citado na acusação apresentada no tribunal especial, mas uma investigação estava em andamento contra ele.
Entre os acusados na acusação estão a Reliance Communications, cinco executivos seniores da empresa e 10 funcionários do banco.
Eles foram acusados de conspiração criminosa, trapaça e apropriação indébita criminosa de acordo com o IPC e a Lei de Prevenção da Corrupção, disse o CBI em um comunicado à imprensa.
A folha de cobrança estava relacionada ao uso indevido de empréstimo a prazo de Rs 1.200 milhões sancionado pelo SBI, carta de crédito de Rs 500 milhões sancionada pelo Banco de Maharashtra e carta de crédito de Rs 350 milhões sancionada pelo Syndicate Bank, disse.
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