Rashmi Saluja, ex-presidente executivo da Religare Enterprises Limited, foi intimada por um tribunal de Mumbai em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a supostas irregularidades em planos de opções de ações para funcionários (ESOPs).
ponto principal
- Rashmi Saluja, ex-chefe da Religare, e outros foram intimados em um caso de lavagem de dinheiro.
- A ação alega irregularidades relacionadas a planos de opções de ações para funcionários (ESOPs).
- A Diretoria de Execução (ED) acusou conspiração criminosa e trapaça.
- Os supostos rendimentos do crime são estimados em Rs 179,54 milhões.
- O acusado supostamente subornou uma pessoa para registrar um FIR falso contra membros da família Burman, com sede em Delhi.
Um tribunal aqui na terça-feira emitiu uma intimação ao ex-presidente executivo da Religare Enterprises Ltd (REL), Rashmi Saluja, em um caso de lavagem de dinheiro vinculado ao Plano de Opção de Ações para Funcionários (ESOP).
Além de Saluja, o tribunal especial também emitiu notificações e intimações ao ex-presidente e conselheiro geral da REL Nishant Singhal, ao ex-diretor financeiro do grupo Nitin Aggarwal e a outros dois para casos da Lei de Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Todos eles foram convidados a estar presentes no dia 11 de junho.
O tribunal destacou a gravidade dos crimes económicos
O Juiz Especial RB Rote observou que o suposto delito era grave.
“O crime económico envolve uma enorme perda de fundos públicos, afecta a economia do país e representa uma séria ameaça à estabilidade financeira e à saúde do país”, afirmou o tribunal, acrescentando que a queixa do Ministério Público registada pela Direcção de Execução não pode ser rejeitada nesta fase.
A queixa da acusação e os depoimentos das testemunhas e do arguido mostram prima facie que havia motivos suficientes para tomar medidas contra o arguido ao abrigo do PMLA, acrescentou.
Detalhes da suposta conspiração
O caso do ED tem por base uma queixa policial registada contra o arguido em 2024 por formação de quadrilha e fraude.
O acusado subornou uma pessoa para registrar um FIR falso contra membros da família Burman, com sede em Delhi, que são acionistas da REL, com a intenção de impedi-los de assumir o controle da empresa.
O motivo por trás da conspiração era garantir que o acusado pudesse desfrutar de vários benefícios financeiros, incluindo controle exclusivo e ESOP ilegal, disse o ED.
Impacto financeiro e monitoramento judicial
Um programa ESOP permite que os funcionários se tornem proprietários parciais de uma empresa através da aquisição de ações.
ED estimou o produto do crime em Rs 179,54 milhões.
O tribunal especial levou em consideração a ordem do Tribunal Superior de Bombaim rejeitando o apelo de Saluja e de outros acusados para anular a folha de acusação de ED e observou que havia material prima facie contra eles.
Isenção de responsabilidade: o conteúdo das notícias é retirado das fontes mencionadas. Títulos, resumos, títulos de seções e imagens são gerados ou selecionados automaticamente usando IA/algoritmos e podem nem sempre ser totalmente precisos. Os leitores são aconselhados a consultar o artigo completo para obter o contexto completo.
