A polícia de Bareilly deteve com sucesso uma suposta raquete de hawala, prendeu duas pessoas e recuperou Rs 35 lakh em dinheiro e cartões Aadhaar falsos, enquanto as investigações revelavam uma ligação crucial com Dubai e potenciais preocupações de segurança nacional.
ponto principal
- A polícia de Bareilly desvendou uma suposta raquete de hawala, prendeu duas pessoas e apreendeu Rs 35 lakh em dinheiro e cartões Aadhaar falsos.
- Os acusados detidos Zamir Ahmed e Jagdish Chhotia foram presos em uma operação especial contra atividades ilegais.
- O interrogatório revelou conexões de Ali Zeeshan e Dubai por meio de uma empresa chamada KGN, usada para transações hawala.
- Os fundos foram transferidos através de transações baseadas em tokens e enviados para contactos em Deli, com a polícia a investigar potenciais implicações para a segurança nacional.
- Um FIR foi registrado sob o Código Penal Indiano e estão sendo feitos esforços para rastrear as outras pessoas procuradas.
A polícia deteve uma suposta raquete de hawala em Bareilly no domingo e prendeu duas pessoas com Rs 35 lakh em dinheiro e cartões Aadhaar falsos.
Rede Hawala revelada
O Superintendente Sênior de Polícia, Anurag Arya, disse aos repórteres que eles foram presos pela polícia de Baradari com base em uma denúncia durante uma operação especial contra atividades ilegais.
A polícia disse que os acusados, identificados como Zamir Ahmed, de Hajiapur Chungi, em Bareilly, e Jagadish Chotia, de Bikaner, no Rajastão, foram presos durante uma operação na área de Madhobari.
Dois cartões Aadhaar falsos, Rs 35 lakh em dinheiro e telefones celulares foram recuperados dos acusados.
Durante o interrogatório, Ahmed alegou que estava em contato com um homem baseado em Dubai chamado Ali Zeeshan e que uma empresa chamada KGN foi aberta em nome de Moin Ali para facilitar transações hawala.
O escritório estava localizado na Pilivite Bypass Road e supostamente não tinha atividades comerciais legítimas, disse a polícia.
Segundo os investigadores, os fundos foram transferidos através de transações baseadas em tokens e enviados para contatos em Delhi.
O segundo acusado teria dito à polícia que esteve envolvido em operações hawala em Bareilly durante os últimos quatro anos e facilitou a movimentação de dinheiro não contabilizado em troca de comissão.
A polícia nomeou Moin Ali e dois residentes de Delhi, Lalchand e Dhammaram, como procurados no caso. Esforços estão em andamento para encontrá-los.
Um FIR foi registrado de acordo com as disposições relevantes do Código Penal Indiano (BNS) e os acusados presos estão sendo apresentados ao tribunal para prisão preventiva, disse a polícia.
Arya disse que a suposta ligação com Dubai e a fonte de fundos estão sendo investigadas e todos os aspectos do caso, incluindo possíveis implicações para a segurança nacional, estão sob investigação.
Isenção de responsabilidade: o conteúdo das notícias é retirado das fontes mencionadas. Títulos, resumos, títulos de seções e imagens são gerados ou selecionados automaticamente usando IA/algoritmos e podem nem sempre ser totalmente precisos. Os leitores são aconselhados a consultar o artigo completo para obter o contexto completo.
