O suposto líder de uma enorme conspiração fraudulenta da era pandêmica foi capturado na Somália depois de mais de quatro anos foragido, segundo autoridades federais.
Abdikerm Eidleh, 42 anos, foi preso em Mogadíscio, na Somália, após uma operação de agentes do FBI e funcionários da inteligência somali. Ministério da Justiça.
Ele foi preso em 22 de setembro de 2022, e a acusação dizia que ele supostamente liderou uma investigação de fraude de US$ 250 milhões. A acusação inclui 31 acusações, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer suborno de programa federal, suborno, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro.
Os investigadores alegam que Adlay recebeu pessoalmente US$ 5 milhões em subornos e pagamentos depois de convencer restaurantes e fornecedores a inflacionar os recibos de reembolso da era da pandemia que enviaram ao Departamento de Educação de Minnesota. Relatório de notícias da CBS.
Ele era supostamente o “número dois” de Amy Bock, a líder do esquema. Ela foi condenada e sentenciada a mais de 40 anos de prisão.
“Este é um peixe grande”, disse o procurador dos EUA de Minnesota, Daniel Rosen, à CBS News. “Adlay foi um líder importante no suborno e recrutamento de empresas para roubar fundos dos contribuintes americanos.”
Os promotores acusaram 79 pessoas, principalmente de origem somali, envolvidas no esquema. Desde que os promotores começaram a acusar indivíduos, 66 pessoas foram condenadas ou declaradas culpadas.
Dezenas de pessoas envolvidas no programa, denominado Feed Our Future, também foram acusadas em Minnesota por uma série de atividades fraudulentas envolvendo os serviços sociais do estado.
Rosen disse à CBS News que o valor total roubado nos casos de fraude pode ultrapassar US$ 1 bilhão.
“O capítulo ‘Alimentando o Nosso Futuro’ pode estar chegando ao fim, mas ainda estamos no início de garantir a proteção do contribuinte americano”, disse ele.
Adlay supostamente trabalhou para Feed Our Future e foi responsável pelo recrutamento de participantes. A acusação descreve o Feeding Our Future como um esquema “pay-to-play” que fraudou operadores de locais de distribuição de refeições e transferiu ilegalmente os seus rendimentos para funcionários da organização, como Eidleh e Bock. Os promotores disseram que os pagamentos foram disfarçados como honorários de consultoria e cobrados de empresas de fachada.
De acordo com a acusação, Ed supostamente administrava seu próprio site fraudulento e alegava falsamente que fornecia refeições a milhares de crianças todos os dias.
“Este réu estava no centro de um dos maiores esquemas de fraude da história de Minnesota”, disse o procurador-geral assistente Colin M. McDonald em comunicado. “Ele não apenas roubou o dinheiro dos contribuintes, mas também roubou de crianças vulneráveis recursos essenciais de que elas precisam desesperadamente”.
