As autoridades congelaram cerca de 168 milhões de libras em bens ligados ao cartel de drogas Kinahan enquanto o seu líder aguarda a extradição para a Irlanda.
Daniel Kinahan, 48, e seu pai Christy, 69, conhecido como ‘Dapper Don’, moram em Dubai desde 2016.
Eles se mudaram para os Emirados Árabes Unidos de Espanhana Costa Del Sol após o assassinato de outro criminoso irlandês, David Byrne, que desencadeou uma sangrenta guerra de gangues.
O cartel Kinahan controlou grande parte da cocaína trazida para a Europa na última década e também esteve ligado a operações globais de contrabando de armas e de branqueamento de capitais.
No início deste mês, Daniel foi preso em Palm Jumeirah – a ilha artificial de Dubai – onde ele e sua esposa Caoimhe, 44 anos, possuem uma propriedade de sete quartos.
Está detido na prisão de Al Awir, conhecida como o “Deserto Alcatraz” devido ao seu frio extremo, sobrelotação e violência, sob acusações relacionadas com a organização crime.
Entretanto, a polícia do Dubai identificou dezenas de indivíduos envolvidos na lavagem de riqueza do cartel.
Daniel Kinahan está detido na prisão de Al Awir, conhecida como ‘Deserto Alcatraz’ devido ao seu frio extremo, superlotação e violência, sob acusações relacionadas com o crime organizado
Daniel Kinahan, extrema direita, entretendo conhecidos na área da baía de Dubai
Os Kinahans têm uma série de investimentos lá, desde propriedades até transporte, entretenimento, criptomoeda e gestão esportiva.
No entanto, os Emirados Árabes Unidos reprimiram o cartel após relatos de que este estava envolvido com os serviços de inteligência iranianos.
Petroleiros ligados a um dos amigos próximos de Daniel, Mounir Lazzez, um lutador de MMA conhecido como Sniper, foram sancionados por suas ligações com Teerã.
Escrevendo no LinkedIn na semana passada, Hamid Alzaabi, secretário-geral do comité anti-branqueamento de capitais dos EAU, disse: ‘Extensa inteligência financeira foi partilhada, redes interrompidas e activos congelados em ligação com o Grupo de Crime Organizado Kinahan. Não há porto seguro para criminosos nos Emirados Árabes Unidos.’
Relatórios de inteligência sugerem que os líderes estão agora a debater-se com problemas de fluxo de caixa. Os gangsters também estão tendo problemas para acessar os serviços bancários dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o The Sunday Times.
Não está claro onde Christy Kinahan, o patriarca do cartel familiar, está hospedado
No entanto, eles ainda possuem uma fortuna estimada em £ 1,2 bilhão. E acredita-se que a maior parte do capital do cartel, que se estima exceder 850 milhões de libras, esteja abrigada em empresas de investimento, fundos fiduciários e contas offshore nos EUA, Ásia, África e potencialmente em Hong Kong.
Os EUA impõem sanções aos Kinahans desde 2022, com o Departamento de Estado a oferecer recompensas de até 5 milhões de dólares (3,7 milhões de libras) por informações que levem à sua detenção.
Os principais membros do cartel, incluindo o irmão de Daniel, Christopher Jr., Ian Dixon e Bernard Clancy, continuam a viver luxuosamente com as suas esposas e filhos no Dubai.
No entanto, não está claro onde o patriarca Christy está hospedado.
Os serviços de inteligência europeus acreditam que o grupo já elaborou planos de contingência para se deslocar, possivelmente para a Indonésia, uma jurisdição conhecida pelas suas fracas leis de extradição e pela complexa burocracia jurídica, informou o Sunday Times.
Quando Daniel for levado de volta para a Irlanda, ele será julgado no Tribunal Criminal Especial de Dublin.
As provas da acusação são um vasto tesouro de dados recuperados de “dispositivos fantasma” encriptados, desprovidos de microfones, câmaras e capacidades de localização por GPS – as ferramentas preferidas do cartel para orquestrar homicídios e tentativas de homicídio.
Estas conspirações incluem o ataque a Gerry ‘the Monk’ Hutch, um líder de gangue rival, nas Ilhas Canárias em 2015 e o golpe fracassado contra seu associado, James ‘Mago’ Gately, por Imre Arakas, um assassino contratado da Estônia em 2017.
