Max Abelson, Pedro Convidado e Gao Jiefu
O escritório de Jeffrey Epstein estabeleceu uma regra para uma equipe especial da American Express: os gastos com viagens de mulheres jovens e outras pessoas devem ser mantidos em segredo, mesmo para seu círculo íntimo.
Em 2017, depois de enviar confirmações de voo a várias pessoas, Leslie Grove, associado de longa data de Epstein (que não foi acusado de qualquer irregularidade), enviou uma mensagem ao gerente de relacionamento em seu cartão preto somente para convidados, formalmente conhecido como Centurion: “Por favor, ajude! Remova todos os endereços de e-mail de nossas contas!!”
Ela explicou que “Jeffrey estava zangado” porque era “muito reservado” e “não queria que nenhuma informação de confirmação de voo fosse enviada a ninguém além de mim”.
Durante anos, o gabinete de Epstein confiou na American Express para organizar viagens não só para o desgraçado financista, que se declarou culpado de solicitar prostituição a menores, mas também para dezenas de mulheres, muitas vezes da Europa de Leste. Seu gerente de relações Centurion também reservou e cancelou viagens que não deveriam acontecer, uma medida que visa ajudar as mulheres a obterem vistos, segundo e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça.
Os documentos proporcionam uma visão dos escalões superiores do financiamento ao consumo, onde os clientes mais ricos estão emparelhados com gestores dedicados que antecipam a procura e tratam de uma série de pedidos. No programa Centurion, reservado aos maiores consumidores da American Express, os gestores de relacionamento desempenham papéis altamente pessoais como agentes de viagens, solucionadores de problemas e abridores de portas.
Para Epstein, a discrição e o serviço que acompanham o cartão proporcionaram uma infraestrutura pronta para organizar viagens para mulheres. Mais de 100 deles o acusaram de abuso, e alguns disseram que foram levados de avião para propriedades de Epstein nos Estados Unidos, na Europa e no Caribe. Ele foi preso em julho de 2019 sob acusações de tráfico sexual e morreu sob custódia federal no mês seguinte.
Já se passou mais de uma década desde que Epstein se declarou culpado de crimes sexuais em um tribunal da Flórida, em 2008. Durante este período, o seu dinheiro e contactos forneceram ao sistema financeiro alguma da sua assistência mais generosa, protegendo-o das dificuldades enfrentadas por milhões de pessoas que saem das prisões e cadeias dos EUA todos os anos.
Juntamente com um grupo de bilionários, advogados, executivos, consultores e co-conspiradores, Epstein explorou uma das marcas da exclusividade e do excesso do capitalismo de consumo para manter a sua máquina a funcionar. Dois especialistas em tráfico de seres humanos, que falaram sob condição de anonimato para discutir questões juridicamente sensíveis, disseram que os padrões de reserva e os itinerários falsos eram pedidos que deveriam soar o alarme.
Um porta-voz da American Express disse que a empresa encerrou a conta de Epstein após as acusações federais contra ele e se arrependeu de tê-lo como cliente.
“A American Express condena veementemente o abuso, a exploração e o tráfico de seres humanos”, disse um porta-voz num comunicado, acrescentando que a empresa atualiza continuamente os seus processos e controlos. “Levamos a sério nossas responsabilidades legais e regulatórias, incluindo a denúncia de atividades suspeitas.”
Epstein era titular de cartão desde 1977 e era um cliente lucrativo. Ele às vezes gastava mais de US$ 1 milhão (US$ 1,38 milhão) por ano, potencialmente custando à American Express dezenas de milhares de dólares, de acordo com o comunicado. Ele tinha um Centurion desde pelo menos 2004, segundo registros públicos.
Em 2006, à medida que o número de usuários aumentava, havia oito cartões dourados, bem como um cartão platina correspondente. Em 2012, sua conta tinha no máximo 3 Centuriões e, em 2017, chegava a 9 Centuriões. Mensagens que a American Express enviou aos promotores após a prisão de Epstein em 2019 mostraram Centurions, um cartão platina, um cartão dourado, um cartão azul e cartões de visita, incluindo um cartão Plum e Gold.
De acordo com uma declaração redigida de forma mais completa de 2018, um cartão Centurion em sua conta estava em nome de Celina Dubin, filha de seus amigos bilionários Glenn Andersson-Dubin e Eva Andersson-Dubin. A namorada de Epstein, Karyna Shuliak, tinha um cartão de crédito com limite de gastos mensais de US$ 60 mil.
“Violação da política da American Express”
As declarações Centurion de Epstein de junho e dezembro de 2012 detalhavam mais de US$ 100 mil em despesas que vão do mundano ao decadente: serralheiros, materiais de encanamento, táxis, chocolates, ingressos de cinema, Match.com, Vivienne Westwood e o luxuoso restaurante Per Se de Manhattan. Em 2018, mesmo depois de dar 1 milhão de pontos a um colega, ele ainda recebeu 11,2 milhões de pontos de bônus.
Os gastos com o cartão Celina Dubin incluem voos, sucos, loja de queijos, entrega, academia e loja pop-up Eleven Madison Park Hamptons. Representantes dos Durbins e do advogado de Schuliak não quiseram comentar.
O principal contato do escritório de Epstein na American Express foi a gerente de relações da Centurion, Natalia Molotkova, da Rússia. De acordo com seu e-mail, ela morava fora de Atlanta e trabalhava para a “agência de vistos” da cidade. As mensagens enviadas a Molotkova ficaram sem resposta. A American Express se recusou a dizer se ela ainda trabalha na empresa ou, se não, quando saiu.
Uma dúzia de colegas da American Express ajudaram a organizar voos de e para Moscou, Miami, Minsk, Nova York, São Petersburgo, West Palm Beach, Varsóvia e outros lugares. Grove deixou claro quem estava no comando: “Jeffrey agora quer que as meninas partam na noite de terça-feira, 22 de novembro”, escreveu ela durante uma viagem. Por outro lado, ela pediu um “roteiro de meninas com etiqueta de preço”.
Grove não explicou em seu e-mail por que muitas das mulheres estavam viajando, mas em alguns casos ela disse que elas estavam planejando viajar para obter vistos. Grove se recusou a responder às perguntas deste artigo. Seu advogado disse que ela nunca testemunhou nada ilegal.
Groff exigiu uma viagem “totalmente reembolsável” para uma modelo do Leste Europeu antes do Natal de 2012 e disse a Molotkova para agir rapidamente para que a mulher pudesse conseguir uma “entrevista no consulado”. Groff disse a ela para reservar qualquer coisa em qualquer hotel – “Não nos importamos quanto custa ou como é” – explicando que a modelo “mudaria ela mesma as datas da reserva para combinar com o ar! (Ela sabe como fazer isso no Word).”
Molotkova tem uma pergunta e uma proposta. “Ela precisa reservar apenas para obter um visto? Honestamente, isso é contra a política da American Express”, respondeu ela, “mas há uma opção que podemos manter até esta noite.” Após a data marcada, Grove disse a Molotkova para cancelar. Ela acrescentou: “Você é incrível”.
Quando Grove disse a Molotkova para encontrar um voo de Roma para Londres apenas para se exibir, Molotkova pareceu disposto a ajudar, e houve outro voo de Roma para Miami na mesma época. “Este é um voo falso”, disse-lhe o assessor de Epstein em janeiro de 2016. “Ela não vai aceitar”, mas “precisa mostrar o itinerário deste voo”. Molotkova enviou a opção.
Naquele mês de março, quando Shuliak disse a Groff que precisava reservar uma viagem rapidamente para marcar um visto, o assessor de Epstein simplesmente encaminhou a nota para Molotkova. Isso se tornou rotina: em março de 2018, Molotkova perguntou se poderia cancelar um voo reservado com visto canadense.
O escritório de Epstein também recebeu ajuda de mais de 10 funcionários de suporte da American Express, seis consultores de viagens e uma colega chamada Kathy, que Molokova considerou “incrível”. Ela ajudou a reservar um voo para que uma mulher pudesse “obter um visto”, e Grove disse que outra viagem era para “meninas”, embora ela tenha esclarecido que a viagem era para “25 anos ou mais”. Outros associados ajudaram o escritório de Epstein a reservar voos para mulheres da Lituânia e da Rússia, de acordo com documentos públicos.
Embora os titulares de cartões pretos sejam bem-vindos em um dos clubes mais exclusivos do setor financeiro, empresas de todos os tipos se esforçam para agradar seus valiosos clientes.
Um ex-funcionário da American Express que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos internos disse que, assim que entrassem na empresa, os gerentes de relacionamento os ajudariam em vez de questioná-los, mesmo que seu estilo de vida parecesse incomum.
Essa pessoa disse que não é incomum que os titulares do cartão Centurion usem seus gerentes de contas como assistentes pessoais.
Embora os gerentes de relacionamento sejam treinados para detectar comportamentos perigosos ou ilegais e sejam obrigados a denunciar atividades suspeitas, seu trabalho é manter os clientes satisfeitos, disse a pessoa.
“Feliz Dia Internacional da Mulher!”
Para o escritório de Epstein, a privacidade era fundamental. No início de 2016, as informações sobre uma viagem espalharam-se mais amplamente do que o esperado, de acordo com uma nota pedindo a Molotkova que investigasse. A resposta dela: “Provavelmente uma falha.”
Mas naquele mês de maio, uma multa contra o próprio Epstein se tornou viral: “Por favor, você pode fazer isso parar?” Groff disse a ela. “Basta me enviar os ingressos”, desculpou-se Molotkova. “Não tem problema”, respondeu Grove, “mas às vezes não quero que todas essas pessoas saibam sobre os ingressos que estou comprando… então é muito bom abordar isso.”
Naquele mês de setembro, a mesma coisa aconteceu novamente. Um ano depois, Schuliak recebeu uma confirmação de voo de outra pessoa, gerando uma mensagem de “por favor, ajude”.
Uma das razões pelas quais Grove soou o alarme foi a próxima viagem: “Estou chocada que todos aqueles bilhetes que tínhamos para esta semana da Rússia para Paris iriam de alguma forma ressurgir e serem enviados por e-mail para alguém da nossa ‘lista’ de e-mail”, escreveu ela. “Eu sei que você entende que isso é realmente um grande problema!”
Ela disse a Molotkova que Epstein estava com raiva e Molotkova ofereceu 60.000 centavos para aliviar seu humor. “Levamos os negócios do Sr. Epstein a sério”, escreveu Molotkova a Grove. “E por todo o seu trabalho duro.”
Os e-mails mostram uma relação educada entre o escritório de Epstein e Molotkova ou seus colegas da American Express. Os tópicos incluem cirurgia oral, doação de rins, café, Copa do Mundo, competições de dança e férias na Rússia e na Disney World. “Sinto-me culpado quando você faz pedidos complicados e eu não estou presente”, disse Molotkova a Grove no final de 2015.
Em 2017, quando Grove pediu uma passagem de Moscou a Paris, Molotkova lhe desejou “Feliz Dia Internacional da Mulher!!” e ensinou-lhe a sua história e a frase correspondente em russo: “Vem da Europa, mulheres politicamente activas!!! Então digam às vossas raparigas russas – S 8 Marta!!! Elas conhecerão a Rússia!” Tão feliz! “
Organizar uma viagem muitas vezes requer longas conversas. Em setembro de 2018, eles trabalharam muito para organizar uma viagem de uma mulher ao Leste Europeu. Depois de muitas idas e vindas, Grove perguntou se seu escritório mudava de voo com mais frequência do que os outros clientes de Molotkova.
“Sim”, escreveu Molotkova, “mas você ainda é o melhor, o mais compreensivo e o mais paciente!!!
Epstein era cliente da empresa antes de ser preso. Sua conta acumulou mais de US$ 2,5 milhões em gastos de março a junho de 2019, grande parte deles em um cartão relacionado a uma empresa que leva o nome de sua ilha particular.
Cinco dias depois de Epstein ter sido detido por agentes federais, a American Express Travel enviou a Shulyak um itinerário para um voo em classe executiva de Nova Iorque para Varsóvia e depois para Minsk. “Tenha uma boa viagem!” disse.
Bloomberg
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