LOS ANGELES – Uma dupla cidadania norte-americana-iraniana e tecnologia O CEO foi preso sob acusações federais por supostamente executar um esquema massivo de décadas para contrabandear sofisticados equipamentos de criptografia e redes de computadores dos EUA para dentro Irã‘S exército e programas nucleares.
O que sabemos:
Jamshid Ghomi, 63 anos; Praia de Newport EM Condado de Orange(FPR), com sede em Teerã, foi preso após uma queixa criminal federal que o acusava de conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA).
As autoridades alegam que, entre 2011 e 2023, Ghomi utilizou contas pessoais do eBay e PayPal, juntamente com empresas de fachada e transitários nos Emirados Árabes Unidos (EAU), para transferir ilegalmente tecnologia controlada pelos EUA para o Irão sem obter as licenças necessárias do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Autoridades disseram que a receita anual da FPR excede US$ 10 milhões, com uma base de clientes que inclui entidades estatais iranianas sensíveis.
Os promotores revelaram que, de 2017 a 2023, a FPR forneceu equipamentos de rede à Organização de Energia Atómica do Irão (AEOI), que supervisiona os programas de enriquecimento nuclear e de urânio do Irão.
Além disso, de 2014 a 2022, a empresa de Ghomi supostamente forneceu hardware de segurança e criptografia ao Ministério de Defesa e Logística das Forças Armadas Iranianas.
Para financiar o seu estilo de vida, Ghomi alegadamente lavou mais de 15 milhões de dólares em receitas iranianas para os Estados Unidos através de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, Hong Kong, Türkiye e Emirados Árabes Unidos.
Ele supostamente disfarçou essas transferências como “heranças estrangeiras” ou “taxas de consultoria” em suas declarações fiscais.
Apesar de construir uma mansão personalizada em Newport Coast no valor de US$ 35 milhões, Ghomi mal relatou renda ao IRS, chegando ao máximo de US$ 20.684 em um ano, e até reivindicou o crédito federal de imposto de renda ganho para famílias de baixa renda em sete anos fiscais diferentes.
A investigação em andamento é liderada pela Investigação Criminal do IRS e pelo Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio, com a Divisão de Grandes Fraudes processando o caso.
O que não sabemos:
Embora a queixa federal destaque o volume de equipamento contrabandeado – incluindo mais de 250 toneladas de equipamento de rede só entre 2014 e 2018 – o alcance total da violação da segurança nacional permanece obscuro.
Não é claro exactamente quanto desta tecnologia de origem norte-americana está actualmente activa nos sistemas de defesa militar do Irão ou nas centrifugadoras nucleares activas, ou se outros fornecedores baseados nos EUA ajudaram conscientemente Ghomi nos seus esforços de aquisição.
Linha do tempo:
- Março de 2010: Ghomi comprou um terreno baldio em Newport Coast por US$ 4.490.000.
- 2010–2013: Ghomi gastou mais de 10,4 milhões de dólares para construir a sua villa de luxo, parcialmente financiado por 7 milhões de dólares em transferências de fontes estrangeiras.
- 2011–2023: Ghomi usou intermediários do eBay, PayPal e Emirados Árabes Unidos para comprar e transferir tecnologia controlada pelos EUA para o Irã.
- 2014–2018: Ghomi orquestrou o contrabando de mais de 250 toneladas de equipamento informático para o Irão através do Dubai.
- 2014–2022: A FPR fornece ativamente equipamentos de criptografia e rede para o Ministério da Defesa iraniano.
- 2017–2023: A FPR está registrada como fornecedor aprovado e fornece hardware para a Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI).
- 2023: Ghomi negociou pessoalmente a compra de equipamentos diretamente de fornecedores em Minnesota e Nebraska, encaminhando-os através de uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos.
- Presente: Ghomi foi preso pelas autoridades federais na Califórnia.
O que eles estão dizendo:
“Ghomi supostamente ajudou nossos inimigos declarados vendendo componentes de rede de computadores de origem americana ao Irã e ganhando milhões de dólares, em violação às leis de sanções dos EUA”, disse o primeiro procurador assistente dos EUA, Bill Essayli. “As leis do nosso país que proíbem fazer negócios com um dos maiores patrocinadores estatais do terrorismo no mundo devem ser aplicadas e seguidas. Iremos responsabilizá-lo, impondo uma pena de prisão apropriada e confiscando os seus bens, incluindo a sua mansão de 35 milhões de dólares em Newport Beach.”
“A prisão de hoje reflete nosso compromisso de impedir o fluxo de tecnologia americana ilícita para países estrangeiros, especialmente nossos adversários”, disse Darren Lian, Agente Especial Interino Responsável do Escritório de Investigações Criminais do IRS em Los Angeles. “Como alegado, o Sr. Ghomi passou anos explorando os sistemas financeiros e canais de aquisição dos EUA para transferir equipamentos controlados para o Irã, enquanto escondia suas atividades atrás de empresas de fachada. envelopes e documentos falsos”. “Continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros para proteger a segurança nacional utilizando a nossa experiência em investigação financeira.”
O que vem a seguir:
A audiência de fiança de Ghomi está marcada para quinta-feira, 4 de junho.
Se for condenado, Ghomi enfrentará uma pena máxima legal de 20 anos de prisão federal, juntamente com o confisco federal dos seus bens, incluindo a sua propriedade multimilionária em Orange County.
Fonte: Este relatório baseia-se diretamente na queixa criminal federal e nas declarações de apoio apresentadas pelo Ministério Público dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia.
