Nova Delhi: A Diretoria de Execução (ED) do Escritório Zonal de Delhi anexou temporariamente propriedades imóveis no valor de aproximadamente 1.583,7 milhões de rupias sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, em conexão com a investigação em andamento contra o Rockland Hospital Limited e outras instituições.
De acordo com um comunicado de imprensa, a investigação revelou que os promotores supostamente se apropriaram indevidamente de fundos da empresa por meio de faturas implantadas falsas (76,03 centenas de milhares de rupias) e custos de construção inflacionados (82,34 centenas de milhares de rupias) e converteram os rendimentos em capital por meio de empresas de fachada.
O DE iniciou a investigação com base em uma queixa apresentada pelo Serious Fraud Investigation Office (SFIO) perante o Tribunal Especial de Dwarka, Nova Delhi (Lei das Sociedades) em 31 de janeiro de 2020, sob várias seções da Lei das Sociedades de 2013. A investigação envolve fraude financeira em grande escala envolvendo a apropriação indébita sistemática de fundos pelos promotores do Rockland Hospital LLC, disse o comunicado.
Os rendimentos totais do crime gerados pelos promotores que utilizam o modus operandi acima foram quantificados em Rs. 158,37 crore, acrescentou o comunicado.
Anteriormente, o ED conduziu buscas separadas em oito instalações residenciais e comerciais relacionadas ao presidente do Grupo ROF, Mangal Sain Mittal e Anil Sharma, seus associados e entidades comerciais em conexão com o caso de fraude de Rs 90,5 crore envolvendo Shanti Niketan Co-operative Group Housing Society Ltd (CGHS).
Na operação de 9 de julho, a agência afirma ter recuperado e apreendido dispositivos digitais, documentos incriminatórios, documentos de propriedade, demonstrações financeiras auditadas e registos contabilísticos.
A agência federal também apreendeu bens no valor de cerca de Rs 66,3 milhões, incluindo Rs 55 lakh em dinheiro, barras de ouro no valor de Rs 18,5 milhões, joias de ouro no valor de Rs 19,5 milhões e cerca de 100 kg de prata no valor de Rs 22,8 milhões.
O relatório afirmou ainda que várias contas bancárias relacionadas com o acusado também foram congeladas.
As operações foram realizadas em Delhi, Faridabad e Gurgaon sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
A busca foi conduzida com base num Primeiro Relatório de Informação (FIR) registado na esquadra da polícia de Sushant Lok contra Mittal, Anil Sharma, Arun Sharma e outros por alegadamente defraudarem membros de uma sociedade cooperativa de habitação.
