O JPMorgan Chase pagará ao governo da Malásia US $ 330 milhões para resolver questões relacionadas ao seu papel no escândalo de bilhões de dólares no Fundo Estadual 1MDB, disseram ambos os partidos na sexta-feira.
O acordo foi anunciado quando as autoridades suíças consideraram separadamente o Banco dos EUA culpados e multar -o por não impedir a lavagem de dinheiro em suas negociações relacionadas ao 1Malaysia Development Berhad.
Para todas as últimas notícias, siga o canal do Daily Star Google News. Os investigadores da Malásia e dos EUA dizem que pelo menos US $ 4,5 bilhões foram roubados de 1MDB em um esquema de salto globo entre 2009 e 2014.
Em 2021, o 1MDB processou uma unidade de JPMorgan, juntamente com os do Deutsche Bank (DBKGN.DE), abre uma nova guia e Coutts & Co, para recuperar perdas do fundo, citando a suposta “negligência, violação do contrato, conspiração para defraudar/prejudicar e/ou desponesto”, a parto.
Ele havia procurado US $ 800 milhões da JP Morgan (Switzerland) Ltd, os documentos judiciais mostraram.
Uma declaração conjunta da JPMorgan e da Malaysia disse na sexta -feira que a empresa, sem qualquer admissão de responsabilidade, contribuiria com o pagamento da liquidação para a Conta Fiduciária de Recuperação de Recuperação de Ativos de 1MDB do governo.
“O contrato de liquidação resolve todas as reivindicações existentes e potenciais e vincula ambas as partes de quaisquer reivindicações ou litígios futuros relacionados a 1MDB”, afirmou o comunicado conjunto.
Cada parte também retirará todos os recursos pendentes relacionados ao processo anteriormente movido por 1MDB contra a unidade JPMorgan no Tribunal Superior de Kuala Lumpur, afirmou.
O Gabinete do Procurador-Geral da Suíça disse na sexta-feira que considerou a unidade suíça do JPMorgan culpada de “não tomar todas as medidas organizacionais razoáveis e necessárias” para evitar atos de lavagem de dinheiro agravados em seus negócios relacionados a 1MDB e ordenou que pagasse uma multa de 3 milhões de francos (US $ 3,71 milhões).
A multa foi emitida como parte da investigação do promotor federal suíço sobre as relações do JPMorgan com dois executivos de uma empresa de exploração de petróleo, que foi condenada por um tribunal suíço no ano passado por desviar mais de US $ 1,8 bilhão de 1MDB, informou o escritório em comunicado.
O JP Morgan disse que ficou satisfeito por ter resolvido assuntos, incluindo trabalhar com o governo da Malásia em questões anteriores relacionadas ao 1MDB.
“Desde então, aprimoramos nossos controles, conquistando a confiança dos reguladores na Suíça e além”, afirmou o banco em comunicado.
O escândalo de 1MDB implicou funcionários de alto nível, bancos e instituições financeiras em todo o mundo. O ex-primeiro-ministro da Malásia Najib Razak foi preso em 2022 depois de ser considerado culpado de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas a 1MDB.
Najib negou constantemente as irregularidades.
O Ministério das Finanças da Malásia disse em uma resposta parlamentar este mês que havia recuperado 29,7 bilhões de ringgit (US $ 7,03 bilhões) em fundos vinculados a 1MDB e sua antiga unidade SRC International até agora, após acordos de liquidação alcançados com o Bank Sachs dos EUA, a empresa de auditoria Deloitte e outros.
