Um americano de ascendência albanesa está sendo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro pela venda de terrenos para um empreendimento de luxo apoiado por Jared Kushner, genro do presidente Trump, de acordo com registros judiciais albaneses revisados pela CBS News.
Planos controversos para construir um resort numa área costeira natural protegida há muito tempo provocaram protestos massivos na capital albanesa, Tirana.
Artur Shehu, um residente de Miami com dupla cidadania albanesa e norte-americana, está sob investigação por promotores albaneses, que afirmam haver “evidências suficientes” de que ele estava “envolvido no tráfico criminoso de drogas” e “dados suficientes” de que ele falsificou documentos financeiros em conexão com outros projetos imobiliários e de construção, de acordo com documentos judiciais de 10 de junho obtidos pela CBS News.
Vlasov Sulaj/NurPhoto via Getty Images
Flórida registro público Vincule Shehu a um endereço em Miami Beach.
A agência anticorrupção independente da Albânia, SPAK, disse no mês passado que emitiu mandados de prisão para 15 cidadãos albaneses suspeitos de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, mas ainda não divulgou as identidades dos envolvidos.
Milhares de albaneses saíram às ruas da capital do país, Tirana, durante mais de um mês, em protestos desencadeados por preocupações sobre o desenvolvimento do turismo de luxo em áreas de beleza natural e o que é permitido pela lei.
Kushner, que é casado com a filha mais velha de Trump, Ivanka, faz parte de um grupo de investidores que pretende construir um complexo turístico de luxo ao longo da costa do Adriático do país.
Kushner anunciou seu envolvimento no projeto em 2024, e Ivanka falou sobre os planos dela e de seu marido para o resort no podcast “Fundadores” no mês passado.
A raiva face aos planos em Zvernec, uma reserva historicamente rica em vida selvagem, rapidamente se transformou num movimento mais amplo contra a alegada corrupção no governo albanês e na elite governante do país. Os activistas apelidaram os protestos de “Revolução Flamingo”, uma referência a alguns dos animais selvagens que acreditam que serão ameaçados pelo desenvolvimento do turismo.
Shehu vendeu parte do terreno destinado ao projeto para a Albanian Land Development LLC, uma empresa ligada a investidores, incluindo Kushner.
Além da investigação revelada em documentos judiciais, ele enfrenta o escrutínio das autoridades albanesas relacionadas com o negócio.
O Projeto Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) é um meio de comunicação investigativo global sem fins lucrativos. relatado no mês passado A empresa obteve uma ordem judicial albanesa citando contas bancárias congeladas contendo mais de US$ 127 milhões provenientes de vendas de terras entre “Artur Shehu e partidos albaneses de desenvolvimento de terras”.
A CBS News solicitou acesso à ordem judicial esta semana, e um porta-voz do Tribunal Especial contra a Corrupção e o Crime Organizado da Albânia reconheceu a sua existência, mas disse que o tribunal não foi capaz de divulgar o documento porque o caso “está atualmente na fase de investigação preliminar”.
O OCCRP também informou no mês passado que os promotores do SPAK estavam investigando se o terreno destinado ao desenvolvimento foi obtido de forma fraudulenta por Shehu.
Um porta-voz da SPAK confirmou à CBS News em junho que havia lançado uma investigação sobre o desenvolvimento planejado, mas a agência disse que a investigação “não envolve nenhuma empresa associada ao Sr. Kushner”.
Os residentes de Zvernec contestaram a propriedade anterior da terra por Shehu, alegando que tinham direitos sobre a área, de acordo com registros judiciais de 2013 revisados pela CBS News. De acordo com o Gabinete do Primeiro-Ministro albanês, estes residentes ainda contestam activa e legalmente o direito de Shehu de vender o terreno.
Shehu disse a um programa de televisão albanês no mês passado que a sua propriedade da terra era “indiscutível” e que a vendeu a investidores através de um intermediário, cujo nome não revelou. A Reuters informou no mês passado que ele disse não saber quem comprou o terreno.
klan tv
Documentos públicos mostram que a empresa à qual Shehu vendeu o terreno, a Albania Land Development, é propriedade de uma complexa empresa de fachada que inclui a Sazan Real Estate Development LLC, uma empresa registada no Qatar.
No mês passado, a CBS News contatou a empresa de investimentos de Kushner, Affinity Partners, para comentar. A empresa encaminhou a CBS News para a Sazan Real Estate Development, cujo porta-voz disse que a empresa representa todos os investidores no projeto “que estão envolvidos a título pessoal”.
A CBS News solicitou comentários de Shehu e Sazan Real Estate Development LLC sobre a investigação, mas eles não responderam até o momento.
