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O sistema permite ao Irão manter uma economia subterrânea global, alavancando transferências informais de dinheiro e empresas de fachada internacionais para sustentar operações militares apesar das sanções.
Membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. (Foto de arquivo)
O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) está a canalizar milhares de milhões de dólares em receitas ilícitas do petróleo através de complexas redes globais de branqueamento – sustentando representantes regionais e avançando programas de armas – sem tocar no sistema bancário formal do país, descobriu a CNN-News18.
Avaliações de inteligência revelam que o IRGC e a sua elite Qods Force (Q Force) utilizam uma rede de frotas petrolíferas paralelas, empresas de fachada e centros informais de transferência de dinheiro ao estilo hawala para reciclar os rendimentos das vendas de crude com desconto em fundos operacionais.
De Dubai a Hong Kong: o pipeline financeiro
A avaliação destaca um gasoduto sofisticado que se estende de Dubai a Hong Kong. Fontes revelam que as casas de câmbio iranianas, incluindo entidades como Mansour Zarrin Ghalam e Partners Company (GCM Exchange), coordenam-se com frentes baseadas nos Emirados Árabes Unidos em zonas de comércio livre para receber pagamentos pelo petróleo vendido abaixo do valor de mercado.
A Companhia Nacional de Petróleo Iraniana (NIOC) atribui anualmente 10 mil milhões de dólares em receitas do petróleo a entidades ligadas ao IRGC, como o Sahara Thunder no Dubai.
As receitas provenientes das exportações da frota clandestina são lavadas através de casas de câmbio da Malásia e dos Emirados Árabes Unidos, muitas vezes utilizando facturação excessiva e insuficiente, documentação de transporte falsa e “remessas fantasma” para disfarçar a origem do petróleo, disseram as fontes.
Este sistema permite ao IRGC converter receitas ilícitas do petróleo em dólares americanos, criptomoedas e outras moedas, que são depois canalizadas para financiar a aquisição de armas, programas de mísseis balísticos e apoio a representantes regionais como os Houthis, o Hezbollah e outras milícias.
Redes Sombrias e Refinarias Teapot
A CNN-News18 tinha relatado anteriormente que o IRGC vende petróleo a refinarias chinesas, muitas vezes através de transferências entre navios que obscurecem a origem do petróleo. A avaliação actual acrescenta que as empresas de fachada sediadas em Hong Kong e as contas bancárias chinesas não residentes servem como camadas adicionais para o branqueamento destes rendimentos.
Os fundos são movimentados através de múltiplos “recortes” – intermediários legais ou quase legais – permitindo à força IRGC-Q manter orçamentos operacionais para forças por procuração na Ásia Ocidental, adquirir armas e componentes de mísseis balísticos na China, Rússia e Venezuela, e contornar sanções e escrutínio bancário formal, mantendo os bancos iranianos formalmente não envolvidos.
Como funciona o sistema
• Vendas de petróleo com desconto: Cerca de 1,6 milhões de barris por dia são vendidos a intermediários na Malásia, que o reclassificam como produto local antes da transferência posterior.
• Camadas de fundos: Os pagamentos são encaminhados através de zonas de livre comércio dos Emirados Árabes Unidos, empresas comerciais da Malásia e empresas de fachada de Hong Kong, utilizando faturas em excesso/faltas e faturas de mercadorias falsas.
• Conversão e Repatriação: A receita é convertida em dólares, yuans ou criptomoeda e enviada de volta à força IRGC-Q para aquisição ou apoio por procuração.
• Financiamento por procuração regional: Esta estrutura permite que os fundos fluam para grupos como os Houthis e o Hezbollah sem desencadear uma supervisão bancária formal.
Segundo fontes, este sistema permite ao Irão manter uma economia subterrânea global, alavancando transferências informais de dinheiro e empresas de fachada internacionais para sustentar operações militares e influência geopolítica, apesar das sanções.
12 de março de 2026, 16h28 IST
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