Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 – 20h55 WIB
Jacarta – Grupo de Trabalho para a Erradicação de Atividades Financeiras Ilegais (Força-tarefa SURE) cessou as atividades de duas entidades suspeitas de cometer fraudes com modo personificação ou uso indevido do nome de uma empresa estrangeira licenciada. O encerramento destas atividades foi anunciado em comunicado de imprensa datado de 23 de fevereiro de 2026 em Jacarta.
“A Força-Tarefa SURE interromperá atividades comerciais suspeitas de cometer fraude por falsificação de identidade ou uso indevido do nome de uma empresa estrangeira licenciada, nomeadamente AMG Pantheon e Mbastack Creative Advertising Limited (MBA)”, conforme citado em um comunicado de imprensa, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026.
A Força-Tarefa PASTI disse que a AMG Pantheon era suspeita de se passar pela Pantheon Ventures, uma empresa internacional de consultoria de investimentos licenciada nos Estados Unidos, Cingapura e Japão. “A Pantheon Ventures não realiza atividades de negociação de ativos criptográficos na Indonésia e não tem conexão com a entidade que usa o nome AMG Pantheon”, continuou o comunicado de imprensa.
Com base nos resultados do esclarecimento e da verificação, indica-se que as atividades da AMG Pantheon na Indonésia realizam um esquema fraudulento através de uma aplicação utilizada para oferecer atividades comerciais diárias que se suspeita serem fictícias.
AMG Pantheon também é conhecido por realizar atividades comerciais que não estão de acordo com as licenças emitidas pelo Ministério de Investimentos e Downstreaming/BKPM. Além disso, o aplicativo ou site utilizado não está registrado como Operador de Sistema Eletrônico (PSE) no Ministério das Comunicações e Digital.
Na prática, os membros são orientados a abrir uma conta com um dos Digital Financial Asset Traders (PAKD) registrados na Indonésia e depositar fundos para compras em USDT (USD Tether), que são então transferidos para a carteira da AMG Pantheon.
Depois disso, os membros foram solicitados a se cadastrar no aplicativo AMG Pantheon distribuído pelo líder para realizar atividades comerciais diárias suspeitas de serem fictícias.
Além da AMG Pantheon, a Força-Tarefa PASTI também interrompeu as atividades da Mbastack Creative Advertising Limited (MBA). Esta entidade é suspeita de se fazer passar pela MBAStack Limited, uma empresa licenciada no Reino Unido que opera como agência de publicidade.
Esta entidade na Indonésia realiza atividades com um esquema escalonado de membros para membros. Os resultados do esclarecimento mostram que a MBA tem legalidade como empresa individual domiciliada em Serang, Banten.
No entanto, as suas atividades empresariais não estão de acordo com as licenças emitidas pelo Ministério do Investimento e Downstreaming/BKPM e não estão registadas como PSE no Ministério das Comunicações e Digital.
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A MBA executou um esquema suspeito de ser fraudulento, exigindo que os membros depositassem fundos para obter bônus por meio de um sistema de recrutamento escalonado. Não existem produtos reais à venda, mas os associados têm a tarefa de avaliar hotéis e destinos turísticos por meio do aplicativo.
