ED invade a casa de Pinarayi Vijayan: detalhes do caso CMRL

A Diretoria de Execução (ED) invadiu a residência do ex-ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, e sua família, intensificando a investigação de lavagem de dinheiro ligada ao caso CMRL envolvendo sua filha.

Foto: ANI no X

A Diretoria de Execução vasculhou na quarta-feira a residência do ex-ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, e de seus familiares como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro relacionada ao caso CMRL envolvendo sua filha, disseram autoridades.

Um total de 10 instalações na capital, Kottayam, Ernakulam, Kannur e Bengaluru (Karnataka) foram cobertas na operação que começou por volta das 7h com uma escolta de segurança fornecida pelo pessoal da CAPF.

Os locais pesquisados ​​​​incluem a casa alugada do ex-ministro-chefe de 81 anos na área de Bakeri Junction, a residência em Kozhikode de seu genro e ex-ministro PA Mohammad Reas, uma casa da família Vijayan em Kannur e outros locais ligados a “pessoas-chave” da empresa Cochin Minerals and Rutile Limited (CMmining).

A ação foi tomada de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disse a agência em comunicado.

A casa de Vijayan foi revistada porque sua filha Veena T estava envolvida na investigação, disse. O ex-ministro-chefe estava em sua casa durante a busca.

ED depositou milhões de rúpias na investigação de lavagem de dinheiro da CMRL

Num comunicado noturno, a agência disse que congelou depósitos de Rs 18,36 milhões mantidos em cerca de 242 contas identificadas durante a operação de busca. As evidências recuperadas estão sendo analisadas.

No entanto, a empresa não divulgou a titularidade dessas contas.

Quando a equipe do pronto-socorro estava saindo da residência de Vijayan em três veículos, a violência eclodiu.

Supostos trabalhadores do CPI(M) reuniram-se em frente à sua residência em Bakeri Junction para protestar contra a operação. A situação agravou-se quando alguns manifestantes bloquearam o veículo que transportava os funcionários do ED e alegadamente atiraram pedras.

A polícia e o pessoal da segurança central lutaram para controlar a multidão. O veículo em que as policiais também estavam presentes teria sido alvo durante o incidente. Alega-se que o pára-brisa de um carro também foi quebrado neste incidente.

O ED disse que os veículos de sua equipe foram atacados e vandalizados com tijolos e barras de ferro “sem qualquer provocação” e um motorista sofreu um ferimento no olho.

“Isso mostra que algumas pessoas conspiraram para realizar o ataque e não foi uma reação espontânea”, afirmou.

A organização apresentou um FIR à polícia de Trivandrum buscando ações legais contra os agressores, disse.

Vijayan alegada vingança política

Vijayan, um alto líder do CPI(M), alegou mais tarde que as buscas nas suas instalações faziam parte de uma repressão direcionada aos líderes da oposição em todo o país.

Falando aos repórteres após a saída dos funcionários do ED, Vijayan disse que tais medidas não o enfraqueceriam nem ao CPI(M).

“Isto é apenas o começo. Ninguém deveria ter a ilusão de que tais ações possam nos intimidar ou enfraquecer”, disse ele.

Vijayan renunciou depois que a UDF, liderada pelo Congresso, venceu as eleições para a assembleia de Kerala no mês passado.

O ex-ministro-chefe por dois mandatos (2016-2026) foi agora nomeado pelo seu partido para o cargo de Líder da Oposição na Assembleia de Kerala.

Detalhes do caso CMRL

A investigação de ED refere-se a uma alegação de que a CMRL fez pagamentos fraudulentos de Rs 2,78 milhões à empresa Exalogic Solutions Pvt Ltd de Veena, sob o pretexto de serviços de consultoria de TI.

Outra empresa chamada Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL), dirigida pelo CMRL MD Sasidharan Kartha, concedeu um empréstimo de Rs 50 lakh à Exalogic, apesar de a empresa (Exalogic) não ter pago no prazo, de acordo com o ED.

A agência alegou que a gestão da CMRL (liderada por Kartha) e Veena geraram “produtos do crime” no processo.

A agência central iniciou a ação depois que o Tribunal Superior de Kerala rejeitou na terça-feira uma petição apresentada pela CMRL buscando a anulação do processo de ED no caso. O tribunal considerou que o início do inquérito PMLA era válido e a alegação da acusação do SFIO era um crime subjacente para o início do processo de ED.

A agência apresentou o PMLA em 2014 com base num caso do Serious Fraud Investigation Office (SFIO) e numa subsequente queixa da acusação apresentada num tribunal em Ernakulam em Abril de 2025. SFIO é a ala investigativa do Ministério dos Assuntos Corporativos.

Histórico de irregularidades financeiras da CMRL

A CMRL entrou na mira das agências centrais de investigação após uma operação do departamento de Imposto de Renda em janeiro de 2019, durante a qual foram identificadas algumas supostas despesas falsas de cerca de 130 milhões de rupias.

As autoridades disseram que essas despesas “falsas” foram “admitidas” pela CMRL perante a Comissão de Liquidação do Imposto de Renda e posteriormente reclamaram ao SFIO.

O SFIO, na sua queixa de acusação, disse que a CMRL gastou 182 milhões de rupias em dinheiro fictício durante um período de 15 anos para pagar “subornos” a várias pessoas e que pagou 91 milhões de rupias por serviços de transporte a empresas propriedade da família Kartha.

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