Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 – 23h WIB
Jacarta – (EN) A prática de conluio nas transacções de acções, que se suspeita ser prejudicial aos investidores, arrastou novamente a indústria de gestão de investimentos. A Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional (Bareskrim) nomeou oficialmente três pessoas como suspeito no caso de supostos atos criminosos no mercado de capitais envolvendo a PT Minna Padi Asset Management (MPAM).
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Cada um dos três suspeitos tem as iniciais DJ como Diretor Principal da PT MPAM, ESO como acionista da PT MPAM e EL que é conhecida por ser a esposa do suspeito ESO.
“Portanto, há três suspeitos que foram nomeados na investigação do caso a quo”, afirmou o diretor de Crimes Económicos Especiais. Barescrim PolriBrigadeiro-General da Polícia Ade Safri Simanjuntak, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026.
Ade Safri explicou que este caso estava relacionado com alegadas práticas de conluio na negociação estruturada de ações. A PT MPAM é suspeita de tornar deliberadamente determinadas acções em activos subjacentes a produtos de fundos mútuos, mas as contrapartes nas transacções provinham, na verdade, de contas que ainda faziam parte do círculo interno da empresa.
Na construção do caso, as transações de ações foram realizadas utilizando contas pertencentes ao ESO e ao ESI, que são os irmãos mais novos do ESO. Esta condição levanta fortes suspeitas de que existe um conflito de interesses na gestão de investimentos.
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Além disso, os investigadores descobriram que o ESO não tinha apenas o estatuto de acionista da PT MPAM. Ele também é registrado como possuindo ações da PT Minna Padi Investama e da PT Sanurhasta Mitra. Entretanto, a ESI é conhecida por ter participação accionista em empresas afiliadas à PT MPAM.
Com esta posição, o ESO é suspeito de utilizar as ferramentas do seu próprio gestor de investimentos para obter lucros de transações de ações afiliadas.
“Que depois é revendido a outros fundos mútuos da PT MPAM a um preço bastante elevado”, disse.
Para descobrir este caso, os investigadores do Dittipideksus Bareskrim Polri examinaram dezenas de partes. Um total de 44 testemunhas, incluindo vários especialistas criminais e do mercado de capitais, foram interrogados para reforçar as provas.
Não parou por aí, Bareskrim também tomou medidas firmes ao bloquear dezenas de subcontas de títulos que eram suspeitas de estarem diretamente relacionadas à prática de conspiração. O valor total dos activos congelados atinge centenas de milhares de milhões de rupias.
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“Entre elas, das 14 subcontas de títulos que foram bloqueadas, 6 subcontas de títulos pertenciam a fundos mútuos com ativos totais de ações de aproximadamente IDR 467 bilhões. Este é o preço dos títulos em 15 de dezembro de 2025”, disse ele.
