Cingapura – Pelo menos 4 408.000 Perdido no escândalo envolvido em disfarçar funcionários do governo de uma unidade sob o Departamento de Assuntos Comerciais De abril de 2025O
A polícia disse 2 de agostoTem sido 8 Pelo menos 20 Esses casos nacionais, onde os golpistas fingiram ser um oficial da Suspeatious Transaction Reporting Office (STO), que é a unidade de inteligência financeira de Cingapura.
Esse uso pode começar com os golpistas fazendo videochamadas para as vítimas. Para aparecer como válido em seu disfarce, os golpistas podem mostrar o cartão de mandado, documentos de desgaste ou detecção de “uniforme da polícia”, como exibir crista da polícia em segundo plano.
Os golpistas podem até apresentar os nomes dos policiais reais, que são informações universalmente disponíveis.
Eles serão Diga às vítimas Eles foram investigados para se envolver em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro.
Para aqueles que foram afetados anteriormente, os camuflamentos poderiam se referir a transações anteriores e afirmar que haviam supervisionado a investigação.
Em alguns casos, os golpistas fingirão ser um funcionário do banco e afirmará que as vítimas fizeram transações financeiras suspeitas. Em seguida, eles moverão o disfarce de sua “investigação”.
O AVC aceita transações suspeitas, movimentos de caixa e relatórios de transações em dinheiro. Ele os analisa para contrabandear dinheiro, financiar o terrorismo e detectar outros crimes.
Para ser mais credível, os golpistas podem fornecer documentos “oficiais” falsos como “Stro Report” e “Mandado de lavagem de dinheiro” no WhatsApp.
Segundo o disfarce da investigação, os golpistas instruíram as vítimas a transferir dinheiro para as contas bancárias de propriedade do governo, para transferir os golpistas para dinheiro ou a realizar a transferência de criptomoedas.
Para parecer mais credíveis, os golpistas podem fornecer documentos “oficiais” falsos, como “Stro Report” e “mandados de lavagem de dinheiro”.
Foto: SPF
As vítimas perceberão que foram escandalizadas apenas quando os golpistas pediram mais dinheiro ou quando pediram verificação das forças policiais de Cingapura.
No geral, os que sofrem de Cingapura perderam mais do que isso US $ 3,4 bilhões do escândalo desde 2019.
Os usos mais comuns entre 2024 Era escândalo de comércio eletrônico Relataram 11.665 casos.
O policial aconselha os membros do público a transferir dinheiro ou outros objetos de valor para qualquer pessoa desconhecida. Dinheiro ou objetos de valor não devem ser mantidos em nenhum local físico para coletar o público.
Strow nunca solicitará ao público que transfira dinheiro, publique detalhes de login bancário, instale aplicativos móveis da loja de aplicativos informais ou transfira a polícia para a polícia.
Para mais informações relacionadas ao escândalo, o público pode ver
www.scamshield.gov.sg
