Uma grande repressão policial está em andamento contra gangues que operam nas lojas da High Street.
Milhares de minimercados, lojas de vapor, barbeiros e estabelecimentos de entrega foram invadidos como parte da Operação Machinize, com mais de 900 pessoas presas.
As lojas físicas são frequentemente utilizadas por gangues para lavar dinheiro ou explorar trabalhadores ilegais.
Mas embora muitos de nós possamos ter suspeitas sobre uma determinada loja ou negócio local, descobrir a verdade raramente é fácil.
A Crimestoppers – uma instituição de caridade independente que recebe denúncias anônimas do público – produziu uma lista de alguns dos sinais que as pessoas podem observar.
Mais de 100 mil milhões de libras em dinheiro sujo são lavados no Reino Unido todos os anos, sendo que negócios com muito dinheiro, como barbeiros, salões de beleza e takeaways, são uma escolha popular para gangues.
Os possíveis sinais de alerta incluem empresas que parecem prosperar apesar de terem poucos clientes, negociam grandes quantidades de dinheiro, moeda estrangeira ou notas de alto valor, ou mudam regularmente de nome ou propriedade.
Outros sinais de alerta, que dizem respeito ao comportamento dos próprios proprietários de empresas, incluem demonstrações de riqueza significativa por parte de indivíduos sem fonte de rendimento clara e a utilização de múltiplas contas bancárias para movimentar grandes quantias de dinheiro.
As viagens regulares sem fins legítimos são outro indicador potencial, uma vez que o dinheiro que está a ser branqueado precisa de ser fisicamente transportado de um local para outro.
As instalações da High Street também podem empregar vítimas da escravatura moderna – que são trazidas ilegalmente para o Reino Unido antes de serem obrigadas a trabalhar por pouco ou nenhum dinheiro.
Os possíveis sinais de alerta, de acordo com a NCA, incluem funcionários que parecem cansados e desgrenhados, raramente interagem com os clientes e não falam inglês.
Os trabalhadores também podem parecer mais jovens do que seria de esperar, dormir nas instalações e vender produtos por preços muito mais baixos do que a taxa de mercado.
Mick Duthie, Diretor de Operações da instituição de caridade Crimestoppers, disse: “Os criminosos promovem o mito de que falar abertamente faz de você um ”grama” ou ”delator”, mas nossa instituição de caridade acredita que, ao compartilhar o que você sabe sobre atividades criminosas, você está dando um passo positivo para proteger sua comunidade.
“Mesmo o mais pequeno detalhe pode impedir que os criminosos explorem os mais vulneráveis e vivam à custa da miséria dos outros.
‘Se você tem suspeitas sobre estilos de vida luxuosos sem emprego, ou sobre um negócio duvidoso que só usa dinheiro e que prospera apesar de ter poucos clientes, por favor, fale.
‘Você permanecerá completamente anônimo com Crimestoppers. Garantimos que não haverá retorno e que suas informações poderão ajudar a tornar sua comunidade mais segura.’
Uma série de ataques ocorreu em outubro e novembro como parte da segunda fase da Operação Machinize.
Um total de 2.734 instalações foram levantadas e 924 pessoas presas.
Mais de £ 10,7 milhões em supostos casos criminais foram apreendidos e mais de £ 2,7 milhões em bens destruídos.
Sal Melki, da NCA, disse: ‘WAprendemos muito sobre a ameaça, os diferentes tipos de ofensas que ocorrem nas nossas ruas e quais as táticas que são eficazes para combatê-las.
“Também aprendemos que este tipo de infração não se restringe a nenhuma área, tipo de loja ou grupo demográfico.
«A escala deste desafio é significativa, mas também é importante lembrar que a maioria das lojas nas nossas ruas principais não são consideradas suspeitas.
«Embora exista crime organizado no topo da pirâmide, não subestimamos o efeito agregado que milhares de lojas envolvidas na chamada criminalidade de nível inferior estão a ter nas nossas comunidades e nas cadeias de abastecimento criminosas que delas lucram.
‘O modelo Machinize, portanto, depende tanto do conhecimento e da entrega local quanto da coordenação e inteligência nacionais.’
Num desenvolvimento separado, a polícia efectuou três detenções depois de uma investigação ter exposto uma rede criminosa curda que permite que migrantes ilegais trabalhem em mini-mercados em todo o Reino Unido.
O sindicato foi descoberto numa operação secreta onde repórteres se faziam passar por requerentes de asilo desejosos de comprar uma loja que pudessem operar fora dos livros – em troca de uma taxa mensal paga a “directores fantasmas”.
Esses indivíduos abrem lojas em seu nome, mas não participam de suas operações.
Boss Crew Barbers no oeste de Londres (foto) foi usado como parte de uma conspiração para enviar £ 11.000 para apoiadores do ISIS na Síria
Seu proprietário, Tarek Namouz, vangloriou-se para um visitante da prisão, enquanto aguardava julgamento, que havia conseguido enviar £ 25.000 aos apoiadores do ISIS que ele estava financiando.
As lojas são então geridas por requerentes de asilo cujos nomes não chegam nem perto do negócio e não têm o direito de trabalhar no Reino Unido.
Muitos deles vendem cigarros e vaporizadores ilegais, inclusive para crianças, aparentemente sem medo de serem descobertos.
Eles também empregam outras pessoas com salários miseráveis, tão baixos quanto £4 por hora.
A investigação da BBC News descobriu que a operação abrange todo o Reino Unido e está ligada a mais de 100 minimercados, barbeiros e lavagens de carros.
Um investigador de crimes financeiros sugeriu que a sua escala poderia ser ainda maior.
Os negócios duvidosos geralmente operam por cerca de 12 meses antes de serem dissolvidos e reabertos, muitas vezes com pequenas alterações na papelada.
- Para alertar os Crimestoppers sobre uma possível lavagem de dinheiro, visite crimestoppers-uk.org para preencher um formulário on-line seguro e anônimo – ou ligue para o Contact Center 24 horas do Reino Unido no número 0800 555 111.
