Um oligarca que supostamente planejou um enorme esquema de lavagem de dinheiro que viu bilhões de dinheiro russo derramar na Europa e os EUA foram presos no Reino Unido.
O ex -deputado da Moldávia VEACSLAV PLATON foi preso na quinta -feira em Central Londres Em conexão com a operação ‘Laundromat’, que se diz ter movido vastos somas de dinheiro criminal pelo sistema bancário do país com a ajuda de juízes corruptos.
Os beneficiários dos fundos-que se acredita ser de pelo menos 16 bilhões de libras, mas, teria até 65 bilhões de libras-supostamente investiram o dinheiro lavado em empresas e propriedades sofisticadas em Londres e outras cidades em nações ricas, além de gastar bens de luxo.
Em 2012, uma foto da ex-esposa de Platon, Elina Cobaleva, foi postada nas mídias sociais mostrando-a posando em óculos escuros no capô de um dos dois novos Bentleys comprados por 216.000 libras pela Valemont Properties, uma empresa britânica pegou o golpe financeiro.
Platon, 52, apareceu no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, na sexta -feira para uma audiência de extradição. Ele foi preso sob custódia e aparecerá lá novamente nesta sexta -feira.
O escritório do promotor geral da República da Moldávia anunciou sua prisão em um Facebook Post disse que estava “em contato com as autoridades britânicas para organizar os procedimentos apropriados, tendo em vista a apresentação do cidadão às autoridades legais em nosso país”.
Veronica Dragalin, que deixou o cargo no mês passado como chefe do escritório de acusação anticorrupção da Moldávia, acrescentou em seu próprio post: ‘Este passo significativo foi possível graças aos esforços dos promotores anticorrupção-aqueles que trabalham nos anos no Reino Unido e outros que viajaram para o Reino Unido por dois anos nos últimos dois anos para reuniões com o Reino Unido.
Diz -se que a fraude complicada foi administrada por criminosos com links para o Kremlin e as organizações sucessoras à KGB.
Em 2012, uma foto da ex-esposa de Platon, Elina Cobaleva, foi postada nas mídias sociais mostrando-a posando em óculos escuros no capô de um dos dois novos Bentleys
O ex -deputado da Moldávia VEACSLAV PLATON foi preso na quinta -feira no centro de Londres
Aproveitou as regras do LAX – uma vez que se apertou – que permitiam que as empresas fossem criadas e lideradas pelos diretores de ‘candidatos’ pagos por emprestar seus nomes, permitindo que os criminosos operem silenciosamente nos bastidores.
A Laundromat supostamente usou 21 empresas ‘fantasmas’, principalmente com sede no Reino Unido, e envolveu negociações e empréstimos falsos.
Um russo com dinheiro sujo estabeleceria uma empresa, usaria -o para fornecer um empréstimo a uma empresa de ‘fantasmas’ sem realmente trocar fundos e depois exigir o pagamento através de tribunais na Moldávia, onde o judiciário e as autoridades financeiras tinham menos probabilidade de examinar transações.
Depois que um juiz da Moldávia ‘autenticado’ a dívida e decidiu que deve ser devolvido, o dinheiro seria transferido da Rússia para um banco da Moldávia e depois para um na Letônia – outro ex -membro da União Soviética – que, crucialmente, estava dentro da UE. Os fundos poderiam então ser movidos para qualquer lugar do mundo com poucas perguntas.
Grande parte do dinheiro fluiu para Londres com seu mercado imobiliário flutuante, lojas de luxo e escolas particulares conceituadas.
Diz -se que as compras de negócios em Londres incluíram um edifício histórico no valor de £ 200 milhões, um estacionamento central e um apartamento de hotel. Outros investimentos eram apartamentos em Manchester e terra em Essex.
Platon – considerado uma das pessoas mais ricas da Moldávia com interesses comerciais em açúcar e bancos, bem como investimentos em energia atômica na Ucrânia – foi um deputado em seu país de origem entre 2009 e 10.
Ele foi preso em Kiev em 2016 e extraditado para a Moldávia, onde foi preso por 18 anos em 2017 por lavagem de dinheiro e fraude envolvendo £ 770 milhões, rotulada localmente como o ‘roubo do século’.
Platon foi preso em Kiev em 2016 e extraditado para a Moldávia, onde foi preso por 18 anos em 2017 – mas sua condenação foi anulada em 2021
Ele foi divulgado controversa e depois absolvido em junho de 2021 após um julgamento, mudando -se para o Reino Unido no mês seguinte, onde reivindicou asilo político. Meses depois, os promotores da Moldávia o acusaram das acusações de fraude e falsificação que ele atualmente enfrenta.
Em março de 2022, uma submissão anônima a uma investigação sobre o dinheiro sujo russo no Reino Unido pelo Comitê de Relações Exteriores declarou que ele era ‘considerado um dos mentores do’ esquema de lavanderia ‘.
Platin também é procurado na Rússia, onde também tem cidadania, por retirar ilegalmente centenas de milhões de libras de fundos.
Em 2023, um tribunal de Moscou o condenou em sua ausência por essas ofensas e o sentenciou a 20 anos de prisão.
Um porta -voz da Agência Nacional de Crimes disse: ‘Veaslav Platon foi preso em 13 de março na área de Tower Hamlets, em Londres, por oficiais de extradição nacional especializados do Centro Internacional de Crimes Internacionais da NCA.
“Ele compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 14 de março e foi preso até sua próxima aparição na sexta -feira (21 de março).”
