São Paulo/Rio de Janeiro – Polícia brasileira e autoridades fiscais na quinta -feira, na quinta -feira, que vários bilhões de dólares em lavagem de dinheiro e esquemas de fraude foram anexados ao setor de combustível e lançaram várias operações, disseram as autoridades.
As empresas multinacionais de energia lutam há anos para enraizar crimes organizados das redes de distribuição do Brasil, e os serviços de receita disseram que a repressão desta semana é de cerca de 10 bilhões de raios (US $ 1,84 bilhão) e 52 bilhões de raios para vendas domésticas de combustível em importações de combustível.
Ele afirma que 46 bilhões de empresas da FinTech passaram de 2020 a 2024 em transações financeiras ilegais associadas aos esquemas.
“Hoje lançamos uma das maiores atividades da história contra crimes organizados”, disse o ministro da Justiça Ricardo Lendovsky a repórteres.
As autoridades dizem que cumpriram cerca de 350 mandados de busca em oito estados e procuraram evitar mais de 1 bilhão de raios em riqueza.
De acordo com a decisão do Tribunal da Reuters, o gerente de ativos, o tapete Investment, foi um dos objetivos dos mandados.
A Reag disse que estava cooperando totalmente com a autoridade habilitada no título arquivado na segurança, fornecendo as informações e documentos solicitados como “parte do procedimento de investigação em andamento”.
As ações da empresa diminuíram acentuadamente nas negociações antecipadas, 17% diminuíram em comparação com o dia anterior.
Em uma declaração separada, a polícia federal disse que havia lançado simultaneamente a operação “caçarina” e “tanque”, que alega que mais de 23 bilhões de raios foram transferidos para o setor de combustível. Reuters
