Vítimas de fraude cibernética transnacional no Leste Asiático, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia perderam até US$ 114,1 bilhões no ano passado, com perdas esperadas pelo menos triplicando a partir de 2023, disse um relatório das Nações Unidas divulgado na terça-feira.
O Sudeste Asiático, particularmente o Camboja e Myanmar, tornou-se um centro regional para sindicatos criminosos que gerem esquemas falsos de amor e de investimento em criptomoedas, nos quais burlões (alguns voluntariamente, outros traficados) fraudam utilizadores da Internet em todo o mundo, muitas vezes em instalações fortificadas.
Mas, sob pressão de vários países, incluindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China, as autoridades da região afirmam que estão a reprimir a indústria ilegal.
No ano passado, vários alegados burlões foram extraditados do Camboja para a China depois de Washington e Londres terem sancionado empresas e indivíduos acusados de executar esquemas de tráfico de seres humanos de grande alcance.
De acordo com o último relatório do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), a fraude cibernética (principalmente fraude de investimento) em regiões específicas causou perdas às vítimas de 88,3 mil milhões de dólares a 114,1 mil milhões de dólares no ano passado.
O relatório afirma que as perdas totais excederam em muito as perdas estimadas entre 18 e 37 mil milhões de dólares em 2023, reflectindo “a escala dramática desta economia criminosa”.
O relatório acrescenta que a China, a Coreia do Sul e Taiwan registaram as maiores perdas por fraude nos últimos dois anos, cada uma perdendo milhares de milhões de dólares.
A indústria da fraude online cresceu no Sudeste Asiático nos últimos anos, com gangues do crime organizado inicialmente visando os falantes de chinês, mas posteriormente ampliando o seu alcance para atingir vítimas em todo o mundo.
O UNODC afirmou que o ecossistema criminoso mais amplo do Sudeste Asiático – que inclui o comércio ilegal de drogas, a fraude online, o tráfico de seres humanos, a atividade bancária ilícita e o investimento imobiliário – também mudou ao longo da última década.
O crime organizado está a passar “de um sistema fragmentado de grupos criminosos com raízes locais para uma economia criminosa cada vez mais integrada, transnacional e tecnologicamente sofisticada”, afirma o relatório.
O UNODC acrescentou que esta mudança desafia a aplicação da lei tradicional e ameaça a governação regional, bem como a estabilidade económica e social.
“O que estamos a ver é uma mudança em que os gangues que permaneceram dentro das suas próprias áreas geográficas e especialidades criminais estão agora a operar em múltiplos mercados ilícitos simultaneamente e a contar com os mesmos fluxos de serviços”, disse a representante regional do UNODC, Delphine Schantz, num comunicado.
“O seu modelo operacional parece uma franquia corporativa: imagine unidades dedicadas ao branqueamento de capitais, ao tráfico de seres humanos, ao contrabando de migrantes e à recolha de dados, todas ligadas à mesma rede de interconexão baseada em serviços.”
