Um vigarista por trás de uma fraude caribenha de £ 400 milhões que enganou milhares de pessoas, incluindo o guru imobiliário Phil Spencer, foi condenado a pagar apenas £ 283.000.
O ex-vendedor de vidros duplos David Ames foi preso em 2022 por fraudar 8.000 vítimas no golpe apoiado involuntariamente pelo ex-jogador de golfe Gary Player, pelo ex-campeão de Wimbledon Pat Cash e pelo jogador de futebol Andy Townsend.
O juiz Christopher Hehir concluiu que, embora Ames tenha gerado quase 400 milhões de libras com a operação, apenas 283.321,72 libras foram recuperáveis – menos de 0,1 por cento.
“Embora fosse um administrador totalmente desonesto do dinheiro de outras pessoas, David Ames também era incompetente”, decidiu o juiz.
‘Embora muitos milhões de libras do dinheiro do investidor Harlequin estejam faltando, a maior parte dele não foi para o bolso (dele), ou de sua família: foi simplesmente desperdiçado e perdido.’
A operação Harlequin foi descrita pelo juiz como “um gigantesco esquema Ponzi, por meio do qual o dinheiro dos investidores era aplicado, quer queira quer não, em tudo o que o próprio Ames queria que fosse gasto”.
Enquanto o Harlequin estava operacional, Ames gastou um milhão de libras do dinheiro dos investidores na areia que foi despejada na praia rochosa de Buccament Bay, em Santa Lúcia, antes de ser arrastada.
Cerca de meio milhão de libras foram desperdiçadas na construção de um galeão pirata na Indonésia, que teve um vazamento e pegou fogo enquanto era transportado para o resort, antes de ser despejado em um armazém e eventualmente destruído por um furacão.
Ames até tentou estabelecer sua própria companhia aérea, a Harlequin Air, que transportaria clientes pelas ilhas – mas isso nunca saiu do papel.
O ex-vendedor de vidros duplos David Ames foi preso em 2022 por fraudar 8.000 vítimas no golpe
O esquema de investimento Harlequin foi involuntariamente apoiado pelo ex-jogador de golfe Gary Player, pelo ex-campeão de Wimbledon Pat Cash e pelo jogador de futebol Andy Townsend, na foto acima com Ames
O guru imobiliário Phil Spencer apareceu no material promocional do esquema e disse ao podcast Heists, Scams and Lies que foi enganado por Ames para investir seu próprio dinheiro
O juiz Hehir disse que Ames deu presentes contaminados para sua família, incluindo pouco menos de £ 400.000 para sua esposa, Carole, £ 54.000 para seu filho Matthew, £ 516.000 para outro filho Dan e quase £ 100.000 para sua filha, Nicola Kelliher.
Mas ele descobriu que Carole, que faliu juntamente com o marido, tem “meios muito limitados” e era pouco provável que estivesse “sentada em dinheiro escondido”, por isso recusou-se a adicionar os seus presentes contaminados à ordem de confisco.
Daniel Ames, descrito como “o membro menos impressionante da família Ames a prestar depoimento”, já não tinha meios para cobrir nada parecido com a soma total dos presentes contaminados que lhe foram dados, pelo que apenas £ 40.000 foram incluídos no pedido.
O juiz também se recusou a incluir quase 3 milhões de libras usadas para comprar terrenos na Tailândia em 2006 e 195 mil libras faltantes da venda de propriedades em Dubai por 400 mil libras em 2013.
“Não tenho dúvidas de que (Ames) desperdiçou deliberadamente o dinheiro dos investidores da Harlequin para comprar terras na Tailândia, e acho que ele provavelmente deixou essas terras escaparem de suas mãos depois disso”, escreveu ele em seu julgamento.
‘Isso é, infelizmente, típico da forma como ele atuou, levando às enormes perdas sofridas.’
Os promotores argumentaram que mais de £ 4 milhões poderiam ser recuperados de Ames, o que representava apenas um por cento do dinheiro obtido com o esquema.
Fazendo uma ordem de pouco mais de £ 283.000, o juiz Hehir reconheceu: ‘Estou perfeitamente consciente de que a quantia disponível que encontrei é uma fração ainda menor disso.
‘Compreendo que as minhas descobertas não servirão de consolo para muitas vítimas de David Ames: na verdade, eles podem muito bem considerá-las como proporcionando exatamente o oposto do consolo.’
Um investidor, que perdeu mais de £50.000 com o esquema, disse: ‘Não posso acreditar que seja isso. Como Ames e sua família puderam gastar tudo?
«Muitas vítimas quase não receberam qualquer indemnização e ouvir que menos de 0,1 por cento do que ganharam com uma das maiores fraudes da história britânica está a ser recuperado da Ames é simplesmente incompreensível. Eu me recuso a aceitar isso.
A série de podcasts de sucesso do The Mail, Heists, Scams and Lies, levantou a tampa sobre o caso chocante
A série de podcasts do The Mail, Heists, Scams and Lies, levantou a tampa sobre o caso chocante, revelando pela primeira vez que o guru imobiliário Phil Spencer perdeu uma grande quantia de seu próprio dinheiro com a fraude.
O podcast também revelou que a família Ames contratou investigadores particulares para espionar jornalistas que relataram que a operação estava desmoronando.
Ames, descrito como um ‘personagem de Walter Mitty’, vendeu vilas, apartamentos e empreendimentos hoteleiros não construídos em São Vicente, Barbados, Brasil, Santa Lúcia e República Dominicana.
Das 8.200 propriedades vendidas a investidores, menos de 200 foram construídas.
Ames e sua família retiraram mais de £ 6,2 milhões do esquema.
O empresário três vezes falido negou fraude, mas durante seu julgamento não ofereceu nenhuma defesa além de simplesmente mostrar aos jurados um vídeo promocional com a música ‘Under the Sea’ do filme da Disney A Pequena Sereia.
Paul Napper, chefe da divisão de rendimentos do crime do Serious Fraud Office, que conduziu a investigação sobre Harlequin, disse: ‘Ames tomou várias medidas para esconder os lucros de sua fraude audaciosa – um crime financiado pelas economias e pensões de milhares de pessoas.
“Nossa equipe de especialistas descobriu seus múltiplos bens, escondidos em todo o mundo, e o resultado de hoje é um primeiro passo para garantir que Ames não lucre com seus crimes.”
