A agência indiana de crimes financeiros congelou 75 bilhões de rúpias (853 milhões de dólares) em propriedades ligadas a empresas do Grupo Reliance Anil Ambani como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro, informou em comunicado na segunda-feira.
A medida refere-se a casos envolvendo a Reliance Communications Ltd e suas afiliadas sobre o suposto desvio de cerca de 136 bilhões de rúpias e empréstimos de mais de US$ 569 milhões tomados pelo grupo do YES Bank YESB.NS da Índia entre 2017 e 2019 que o ED diz terem sido desviados e lavados.
Para todas as últimas notícias, siga o canal Google News do The Daily Star. O conglomerado problemático pertence ao irmão mais novo do bilionário Mukesh Ambani. A Reliance Infrastructure, outra empresa do Grupo Anil Ambani, disse que não houve impacto nas suas operações, acionistas e funcionários da ação do ED.
Outras empresas do grupo não comentaram, enquanto o YES Bank se recusou a comentar.
AGÊNCIA DETECTA ‘DESVIO FRAUDULENTO DE DINHEIRO PÚBLICO’
A ED disse que a Reliance Communications Ltd e as empresas do seu grupo desviaram mais de 136 mil milhões de rúpias através da “evergreening” de empréstimos, uma prática em que novos empréstimos são concedidos a mutuários estressados para lhes permitir reembolsar os empréstimos existentes.
Os investigadores detectaram o “desvio fraudulento de dinheiro público” por entidades incluindo as empresas controladas pelo Grupo Reliance, Reliance Home Finance Ltd RLIC.NS e Reliance Commercial Finance Ltd, disse o ED.
Estas empresas receberam mais de 100 mil milhões de rúpias de fundos públicos, incluindo empréstimos do YES Bank, através de empresas de fachada, afirmou.
A agência também disse que bloqueou a realização de quaisquer transações em unidades residenciais e terrenos em Mumbai, Delhi e Chennai, incluindo a residência da família do industrial Anil Ambani em Mumbai.
“A investigação da ED revelou que os empréstimos contraídos por uma entidade de um banco foram utilizados para reembolso de empréstimos contraídos por outras entidades de outros bancos, transferências para partes relacionadas e investimentos em fundos mútuos, o que violava os termos e condições da carta de sanção dos empréstimos”, disse a agência.
As entidades do Grupo Reliance também são acusadas de pagar subornos a funcionários do YES Bank antes de os empréstimos serem desembolsados, disse uma fonte governamental anteriormente.
