As suas torres brilhantes e os salários isentos de impostos atraem milhares de expatriados britânicos todos os anos, mas Dubai há muito é conhecido por atrair uma clientela menos saborosa.
Durante mais de uma década, traficantes de droga, lavadores de dinheiro, fugitivos e esquivadores de sanções têm chamado a cidade de lar – muitas vezes com o apoio tácito das autoridades.
Neste contexto, as alegadas detenções de quatro dos gangsters mais destacados da Escócia no Dubai, em Setembro, suscitaram entusiasmo entre as autoridades ocidentais.
Diz-se que Steven Lyons, Ross McGill, Stephen Jamieson e Steven Larwood operam nos “níveis mais altos” do Reino Unido e do mundo organizado internacionalmente. crime – e estão ligados a uma guerra de gangues em curso que tem visto uma onda de bombas incendiárias e tiroteios em Glasgow e Edimburgo.
Desde então, três dos homens foram libertados, embora se acredite que Stephen Jamieson ainda esteja detido.
Não está claro se ele será extraditado, embora a decisão sem precedentes dos Emirados Árabes Unidos de permitir a extradição do principal gangster de Kinahan, Sean McGovern, para a Irlanda, em maio, dê à polícia alguns motivos para ter esperança.
No entanto, os especialistas alertaram que, quando se trata da “repressão aos gângsteres” no Dubai, nem tudo é o que parece, com as autoridades a visarem vários chefões de alto perfil, poupando muitos mais.
Descreveram as detenções de Setembro como uma forma de remover criminosos que se consideram uma grande ameaça à reputação da cidade, sem fazer nada para combater as figuras mais graves que continuam a operar fora dos olhos do público.
Os Kinahans já desfrutaram de refúgio em Dubai, com a esposa de Daniel Kinahan, Caoimhe Robinson, vinculada a uma série de negócios imobiliários desde 2022. Isso inclui a compra de um apartamento de quatro quartos e 300 m² no arranha-céu Elite Residence (terceiro a partir da esquerda) por £ 750.000
As atrações de Dubai para chefes de gangues são óbvias. Dado que historicamente tem evitado a cooperação judicial com as autoridades ocidentais, estas têm sido capazes de conduzir descaradamente as suas operações a partir dos arranha-céus e das villas luxuosas da cidade, sem receio de extradição.
A Europol descreveu a cidade como um “centro de coordenação remota” para o comércio de drogas na Europa, com os traficantes vivendo abertamente e lavando o seu dinheiro através de bens de luxo e imóveis.
Apesar de exercer extrema violência contra rivais na Europa, a baixa taxa de criminalidade do Dubai é – ironicamente – uma atracção fundamental para os chefões do crime, reduzindo o risco de eles próprios enfrentarem ataques ou roubos.
Para os governantes do Dubai – um dos sete emirados dos EAU – o fluxo de dinheiro sujo que sustenta a sua economia e mercado imobiliário em crescimento é uma atracção óbvia.
Mas, de acordo com o Dr. Andreas Krieg, professor associado do King’s College London e especialista no Médio Oriente, esta é apenas uma das razões para a sua abordagem tolerante ao crime organizado.
“Os EAU estão a tentar manter a sua jurisdição o mais aberta possível porque essa é a sua USP – eles não julgarão as pessoas com base em quem são ou como ganharam o seu dinheiro”, disse ele ao Mail.
“Eles também acolhem redes que são úteis para a política – como alguns dos cartéis de drogas que podem usar para gerar influência na América do Sul.
“Mas se os grupos não forem úteis e o custo para a reputação de os acolher for demasiado elevado, eles irão reprimir.”
Em outubro de 2024, McGovern – o braço direito do líder do cartel de Kinahan, Daniel Kinahan – foi preso sob um mandado de extradição de Dublin, acusado de assassinato e de ser líder de uma organização criminosa.
O Tesouro dos EUA chama o grupo do crime organizado de “ameaça a toda a economia lícita”, com Washington a oferecer uma recompensa de 15 milhões de dólares (11 milhões de libras) pelas cabeças dos seus três principais membros.
A prisão de McGovern em Dubai seguiu-se à extradição, em julho do ano passado, de Faissal Taghi para a Holanda por tráfico de drogas e acusações relacionadas com homicídio. O traficante belga Nordin El Hajjioui foi enviado de volta algemado a Bruxelas em março daquele ano.
No sábado, houve relatos de que um parente de Daniel Kinahan foi impedido de entrar nos Emirados Árabes Unidos no mês passado.
Embora Daniel e seu pai Christy permaneçam livres, o Dr. Krieg acredita que agora eles podem ser considerados mais problemas do que valem.
Steven Lyons – um membro sênior da família criminosa Lyons – foi preso em Dubai em setembro
Ross ‘Miami’ McGill, um ex-rangers ultra retratado aqui com Steven Gerrard, também foi detido, segundo relatos
“Não creio que o cartel Kinahan possa exercer influência suficiente para compensar os danos à reputação que causa”, disse ele.
As recentes detenções podem ter colocado em causa a reputação do Dubai como um refúgio para sindicatos do crime globais.
Mas o apelo da cidade continua forte, com a polícia e fontes judiciais europeias a citarem a sua combinação única de luxo, localização estratégica e um ambiente legal que torna a extradição difícil e o branqueamento de capitais relativamente fácil.
O Centro para o Estudo da Corrupção, com sede no Reino Unido, afirmou em Agosto que houve “uma mudança em grande escala no epicentro global das redes de dinheiro sujo para o Dubai e Hong Kong”.
Os EAU têm tentado mostrar que têm melhorado a sua actuação desde que foram colocados na “lista cinzenta” pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) em 2022. Foram então retirados da lista dois anos depois.
Mas o Dr. Krieg disse que continua a ser um centro de uma série de “redes ilícitas”, incluindo o contrabando de ouro e petróleo, e várias formas de branqueamento de capitais.
“Tornou-se num local onde se pode facilmente transferir activos para outros activos – as pessoas podem carregar ouro nas malas e vendê-lo por dinheiro sem fazer perguntas”, disse ele.
‘A razão pela qual o governo investiu tão pesadamente em criptografia é que torna mais fácil trazer diamantes ou ouro para os Emirados Árabes Unidos e transferi-los para moedas digitais. ‘
A outra grande atracção contínua do Dubai é a sua economia monetária, já que os criminosos podem rapidamente livrar-se do dinheiro sujo que seria difícil de gastar na Europa.
O sistema bancário ancestral da cidade, o ‘hawala’, que permite a transferência de dinheiro sem que o dinheiro seja realmente movimentado, permitiu que os traficantes investissem pesadamente em propriedades e outros negócios de luxo sem deixar vestígios.
Sean McGovern, supostamente um membro sênior do cartel Kinahan, foi extraditado para a Irlanda em maio
Embora o Dubai seja menos rico em petróleo do que os seus vizinhos, as transações no seu mercado imobiliário em expansão atingiram um recorde de 139 mil milhões de dólares (103 mil milhões de libras) em 2022.
Com casas nos seus bairros mais vistosos sendo vendidas por mais de 10 milhões de dólares, o fugitivo francês Tarik ‘The Bison’ Kerbouci estabeleceu-se como um ‘agente imobiliário’, de acordo com uma fonte judicial francesa.
Com base em vazamentos de um registro de propriedade, o Centro de Estudos Avançados de Defesa (C4ADS), com sede em Washington, disse que ele possuía uma vila e um apartamento nas áreas nobres de Al Barsha e Al Hebiah.
Outra figura a beneficiar é a esposa de Daniel Kinahan, Caoimhe Robinson, que conseguiu vender e alugar propriedades no valor de milhões, apesar das sanções internacionais terem congelado os bens do seu marido.
Isso supostamente inclui uma mansão que foi alugada por £ 20.000 por ano antes de ser vendida por £ 4,3 milhões, e uma villa de luxo com piscina e terraço com vista para um campo de golfe que foi vendida em maio passado por quase £ 10 milhões.
Robinson, que se casou com o marido numa cerimónia vistosa no hotel Burj Al Arab, de 1.000 libras por noite, em 2017, não é alvo de quaisquer sanções ou mandados de prisão e – ao contrário de outros membros da família Kinahan – não é uma fugitiva.
O Dr. Krieg acredita que os EAU continuarão a ser um centro para figuras importantes do crime – mas disse que teriam de justificar a sua presença.
“Os EAU querem exercer influência e tornar-se indispensáveis”, disse ele.
“Sabemos que eles permitiram que oligarcas – alguns dos quais estão envolvidos no crime organizado – se estabelecessem lá. O mesmo vale para a Guarda Revolucionária Iraniana
“Mas eles irão reprimir as redes que causam mais danos à reputação do que valem. ‘
Dubai pode ser um refúgio menos garantido do que já foi, mas a sua mistura de luxo, localização e fiscalização negligente significa que continuará a ser um íman irresistível para a elite criminosa mundial… pelo menos por agora.
