Cingapura – Uma organização Quem é o diretor
Oferece um
Ai movido
Esquema de investimento em negociação
Engano Múltiplo US $ 537.000 (US $ 691.000) e mais de US $ 3,9 milhões no total.
27 de agosto, Ong Kai Min, 42, A Organização não governamental O Índice de Cingapura é conhecido como Instituto de Comércio (SITI), foi condenado pelas oito acusações de trapaça Oito investidores estão envolvidos – sete pessoas e uma empresa.
Essas oito acusações estão envolvidas nos US $ 537.000 e mais de US $ 2,7 milhões.
Múltiplas alegações de fraude serão consideradas enquanto o puni.
Ong disse aos investidores que a CTI havia criado vários programas de inteligência artificial (IA) que operam negócios automáticos em materiais financeiros para eles.
Os investidores também foram informados de que os programas de IA fazem no mínimo 3 % de retorno histórico de Tihasik de um mês e orgulhosos do retorno esperado entre 2 e 10 % ao mês.
De fato, nenhuma atividade comercial foi realizada com o dinheiro dos investidores.
O Ong de Cingapura era o diretor de quatro empresas, informou a polícia em comunicado anterior.
Se as organizações são City, Buckero, Okm Holdings e C7 Business Vanuatu (C7 TVL), Cujo último foi incluído na nação da Ilha do Oceano PacíficoO
O CTI propôs cursos educacionais, onde o ONG ensinou aos participantes a negociar áreas como Forex.
O C7 TVL gerencia uma plataforma de negociação on -line conhecida como empresário C7.
Entre maio de 2019 e março de 2021, o ONG propôs uma iniciativa conhecida como Esquema de Investimento de Negociação da Siti AI para potenciais investidores.
O documento do tribunal afirma que o seminário ONG foi realizado onde ele falou sobre o programa de negociação de IA na cidade.
Entre outras questões, os investidores em potencial foram informados de que o negócio seria conduzido na conta comercial pessoal dos investidores sobre comerciantes C7 e o CITVL tinha uma corretora independente.
Vice -promotor público Jordan Li Mo.
“Extra, embora o esquema de negociação não tenha garantido o retorno aos investidores, o acusado forneceu a garantia ‘(cartas) a ninguém … onde o City garantirá o investimento e o retorno, que mudou de 2 % para 10 % para diferentes investidores”.
As cartas também disseram que o CTI seria pessoalmente responsável se a CTI não pudesse cumprir suas obrigações financeiras.
Para participar deste projeto, os investidores tiveram que abrir contas comerciais nos comerciantes C7 e depositaram dinheiro em uma conta bancária incluída no BookHhero.
A partir de outubro de 2021, a ONG instruiu os investidores a pagar o CTI.
Disseram aos investidores que Bucaro e City C7 estavam coletando dinheiro em nome da TVL.
Eles também foram informados de que o boate e o City encaminhariam seu dinheiro aos empresários C7 TVL -C7 para financiar sua conta.
Depois de fornecer seu dinheiro ao Buckero ou Siti, os investidores podem monitorar suas contas de negociação C7 usando um aplicativo de telefone celular chamado Metatreder 4.
O saldo inicial da conta exibido no aplicativo parece corresponder à quantidade de investidores enviados. O aplicativo também mostrará comércio com um retorno positivo, disse o DPP Lee.
“Realmente, nenhuma atividade comercial real foi realizada em C7”. Ele acrescentou.
O ONG então usou os investidores para gastar as despesas operacionais da cidade e da C7 TVL e suas próprias despesas pessoais para outros fins.
Ele pagou mais de US $ 283.000 aos investidores com base em seu pedido de retirada.
De março de 2021 a 2022, o Departamento de Assuntos Comerciais recebeu 30 relatórios sobre alegações de fraude pela City e C7 TVLS.
Ong foi acusado no tribunal em janeiro de 2021.
Sua mitigação e punição devem ser realizadas em 7 de setembro.
Para cada contagem de trapaça, um criminoso pode ser preso por até 10 anos e multado.
