A agência de combate ao crime financeiro da Índia pesquisou 35 locais vinculados ao Grupo Reliance Anil Ambani como parte de uma investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro e sifão de fundos públicos, informou ontem uma fonte do governo.
A Diretoria de Execução alega que o grupo orquestrou um esquema “bem planejado” para desviar de 30 bilhões de rúpias (US $ 350 milhões) em empréstimos do Yes Bank a muitas empresas de concha entre 2017 e 2019, informou a fonte.
Para todas as últimas notícias, siga o canal do Daily Star Google News. As entidades do Grupo de Reliação de Anil Ambani são acusadas de pagar subornos a funcionários do YES Banco antes que os empréstimos fossem desembolsados, disse a fonte, acrescentando que as aprovações de empréstimos violavam os processos do banco.
A investigação também encontrou violações graves no processo de aprovação de empréstimos do Yes Bank, como empréstimos a empresas com finanças fracas, memorandos de crédito de backdating, empréstimos “everticentes” – emitindo empréstimos novos para evitar rotular ativos como não com desempenho – e deturpar as finanças.
Os representantes do Reliance Group e o Yes Bank não responderam aos pedidos de comentários.
