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Presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Md gramado E a senadora Amy Klobuchar introduziu uma medida bipartidária para reprimir a lavagem de dinheiro, aumentando as penas e fortalecendo a fiscalização. Traficantes de drogas e terroristas.
Grassley, R-Iowa, e Klobuchar, D-Minn., Apresentaram a “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Falsificação” na sexta-feira para aumentar a criminalidade lavagem de dinheiro a lei
O projeto de lei atualizaria as leis de falsificação para proibir métodos sofisticados de falsificação e aumentaria as penalidades para o contrabando de dinheiro em massa.
O projecto de lei garantiria que as leis sobre o branqueamento de capitais se aplicariam aos sistemas informais de transferência de dinheiro frequentemente utilizados por traficantes de droga e terroristas.
A introdução do projecto de lei ocorre num momento em que funcionários da administração Trump alertam que actores hostis, como cartéis e terroristas, estão a canalizar fundos através de canais financeiros complexos através das fronteiras dos EUA.
O presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Grassley, e a senadora Amy Klobuchar introduziram uma medida bipartidária para reprimir a lavagem de dinheiro, aumentando as penas e garantindo que as leis se apliquem aos sistemas usados por traficantes de drogas e terroristas. (via Tom Williams/CQ-Roll Call, Getty Images)
Grassley e Klobuchar também disseram que o projeto proibiria remessas transfronteiriças de cheques em branco destinados a evitar exigências de relatórios.
“As empresas criminosas e as organizações terroristas dependem de dinheiro obtido ilicitamente para realizar as suas operações mais obscuras. À medida que os métodos de branqueamento de capitais evoluíram ao longo do tempo, também devem evoluir os esforços governamentais para garantir processos judiciais adequados”, disse Grassley, acrescentando que o seu projecto de lei garantiria que a aplicação da lei “tenha as ferramentas necessárias para localizar dinheiro sujo, responsabilizar mais os criminosos e responsabilizar ainda mais os criminosos”.
Klobuchar acrescentou que, à medida que as organizações criminosas e terroristas “desenvolvem novos métodos de lavagem de dinheiro, precisamos dar às autoridades as ferramentas necessárias para manter as comunidades americanas seguras”.
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“Esta legislação bipartidária faz as atualizações necessárias nas leis antilavagem de dinheiro e nas leis antifalsificação para garantir que a comunidade policial possa ficar um passo à frente daqueles que trabalham para minar a segurança e a proteção de nossa nação”, disse ele.
O projeto de lei também estabeleceria um novo delito de lavagem de dinheiro que proibiria a transferência de fundos para dentro ou para fora dos Estados Unidos – especificamente a transferência de fundos com o propósito de violar as leis de imposto de renda dos EUA.
A senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) aparece no “Meet the Press” em Washington, DC, domingo, 23 de novembro de 2025 (Shannon Feeney/NBC via Getty Images)
O projeto também proibiria a conspiração para criar empresas ilegais de serviços financeiros; fornecer autoridade para escutas telefônicas para investigar relatórios de moeda, contrabando de dinheiro em massa, empresas ilegais de serviços monetários e crimes de falsificação; e dar autoridade expressa ao Serviço Secreto dos EUA para investigar crimes de ransomware e outros usos não licenciados de transmissão de dinheiro; e garantirá a conformidade com as instituições financeiras.
A medida tem amplo apoio na comunidade policial e foi endossada pela Ordem Fraternal da Polícia, pela Associação Nacional de Procuradores Assistentes dos EUA, pela Associação Nacional de Organizações Policiais e pela Associação Nacional de Procuradores Distritais.
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“Ao clarificar a lei em resposta às recentes decisões judiciais, reforçar as penas e expandir as autoridades de investigação, esta legislação restaurará ferramentas críticas de aplicação da lei e ajudará a desmantelar organizações criminosas transnacionais”, disse o presidente da Ordem Fraternal da Polícia, Patrick Yes, acrescentando que a organização “apoia fortemente este projecto de lei, que protegerá contra terroristas e a sua segurança nacional e protegerá contra terroristas”.
A Associação Nacional de Procuradores Assistentes dos EUA também apoiou o projeto, dizendo que “reformas direcionadas fortaleceriam as investigações, melhorariam a clareza do Ministério Público e refletiriam melhor como funcionam os esquemas modernos de lavagem de dinheiro”.
