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Secretário do Tesouro Scott Besant Minnesota anunciou uma repressão aos relatórios financeiros na sexta-feira como parte de uma investigação em andamento sobre esquemas de fraude generalizada, incluindo a implantação de funcionários do tesouro no estado.
O Departamento do Tesouro está a lançar uma ordem de segmentação geográfica focada em empresas de serviços monetários – definidas como operações financeiras que incluem transferências de dinheiro, câmbios e desconto de cheques – para que potenciais atividades ilegais sejam denunciadas à Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro. Besant disse que o aumento da segurança monitoraria se os fundos estavam sendo transferidos para lugares como a Somália.
“Esta importante ferramenta será usada para garantir que as informações relacionadas a tais atividades ilegais sejam prontamente comunicadas @FincenNews e disponibilizado aos nossos parceiros de aplicação da lei”, postou Besant X na manhã de sexta-feira. “Isso permitirá que os investigadores gerem pistas adicionais por meio de um maior escrutínio sobre os fundos em áreas preocupantes, como a Somália.”
Besant acrescentou que o pessoal do Tesouro está no terreno Minesotaincluindo a investigação de empresas de serviços financeiros suspeitas de participarem em esquemas de fraude.
O secretário do Tesouro, Scott Besant, anunciou uma repressão aos relatórios financeiros em Minnesota em 12 de dezembro de 2025. (Eric Lee/Bloomberg via Getty Images)
“Além disso, o pessoal do Tesouro está a trabalhar arduamente para descobrir a verdade. O FinCEN emitirá em breve avisos de investigação aos MSBs preocupantes, e posso informar @IRSnews Esses negócios serão testados”, postou Besant.
Besant anunciou no início de dezembro que havia aberto uma investigação sobre “má gestão específica” do governador democrata de Minnesota, Tim Walz, que permitiu o que o procurador dos EUA para o distrito de Minnesota, Daniel Rosen, chamou de “o maior esquema de fraude Covid-19 do país”.
escândalo Centrado principalmente em uma organização sem fins lucrativos chamada Feeding Our Future. O grupo e seus parceiros são acusados de desviar quase US$ 250 milhões de programas federais de nutrição infantil ao criar centenas de sites de refeições falsas. Pelo menos 77 pessoas foram acusadas de fraude, muitas delas da comunidade somali de Minnesota.
O sol brilha no Capitólio do Estado de Minnesota, em St. Paul, no dia de abertura da sessão de 2024 do Legislativo de Minnesota. (Steve Karnowski/Associação de Imprensa)
O escândalo é mais profundo e pode totalizar 2 mil milhões de dólares em fraude, de acordo com legisladores republicanos locais, apontando para várias organizações sem fins lucrativos que roubaram o governo.
O anúncio foi feito pelo Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara iniciou sua própria investigação “Fraude massiva nos programas de serviços sociais de Minnesota sob a supervisão do governador Tim Walz”, aponta como a suposta fraude afeta vários programas governamentais.
O escândalo de fraude na Somália em Minnesota expõe os custos ocultos da imigração
Um manifestante agita uma bandeira somali enquanto passa por um comício para protestar contra o Immigration and Customs Enforcement (ICE), em meio a uma repressão federal à imigração visando a comunidade somali, em Minneapolis, 8 de dezembro de 2025. (Tim Evans/Reuters)
o presidente Donald Trump “Gangues somalis” protestaram contra o plano, argumentando que deveriam ser deportados.
“Os gangues somalis estão a aterrorizar o povo desse grande estado e estão desaparecidos milhares de milhões de dólares. Mande-os de volta para o lugar de onde vieram”, disse Trump sobre a verdadeira questão social da fraude.
Os democratas de Minnesota, incluindo Walz e a republicana Ilhan Omar, reagiram, acusando Trump de insultar a comunidade somali para defender questões políticas.
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“Você comete um crime e vai para a cadeia. Não importa qual seja sua raça, sua etnia, sua religião”, disse Walz no início de dezembro. “Mas demonizar um grupo inteiro pela sua raça e etnia? Um grupo de pessoas que contribui para a vitalidade – económica, cultural – deste Estado, que eu esperava que nunca tivssemos de ver.”
Andrew Mark Miller, Peter Pinedo e Michael Dorgan da Fox News Digital contribuíram para este relatório.
