A Índia envia uma carta para o Reino Unido, garantindo que Nirav Modi seja o julgamento apenas, sem questionamento: Relatório | Notícias da Índia

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A Índia enviou uma carta de garantia ao Reino Unido, onde dizia que se o diamante fugitivo Nirav Modi for extraditado para a Índia, ele não será “interrogado ou levado sob custódia por qualquer agência” e “só enfrentará julgamento” em seu retorno.

A carta também destacou que a Índia espera que o tribunal que aceitasse um apelo de Nirav Modi que buscava reabrir seu processo de extradição rejeita o pedido de Nirav Modi na primeira audiência com base nesta carta.

Também menciona que Nirav Modi será alojado na prisão de Arthur Road, em Mumbai, onde as condições de vida para os presos são melhores.

Os departamentos de execução do CBI (Bureau Central de Investigação), Ed (Direção de Execução), SFIO (Escritório de Investigação de Fraudes Sérios) e Alfândega e Imposto de Renda enviaram a carta de garantia em conjunto.

O Hindustan Timesque primeiro relatou o desenvolvimento, em seu relatório dizia que a carta de garantia era “uma espécie de garantia soberana”.

Um alto funcionário do governo disse que a Índia enviou uma carta de garantia de cinco agências de investigação, esclarecendo que, se Nirav Modi for extraditado, ele enfrentará julgamento apenas por fraude e lavagem de dinheiro – as ofensas citadas na ordem de extradição original.

A garantia, que serve como uma garantia soberana, também afirma que Modi não será detido nem interrogado por nenhuma outra agência. O Serviço de Promotoria da Coroa (CPS) em Londres deve enviar essa garantia perante o Tribunal.

O empresário fugitivo havia apresentado um pedido no tribunal de Westminster desafiando sua extradição para a Índia, no início de setembro. Ele enfrenta acusações relacionadas à fraude de ₹ 6.498 Crore Punjab National Bank (PNB),

O Supremo Tribunal do Reino Unido liberou a extradição de Nirav Modi para a Índia, rejeitando seu apelo final. A decisão, emitida em 9 de novembro de 2022, confirmou uma decisão anterior do Tribunal de Magistrados de Westminster e negou provimento ao pedido de Modi de escalar o caso ao Supremo Tribunal do Reino Unido.

No início de maio, o Supremo Tribunal do Reino Unido rejeitou um pedido de fiança de Nirav Modi, acusado na fraude PNB de Rs 13.000 crore que ele orquestrou com seu tio Mehul Choksi. Nirav é acusado de desviar Rs 6498,20 crore do valor total do golpe.

Existem três processos criminais separados contra o Nirav na Índia. Primeiro, o caso do Centro de Fraude do Bureau of Investigation (CBI) no PNB, segundo, o caso da Direção de Execução (DE) relacionado à suposta lavagem do produto dessa fraude e o terceiro caso refere -se a procedimentos criminais que envolvem supostos interferências com evidências e testemunhas no processo do CBI.