A Diretoria de Execução disse na terça -feira que apreendeu 707 acres de terra no vale de Ambi, no Sahara Lonwala, na Índia. O valor de mercado desta terra é de cerca de Rs 1.460 crore. Esta terra foi comprada anônima e comprou as unidades do grupo Dhan Sahara. O departamento tomou medidas de acordo com as disposições da Lei de Lavagem, 202.
O departamento lançou uma investigação contra a Scr. Além disso, mais de 500 FIRs foram submetidos ao grupo Sahara e unidades dos indivíduos. Destes, mais de 5 FIRs foram registrados sob a Lei de lavagem de dinheiro 202.
Alegou -se que os investidores foram enganados, seus fundos foram investidos sem o consentimento dos investidores.
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Publicado pela primeira vez – 15 de abril de 2025 | 22:52 IST
