Um homem britânico apareceu em um tribunal de Nova York para enfrentar acusações relacionadas a um suposto golpe de vinho de 78 milhões de libras.
James Wellesley, 58 anos, se declarou inocente durante sua acusação na sexta -feira no Tribunal Federal do Brooklyn, após sua extradição do Reino Unido, onde foi preso em 2022.
Ele enfrenta alegações de que fraudou os investidores em um esquema de estilo Ponzi que os convenceu a emprestar dinheiro a colecionadores de vinhos de alta linha de alto nível inexistentes.
Wellesley foi ordenado a ser detido, aguardando julgamento por fraude eletrônica e acusações de lavagem de dinheiro.
Seu co-réu, Stephen Burton, foi extraditado do Marrocos em 2023, depois de usar um passaporte falso do Zimbábue para entrar naquele país.
Burton, um nacional britânico de 60 anos, também foi detido e se declarou inocente de acusações semelhantes no mesmo tribunal do Brooklyn.
Os promotores federais dizem que Burton e Wellesley administravam Cellars Bordeaux, uma empresa que eles disseram que os empréstimos intermediários entre investidores e coletores de vinhos de alta rede.
A dupla solicitou pouco mais de £ 78 milhões de investidores em Nova York e outras áreas de junho de 2017 a fevereiro de 2019, abordando -os em locais, incluindo conferências nos Estados Unidos e no exterior.
James Wellesley, 58, (foto) se declarou inocente durante sua acusação na sexta -feira no Tribunal Federal do Brooklyn, após sua extradição do Reino Unido, onde foi preso em 2022
Seu co-réu, Stephen Burton, foi extraditado do Marrocos em 2023 depois de usar um passaporte falso do Zimbábue para entrar naquele país
Burton, um nacional britânico de 60 anos, também foi detido e se declarou inocente de acusações semelhantes no mesmo tribunal do Brooklyn
Os homens disseram aos credores que os empréstimos seriam apoiados pelo vinho que armazenaram por colecionadores ricos e prometeram lucros por meio de pagamentos de juros, alegaram os promotores.
No entanto, esses colecionadores realmente não existiam e as adegas de Bordeaux não mantiveram a custódia do vinho, supostamente garantindo os empréstimos ‘, argumentam o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
Em vez disso, disseram as autoridades, Burton e Wellesley usaram o dinheiro do empréstimo fornecido pelos investidores por si mesmos e para fazer pagamentos fraudulentos de juros a outros investidores.
Christopher Raia, diretor assistente responsável pelo escritório do FBI em Nova York, disse: ‘James Wellesley e seu parceiro de negócios supostamente inventaram um elaborado esquema que fraudou investidores de milhões de dólares para financiar suas próprias despesas pessoais.
– O suposto engano se espalhou por anos e continentes.
‘A acusação de hoje sinaliza a todos os criminosos que o FBI praticará a mesma determinação em levar os autores à justiça. ”
O agente especial de Nova York, Ricky Patel, acrescentou: ‘James Wellesley e seu co-conspirador são acusados de planejar seu esquema de fraude internacional de quase US $ 100 milhões que explorou o público inocente, incluindo nova-iorquinos, por seu próprio enriquecimento egoísta.
“Como alegou, os réus alegaram que a Bordeaux Cellars ostentava um estoque de vinhos de alto valor e uma clientela de” coletores de vinhos de alta rede “-e, por sua vez, lucrava generosamente-enquanto eles enganavam os investidores de centenas de milhares de dólares, se não mais.
“Seja conhecido, independentemente da natureza do esquema criminal transnacional, a HSI Nova York, juntamente com nossos parceiros de aplicação da lei, continuará a se adaptar e evoluir para combater crimes financeiros globais e domésticos sempre que possível.”
Os dois homens foram acusados de conspiração de fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro.
Se condenado, os dois enfrentam até 20 anos de prisão cada.
O advogado dos Estados Unidos, Joseph Nocella, disse: ‘A acusação de hoje envia uma mensagem a todos os autores dos esquemas de fraude global de que meu escritório trabalhará incansavelmente para garantir que eles respondam por crimes cometidos nos Estados Unidos’.
