Quinta-feira, 2 de abril de 2026 – 10h17 WIB
Jacarta – Fundador PT Dana Syariah Indonésia (DSI) com as iniciais AS, designadas assim suspeito os quatro casos de alegada fraude e branqueamento de capitais (TPPU).
Diretor de Crimes Económicos Especiais (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadeiro-General da Polícia Ade Safri Simanjuntak disse que além de fundador, AS é também Diretor da PT DSI para o período de 2018 a 2024.
“Com base nos factos da investigação de pelo menos duas provas válidas, determinamos um suspeito adicional em nome do AS, que é o ex-diretor da PT DSI e fundador da PT DSI”, afirmou, quinta-feira, 2 de abril de 2026.
O ex-Diretor de Investigação Criminal Especial da Polda Metro Jaya disse que após determinar o suspeito, seu partido enviou uma intimação ao AS para exame.
O exame como suspeito, disse ele, está marcado para quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 10h00 WIB, na Sala Dittipideksus Bareskrim Polri, 5º andar do Edifício Bareskrim.
“Os investigadores também se coordenaram com a Direção-Geral de Imigração e impediram que suspeitos norte-americanos viajassem para o estrangeiro durante os próximos seis meses, a partir de 22 de março de 2026”, disse ele.
Neste caso, o seu partido já tinha apontado três pessoas como suspeitas, nomeadamente TA como Diretor Principal da PT DSI e acionista da PT DSI.
Depois, MY como ex-Diretor da PT DSI e acionista da PT DSI, bem como Diretor Principal da PT Mediffa Barokah Internasional e PT Duo Properti Lestari.
O último suspeito é ARL enquanto comissário da PT DSI e acionista da PT DSI.
Os suspeitos são suspeitos da prática de ato criminoso de peculato no cargo e/ou de ato criminoso de peculato e/ou de ato criminoso de fraude e/ou de ato criminoso de fraude através de meios eletrónicos e/ou de ato criminoso de realização de relatórios falsos em escrituração ou relatórios financeiros e/ou sem serem suportados por documentos válidos, bem como TPPU por canalização de financiamento do público realizada pela PT DSI com recurso a projetos fictícios a partir de dados ou informações sobre mutuários existentes (mutuários ativos).
Anteriormente, os investigadores do Dittipideksus Bareskrim Polri confiscaram Rp. 4.074.156.192,00 neste caso provenientes de 41 números de contas da parte denunciada e suas afiliadas que foram bloqueadas.
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Além de confiscar dinheiro, os investigadores também confiscaram o certificado de direitos de propriedade (SHM) e o certificado de direitos de utilização de edifícios (SHGB) do mutuário, que foram dados como garantia à PT DSI. (Formiga)
