Os verdadeiros proprietários de quase 45.000 propriedades britânicas no valor de 190 mil milhões de libras estão a ser ocultados da vista do público, no que os especialistas acreditam ser uma violação em massa de novos regras de combate à lavagem de dinheiro.
Ao abrigo da Lei do Crime Económico – que foi aprovada em março de 2022 após a invasão da Ucrânia pela Rússia – os proprietários estrangeiros de imóveis no Reino Unido tinham até 31 de janeiro de 2023 para nomear o “proprietário efetivo” de qualquer propriedade que possuíssem.
Este termo foi definido como qualquer pessoa que possua ou controle uma empresa estrangeira que possua propriedades na Grã-Bretanha.
Os ministros foram pressionados para endurecer as regras para impedir que criminosos estrangeiros ou indivíduos sob sanções utilizem Londres para estacionar as suas riquezas.
No final do ano passado, descobriu-se que Ali Ansar, de 56 anos, um empresário iraniano sancionado por alegadamente financiar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, conseguiu comprar uma série de propriedades de luxo em toda a Europa – incluindo uma mansão em Londres.
O IRGC tem estado na vanguarda da repressão violenta dos protestos contra o regime e está a ser fortemente alvo dos actuais ataques americanos e israelitas no país.
Ao forçar os proprietários estrangeiros a identificarem-se pelo nome, a lei pretendia tornar mais difícil a compra de casas ou edifícios comerciais no país para lavagem de dinheiro ou retenção de ganhos ilícitos.
Embora a lei tenha sido apoiada pela ameaça de multas e processos criminais, a investigação sugere que há provas de que está a ser desrespeitada.
A Tax Policy Associates examinou uma lista de registo predial de 97.978 propriedades registadas para empresas offshore em Inglaterra e no País de Gales, antes de verificar quantas tinham divulgado os seus proprietários finais à Companies House – conforme exigido por lei.
O think tank concluiu que era impossível encontrar o beneficiário efetivo de 43.401 das propriedades, o equivalente a cerca de 44 por cento.
Para encontrar propriedades com misteriosos proprietários offshore perto de você, insira seu código postal na caixa abaixo –
A casa mais cara no registro de proprietários estrangeiros é a antiga casa de Richard Branson em Holland Park, que foi adquirida por £ 53 milhões em 2016 por uma empresa BVI
Esta propriedade em Belgravia foi adquirida por £ 16 milhões em 2017 por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. O beneficiário registrado é um administrador corporativo de Cingapura
No final do ano passado, descobriu-se que Ali Ansar, de 56 anos, um empresário iraniano sancionado por alegadamente financiar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, conseguiu comprar uma série de propriedades de luxo em toda a Europa – incluindo uma mansão em Londres.
Um barco disparando um míssil durante um recente exercício de treinamento do IRGC no Golfo
Nestes casos, os proprietários ou não registaram qualquer propriedade, registaram a propriedade, mas alegaram não ter nenhum beneficiário efetivo, ou designaram o proprietário como outra empresa offshore ou um trust.
Não há nenhuma sugestão de que cada caso seja uma violação da lei, uma vez que algumas empresas não têm legitimamente um beneficiário efetivo.
No entanto, Dan Neidle, um antigo advogado fiscal que dirige o think tank, acredita que alguns proprietários estão deliberadamente a ocultar a sua propriedade.
“Parte disto será acidental, mas as evidências sugerem que uma proporção significativa é intencional”, escreve ele.
‘Algumas pessoas simplesmente não estão se registrando. Outros estão a registar empresas offshore como beneficiários efetivos, em vez de indivíduos que realmente controlam a propriedade.
‘E mais de um quinto de todas as propriedades são detidas por trustes que não declaram o verdadeiro proprietário.’
Neidle acredita que algumas das propriedades poderiam ser usadas para lavagem de dinheiro ou violação de sanções.
Outros proprietários podem não registar as suas propriedades para evitar o imposto sobre ganhos de capital quando as vendem, afirma ele.
«É muito importante que enfrentemos esta questão, tanto do ponto de vista da evasão fiscal, como também dos aspectos mais óbvios de violação de sanções e de branqueamento de capitais», acrescenta o especialista fiscal.
Um apartamento neste edifício na Horse Guards Avenue foi vendido a uma empresa cipriota por £ 21 milhões em 2023
Esta segunda propriedade em Holland Park foi comprada por £ 21 milhões em 2016 por uma empresa das Bahamas, com o beneficiário listado como administrador das Ilhas Cayman
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Como deveria a Grã-Bretanha equilibrar os direitos de propriedade e a propriedade estrangeira?
O local mais comum para estruturas estrangeiras que detêm propriedades inglesas e galesas é Jersey, uma dependência da coroa autônoma e com baixos impostos.
Um total de 3.234 propriedades ligadas à ilha do Canal são apresentadas como sem beneficiário efetivo, seguidas por 1.165 nas Ilhas Virgens Britânicas, 753 na Ilha de Man e 685 em Guernsey.
O país com a maior proporção de proprietários não registados é a Arábia Saudita, com 234 das 252 propriedades (92,9 por cento) não listadas.
A maioria das propriedades sem beneficiário efetivo estrangeiro está em Londrescom o capital contabilizando £107 mil milhões dos £188 mil milhões de propriedades em Inglaterra e no País de Gales onde os proprietários não foram devidamente declarados.
Muitos são propriedades residenciais de propriedade de trustes.
A casa mais cara no registro de proprietários estrangeiros é a antiga casa de Richard Branson em Holland Park, que foi adquirida por £ 53 milhões em 2016 por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas.
O segundo ao virar da esquinafoi comprado por £ 21 milhões em 2016 por uma empresa das Bahamas, com o beneficiário listado como administrador das Ilhas Cayman.
Um apartamento na Horse Guards Avenue foi vendido a uma empresa cipriota por £ 21 milhões em 2023. Os beneficiários são duas pessoas que trabalham para empresas cipriotas, que representam uma pessoa desconhecida.
Um apartamento neste edifício em Mayfair foi comprado por £ 20 milhões em 2021 por uma empresa da Ilha de Man, com o beneficiário listado como uma empresa administradora da Ilha de Man
Um segundo apartamento, em Mayfair, foi comprada por £ 20 milhões em 2021 por uma empresa da Ilha de Man, com o beneficiário listado como uma empresa administradora da Ilha de Man.
Um terceiro, em Belgravia, foi adquirido por £ 16 milhões em 2017 por uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. O beneficiário registrado é um administrador corporativo de Cingapura.
Não há sugestão de irregularidades relacionadas a qualquer uma das propriedades acima.
Um porta-voz do governo disse: “Analisaremos este relatório cuidadosamente como parte do nosso compromisso de combater a actividade financeira ilegal através do Registo de Entidades Estrangeiras.
‘Companies House pode emitir avisos de advertência e impor sanções financeiras a entidades estrangeiras que não registem ou cumpram os requisitos em curso, e estas entidades são impedidas de vender, arrendar ou obter financiamento sobre as suas terras até que cumpram.’
