Em 2008, após anos de acusações de adolescentes que afirmavam ter sido abusadas dentro da propriedade, Jeffrey Epstein conseguiu o que mais tarde foi descrito como um dos acordos judiciais mais extraordinários da história jurídica moderna dos EUA.
Ele se declarou culpado de procurar uma menor para a prostituição e cumpriu menos de 13 meses de uma pena de prisão de 18 meses, grande parte dela em liberdade para trabalhar, evitando acusações federais de tráfico sexual que podem resultar em prisão perpétua.
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Apesar do seu novo estatuto de criminoso sexual registado, Epstein manteve as armadilhas da riqueza e da influência. Ele preservou a sua posição nos círculos financeiros e reconstruiu as suas relações entre bilionários e banqueiros seniores.
A Al Jazeera revisou os últimos documentos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 30 de janeiro de 2026, reunidos durante as investigações federais sobre Epstein. Os ficheiros lançam uma nova luz sobre como, apesar da sua convicção, ele permaneceu integrado nas redes financeiras da elite durante anos. Epstein foi posteriormente acusado em 2019 de tráfico sexual envolvendo menores antes de sua morte por suicídio sob custódia federal.
Os registos mostram que, entre 2008 e 2019, a sobrevivência de Epstein dependeu de algo menos visível, um sistema bancário que continuasse a processar o seu dinheiro e uma rede de financiadores dispostos a isso. Enquanto isso permanecesse, as portas do poder não se fechariam. E em troca, Epstein ofereceu um tipo diferente de acesso.
Jes Staley: O banqueiro que manteve as portas abertas
Epstein e Staley tiveram um relacionamento de longa data que remonta à época de Staley no JPMorgan Chase no início dos anos 2000, e seu contato continuou bem depois da condenação de Epstein em 2008.
Na queixa de terceiros do JPMorgan contra Staley, com base em alegações das Ilhas Virgens dos EUA (USVI), afirma que ele visitou a residência de Epstein em Palm Beach em janeiro de 2009, enquanto Epstein cumpria sua pena após se declarar culpado de procurar uma menor para prostituição.
De acordo com o processo, essa visita “correspondeu a Epstein transferindo US$ 2.000 para uma mulher com sobrenome do Leste Europeu”.
O USVI alega ainda que, no final de Agosto de 2009, depois de Staley ter enviado um e-mail a Epstein para dizer que estaria em Londres na semana seguinte, este último perguntou se “precisaria de alguma coisa” durante a viagem.
Staley supostamente respondeu: “Sim”. A denúncia afirma que em 31 de agosto de 2009, Epstein transferiu US$ 3.000 para a mesma mulher.
Entretanto, os últimos ficheiros analisados pela Al Jazeera mostram uma comunicação mais sustentada entre os dois homens depois de Epstein se ter tornado um criminoso sexual registado.
Os e-mails divulgados em litígios revelam trocas de tom pessoal e, às vezes, sugestivas.
Em julho de 2010, Epstein perguntou a Staley: “Qual personagem você gostaria em seguida?” depois de fazer referência a “Branca de Neve”. Staley respondeu: “A Bela e a Fera”. Mais tarde, a exchange teve destaque no escrutínio regulatório de seu relacionamento.
Outro e-mail enviado a Epstein por uma pessoa não identificada no mesmo dia afirmava que “a branca de neve foi fodida duas vezes assim que vestiu a fantasia”.
Nessa época, Epstein continuava sendo um cliente lucrativo do JPMorgan. Suas contas supostamente detinham mais de US$ 200 milhões e geraram receitas significativas para o banco. De acordo com o The New York Times, Staley atuou como um dos mais fortes defensores internos de Epstein, tornando-se seu “defensor principal”.
E-mails internos citados no relatório mostram executivos debatendo se Epstein era uma pessoa honrada e se o relacionamento deveria continuar. Staley, porém, insistiu que o relacionamento era seguro.
O JPMorgan finalmente cortou relações com Epstein em 2013.
A proximidade da relação tornou-se mais tarde central para a acção regulamentar no Reino Unido. A correspondência entre o Barclays e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) afirmava que Staley havia cessado o contato com Epstein muito antes de ingressar no Barclays.
No entanto, a FCA descobriu que Staley manteve contacto com Epstein nos dias que antecederam o anúncio da sua nomeação como presidente-executivo em outubro de 2015. Em 2023, o FCA multou-o e proibiu-o de ocupar cargos de chefia nos serviços financeiros, concluindo que tinha sido “imprudente” nas suas representações sobre a natureza da relação.
A consequência prática dessas decisões anteriores foi significativa. Enquanto Epstein permaneceu bancado por uma instituição financeira global, manteve a infra-estrutura necessária para operar, movimentar fundos, gerir contas e apresentar-se como um financiador legítimo.
Leon Black: O bilionário que continuou pagando
Se os bancos forneceram a Epstein as ferramentas para aceder ao dinheiro, os bilionários proporcionaram a Epstein legitimidade nos círculos de elite.
Leon Black, cofundador da Apollo Global Management, teria pago a Jeffrey Epstein US$ 158 milhões entre 2012 e 2017 por consultoria tributária e de planejamento patrimonial, de acordo com uma análise independente conduzida pelo escritório de advocacia Dechert e encomendada pela Apollo.
Os pagamentos vieram anos depois de Epstein ter se declarado culpado na Flórida e registrado como criminoso sexual.
Documentos judiciais divulgados em investigações subsequentes também contêm alegações de uma mulher que disse aos promotores que Epstein lhe pediu para massagear Black e Jes Staley, e que contato sexual ocorreu durante esses encontros. Black negou qualquer irregularidade.
Em 2021, Guzel Ganieva acusou publicamente Black de abuso sexual e coerção, alegando que ele a apresentou a Epstein e tentou pressioná-la a ter contato sexual com ele.
Black respondeu que tinha mantido uma relação consensual com Ganieva, negou qualquer coerção e rejeitou a alegação de que tentou forçá-la a fazer sexo com Epstein.
Seguiram-se litígios, com reclamações e reconvenções apresentadas nos tribunais de Nova Iorque. Em 2023, a ação de Ganieva foi julgada improcedente. Black negou consistentemente qualquer irregularidade.
Novos documentos vistos pela Al Jazeera, contidos nos arquivos do DOJ, esclarecem como as disputas dentro deste círculo eram administradas.
O arquivo é um rascunho da transcrição de uma reunião gravada secretamente em 14 de agosto de 2015, no Le Bernardin, em Nova York, entre Black (identificado como “JD”) e Ganieva.
Na transcrição, Black confronta Ganieva sobre o que ele descreve como uma demanda de US$ 100 milhões. Ele descreve o que chama de “três direções diferentes” que a disputa poderia tomar. Ele propõe o que descreve como um “pacote de 15 milhões de dólares”, incluindo “um milhão de dólares por ano durante 12 anos” e 2 milhões de libras adicionais (2,7 milhões de dólares à taxa de câmbio atual) a serem investidos para fins de residência no Reino Unido.
Se ela for a público, ele avisa, “você pode acabar sem nada… e provavelmente vai acabar na prisão”. A certa altura, ele afirma: “Mas isso é extorsão total”.
Outros registos e relatórios indicam que Epstein aconselhou Black durante este período, ajudando a organizar reuniões e sugerindo vigilância à medida que a disputa aumentava, oferecendo um vislumbre de como Epstein operava dentro de uma rede onde era confiável em momentos de vulnerabilidade pessoal e financeira.
A relação profissional entre Black e Epstein perdurou durante anos após 2008, com relatórios públicos indicando que permaneceram em contacto até pouco antes da prisão de Epstein em 2019.
Deutsche Bank: O lento recuo
Depois que o JPMorgan encerrou seu relacionamento com Epstein em 2013, o Deutsche Bank tornou-se seu principal banqueiro.
De acordo com reportagem do The New York Times, os pagamentos de Leon Black a Epstein continuaram a fluir através de contas no Deutsche Bank. Pelo menos uma transferência teria sido sinalizada internamente como incomum, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Em 2020, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque multou o Deutsche Bank em 150 milhões de dólares por falhas de conformidade relacionadas com a forma como lidou com Epstein e outros clientes de alto risco.
Os reguladores descobriram que o banco processou milhões de dólares em transações suspeitas, incluindo pagamentos a indivíduos descritos como mulheres jovens, sem apresentar atempadamente os relatórios de atividades suspeitas exigidos.
O Deutsche Bank reconheceu deficiências nos seus controlos e disse que reforçou os seus sistemas de conformidade.
Epstein permaneceu cliente até 2018, uma década após sua condenação. Quando o Deutsche Bank encerrou o relacionamento, Epstein já era um criminoso sexual registrado há 10 anos.
