Documentos recém-divulgados sugerem financiador pedófilo Jeffrey Epstein também pode ter estado envolvido no tráfico de drogas.
O conjunto de ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça mostra que a Agência Antidrogas dos EUA abriu uma vez uma investigação sobre as transferências de dinheiro de Epstein e de 14 outros indivíduos não identificados, que as autoridades acreditavam poderem estar ligadas ao tráfico de narcóticos ilegais.
‘Os relatórios da DEA indicam que os indivíduos acima mencionados estão envolvidos em transferências eletrônicas ilegítimas, que estão ligadas a atividades ilícitas de drogas e/ou prostituição que ocorrem nas Ilhas Virgens dos EUA e Cidade de Nova York,’ o memorando fortemente redigido de 2015 diz.
Mostra que as autoridades de Nova Iorque abriu a investigação sobre quase US$ 50 milhões em transferências eletrônicas suspeitas que Epstein e 14 outros alvos fizeram começando em 17 de dezembro de 2010 – dois anos depois de ele ter chegado a um acordo de não acusação com o governo federal e nove anos antes de ser preso sob acusações federais de tráfico sexual.
Fontes envolvidas nesse caso disse à CBS News os promotores não tinham conhecimento desta investigação anterior da DEA.
Ainda não está claro o que levou a DEA a lançar a investigação de cinco anos e o que pode ter resultado da investigação, uma vez que o documento de 2015 observa que o assunto está “pendente judicial” e estava ativo no momento em que foi escrito.
Muitos dos detalhes sobre a investigação estão ocultados no arquivo.
Mas o memorando de quase 70 páginas, marcado como “sensível, mas não classificado”, parece ter resultado de um pedido feito pela DEA ao Centro de Fusão das Forças-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado, na Virgínia, buscando informações de outras agências sobre Epstein e os outros alvos como parte de um caso ativo.
Jeffrey Epstein já foi objeto de uma investigação da Drug Enforcement Agency, mostram documentos recém-divulgados
A DEA escreveu que ele e outros 14 indivíduos não identificados “estão envolvidos em transferências eletrônicas ilegítimas, que estão ligadas a atividades ilícitas de drogas e/ou prostituição que ocorrem nas Ilhas Virgens dos EUA e na cidade de Nova York”. Agentes da DEA são retratados
O memorando fortemente redigido mostra que as autoridades de Nova York abriram a investigação sobre quase US$ 50 milhões em transferências eletrônicas suspeitas que Epstein e 14 outros alvos fizeram a partir de 17 de dezembro de 2010.
A força-tarefa foi criada pelo ex-presidente Ronald Reagan para combater o aumento do tráfico de cocaína e o Centro de Fusão foi inaugurado em 2009 para permitir mais facilmente o compartilhamento de informações entre agências federais de aplicação da lei.
Para a DEA abrir o caso, teria de haver uma ligação com drogas, disse uma fonte policial à CBS News, acrescentando que o pedido ao Fusion Center indicava que fazia parte de uma investigação “significativa” e não de uma investigação de informação de rotina.
O facto de ter sido listado como “pendente judicial” também pode indicar que os investigadores aguardavam a aprovação do tribunal para mandados de busca ou outras ações legais, disse outra fonte policial, enquanto um terceiro sugeriu que alguém associado ao caso tinha sido preso.
Os supostos co-conspiradores no caso foram todos ocultados, exceto uma modelo polonesa que recebeu aproximadamente US$ 2 milhões em transferências.
Desde então, ela afirmou ter sido uma das vítimas de Epstein.
Ainda assim, o senador Ron Wyden, um democrata do Oregon, que tem acompanhado a investigação de Epstein como membro graduado da Comissão de Finanças do Senado, disse que acompanhar as despesas do financiador é a chave para saber mais sobre os seus crimes.
“Parece que Epstein esteve envolvido em atividades criminosas que foram muito além da pedofilia e do tráfico sexual, o que torna ainda mais escandaloso que Pam Bondi tenha vários milhões de arquivos não divulgados”, disse ele.
O memorando da DEA ainda explica como Epstein foi objeto de três investigações diferentes da Imigração e da Fiscalização Aduaneira.
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O documento também detalha como Epstein foi alvo de três investigações da agência de Imigração e Alfândega.
A primeira foi aberta em West Palm Beach, Flórida, em 2006 e encerrada em 2008, seguida por outra investigação aberta em Las Vegas, Nevada, em 2009, que foi listada como ‘pendente’ em 27 de janeiro de 2010.
O ICE chegou a investigar Epstein em Paris, em junho de 2013, no que chamou de Operação Anjo, que foi encerrada meses depois.
A natureza destas investigações também permanece obscura, embora os documentos indiquem que Epstein se declarou culpado na Florida em 2008, sob acusações de solicitação de prostituição e aquisição de menores para se envolverem em prostituição.
Ele foi então condenado por contratar uma pessoa menor de 18 anos para prostituição na Flórida, observa o memorando.
Ele lista ainda como Epstein foi investigado pela Alfândega e Patrulha de Fronteira em várias ocasiões, bem como pelo Gabinete do Procurador-Geral dos EUA em St. Thomas em 2014, pela polícia do campus da Universidade de Harvard em 2013 e pelo Departamento de Polícia das Ilhas Virgens em 2013.
O memorando também lista empresas associadas a Epstein que foram examinadas no passado, incluindo SLK Designs LLC e Hyperion Air.
A Hyperion Air foi usada pelo financiador como holding de seu avião, enquanto a SLK Designs era dirigida por duas mulheres que foram incluídas em seu acordo de não acusação e foram apontadas como potenciais co-conspiradoras.
Registros obtidos pela CBS News mostram que ambas as empresas foram formadas e controladas pelo advogado de Epstein, Darren Indyke, que insistiu não estar envolvido em nenhum delito.
O seu advogado, Daniel Weiner, disse anteriormente à CBS News que o seu cliente “não socializava com o Sr. Epstein e… rejeitou como categoricamente falsa qualquer sugestão de que eles facilitaram ou ajudaram conscientemente o Sr. Epstein no seu abuso sexual ou tráfico de mulheres ou que estavam cientes das acções do Sr. Epstein enquanto prestavam serviços jurídicos e contabilísticos ao Sr. Epstein”.
Ele acrescentou que nenhum juiz ou tribunal jamais concluiu que os advogados de Epstein cometeram qualquer delito.
Epstein se correspondeu várias vezes com associados sobre o conteúdo de suas unidades de armazenamento
Novos documentos fazem menção a computadores, discos rígidos e armazenamento de fotos e transferências entre unidades
O documento surge como um relatório bombástico que detalha como Epstein escondeu discos rígidos e fotos de autoridades em vários armários em todo o país.
O pedófilo alugou pelo menos seis unidades, a maioria delas na Flórida, pagando milhares entre 2003 e 2019, segundo investigação de O telégrafo.
O meio de comunicação obteve arquivos e extratos de cartão de crédito detalhando os vários esconderijos secretos de Epstein para computadores, CDs, fotos e arquivos.
Seus armários poderiam apontar respostas depois que as autoridades suspeitaram há muito tempo que Epstein recebeu informações privilegiadas sobre invasões às suas propriedades.
O ex-chefe de polícia de Palm Beach, Michael Reiter, disse NBC que durante uma busca em 2005, a casa do agressor sexual “havia sido limpa”.
Epstein supostamente recrutou detetives para mover documentos, fotografias e computadores para um de seus vários armários.
Extratos de cartão de crédito descobertos sugeriram que ele pagou US$ 38.500 a uma agência de detetives particulares apenas de janeiro a maio de 2010.
O Daily Mail entrou em contato com a DEA e Weiner para comentar.
