Última atualização:
O IDFC First Bank encontrou uma suspeita de fraude de Rs 590 milhões em sua filial em Chandigarh; quatro funcionários estão suspensos e uma auditoria forense está em andamento.
O IDFC FIRST Bank encontrou uma suspeita de fraude em sua agência em Chandigarh.
Primeiro caso de fraude bancária do IDFC: O IDFC First Bank informou que encontrou uma suspeita de fraude de Rs 590 milhões em sua agência em Chandigarh. O banco suspeita que certos funcionários e algumas contas vinculadas ao governo de Haryana estejam envolvidos na fraude.
O banco disse que o assunto está limitado a um conjunto específico de contas e não a outros clientes.
No comunicado, o banco disse que quatro funcionários foram suspensos e que uma auditoria forense será conduzida por uma denúncia independente.
“… desejamos informar que, com base em uma avaliação interna preliminar (após o recebimento de comunicação de um determinado Departamento do Governo de Haryana), o Banco identificou um incidente envolvendo atividades não autorizadas e fraudulentas por parte de certos funcionários em uma agência específica em Chandigarh e potencialmente envolvendo outros indivíduos/entidades/contrapartes”, disse o banco no documento.
O Banco apresentou queixa às autoridades policiais e estenderá total cooperação às agências investigadoras. Além disso, o Banco enviou pedidos de recall a determinados bancos beneficiários para penhorar saldo em contas suspeitas mantidas nesses bancos.
Como isso foi notificado pelo banco?
- O Banco recebeu um pedido de um determinado Departamento do Governo de Haryana para encerramento da sua conta e transferência de fundos para outro banco. No processo, o banco afirma que foram observadas algumas discrepâncias no valor mencionado em relação ao saldo da conta.
- A partir de 18 de fevereiro de 2026, algumas outras entidades do governo de Haryana contrataram o Banco no que diz respeito às suas respectivas contas no Banco. Durante este processo, foram observadas diferenças entre os saldos da conta e os saldos mencionados pelas referidas entidades do Governo de Haryana que mantêm contas no Banco.
- Com base na revisão interna preliminar realizada, o assunto está confinado a um grupo específico de contas vinculadas ao governo dentro do governo de Haryana operadas através da referida filial em Chandigarh e não se estende a outros clientes da filial de Chandigarh.
- O montante agregado em reconciliação entre as contas identificadas na sucursal acima mencionada é de aproximadamente 590 milhões de rupias.
Clique aqui para adicionar News18 como sua fonte de notícias preferida no Google.
22 de fevereiro de 2026, 11h37 IST
Leia mais
