O Adani Group da Índia negou envolvimento em uma investigação de lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários que supostamente resultou no congelamento de mais de US$ 310 milhões em fundos depositados em contas bancárias na Suíça.
O vendedor a descoberto norte-americano Hindenburg Research, um crítico de longa data do conglomerado indiano, citou registros judiciais relatados pelo meio de comunicação suíço Gotham City ao fazer a alegação sobre X na noite de quinta-feira.
Para as últimas notícias, siga o canal Google News do The Daily Star. “Autoridades suíças congelaram mais de US$ 310 milhões em fundos em diversas contas bancárias suíças como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro e falsificação de títulos contra Adani”, disse Hindenburg.
A empresa acrescentou que os promotores do caso estabeleceram que um “testa de ferro da Adani” canalizou fundos através das Ilhas Virgens Britânicas, Maurício e Bermudas — países conhecidos como intermediários populares para transações financeiras opacas — para investir em ações da Adani.
O Adani Group rejeitou rapidamente as alegações, chamando-as de “absurdas” e “infundadas”.
“O tribunal suíço não mencionou as empresas do nosso grupo, nem recebemos quaisquer pedidos de esclarecimento ou informação de qualquer autoridade ou órgão regulador”, afirmou em um comunicado.
O vai e vem é o mais recente de uma longa batalha entre a Hindenburg e o gigante industrial indiano de gestão familiar, que tem interesses que vão desde mineração e geração de energia até portos e mídia.
